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浙江省自然界户外运动用品有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月25日
(二)股东会举办地点：浙江省自然界户外运动用品有限责任公司会议厅（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，经过半数执行董事举荐，由执行董事夏永辉先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况：企业董事长助理出席本次股东会，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于证券投资额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案所有一致通过；
2、提案4、10为特别决议提案，早已参加股东会公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过；
3、此次决议的议案对中小股东开展独立记票的议案为：4、6、7、8、9。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：马茜芝、金伟影
2、律师见证结果建议：
浙江省自然界户外运动用品有限责任公司2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及其《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。
四、 备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
3、本所规定的其他资料。
特此公告。
浙江省自然界户外运动用品有限责任公司股东会
2023年5月26日
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