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宁波海运有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-013
宁波海运有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
（2）股东大会地点：宁波市江北区北岸财富中心1号楼 八楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会提议召开。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。经公司半数以上董事共同推荐，现场会议由公司副董事长姜海亮先生主持。会议的召集、召开和投票方式符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席7人，董事长、胡正良独立董事、杨华军独立董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，包凌霞监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书傅维钦先生出席了会议。公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年财务决算及2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年年报》及《公司2022年年报摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司与浙江能源集团财务有限公司签订金融服务合作协议及关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司向银行申请信用额度和融资的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、第六项议案《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》和《关于公司与浙江能源集团财务有限公司签署的议案》〈金融服务合作协议〉暨关联交易议案为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江能源集团有限公司、浙江能源煤炭运输投资有限公司回避表决。上述两项议案已经审议通过，需要回避表决的关联股东股份已被扣除540、047、267股。
2、本次会议听取了公司独立董事2022年度报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和林群超
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
宁波海运有限公司董事会
2023年5月26日
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