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人民同泰医药有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600829 证券简称:人民同泰 公告编号：2023-019
人民同泰医药有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：公司七楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长林国仁先生主持。会议采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘会计师事务所和支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于授权公司董事会申请综合信用额度和银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：购买董事、监事高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称:《股东回报计划(2023-2025年)》议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：独立董事2022年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
第六项议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东持有的表决权超过三分之二的批准。该议案9是一项涉及相关交易的议案，相关股东哈尔滨制药集团有限公司和哈尔滨制药集团有限公司避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所
律师：曹阳 苑敬贻
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；
2、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。
特此公告。
人民同泰医药有限公司董事会
2023年5月26日
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