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创元科技有限责任公司有关举办2022年年度股东大会的提示性公告
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2023年04月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《创元科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：ls2023-A08）。此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，现就公司召开2022年年度股东大会的相关情况提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年度股东大会。
2、股东会的召集人：创元科技有限责任公司股东会。
2023年04月07日，企业第十届股东会第四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时长：
1）现场会议举办时长：2023年05月31日14：30逐渐
2）网上投票时长：
①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年05月31日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年05月31日9:15至15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：当场决议与网上投票相结合的。
1）企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
2）自然人股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6、大会的除权日：2023年05月24日
7、参加目标：
1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，委托代理人无须是自然人股东；
2）董事、公司监事、高管人员；
3）企业聘用律师。
8、现场会议地址：苏州园区苏桐路37号公司会议室
二、会议审议事宜
（一）提议状况
（二）公布状况
相关提案具体内容详细刊登于2023年04月11日《证券时报》及深圳交易所特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技有限责任公司“第十届股东会第四次会议决定公示（ls2023-A06）”、“第十届职工监事第四次会议决定公示（ls2023-A07）”、“有关拟聘任会计事务所的通知（ls2023-A15）”、企业2022年年报全篇及新修订管理制度等。
（三）其他内容
公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
（四）特别提醒
企业将会对中小股东（直接或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票数据进行公布。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：合乎列席会议规定股东（或授权代理人）须持公司股东身份证件（有效身份证企业法人营业执照）、证券账户卡、股东账户卡至备案详细地址备案或者以发传真及信件方法备案（发证日期以送到日为标准）；
2、备案时长：2023年05月29日（早上9：30-11：30，在下午1：30-4：30）；
3、备案详细地址：苏州园区苏桐路37号（邮政编码：215021）董事会学术部；
4、委托履行投票权人申报和决议时递交文件信息规定：委托履行投票权人列席会议除开公司股东身份证件（有效身份证企业法人营业执照）、证券账户卡、股东账户卡，还需要拥有法人授权书及委托代理人身份证件。
5、联系电话：
手机：0512-68241551；发传真：0512-68245551；手机联系人：陆枢壕、徐希同。
6、大会花费：自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1、企业第十届股东会第四次会议决定；
2、企业第十届职工监事第四次会议决定。
六、法人授权书
详见附件2。
创元科技有限责任公司
董 事 会
2023年05月26日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：
网络投票编码为“360551”，网络投票称之为“创元网络投票”
2、提案设定及建议决议
（1）提议编号
（2）填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
在公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间2023年05月31日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年05月31日9:15至15:00阶段的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
创元科技有限责任公司
2022年年度股东大会法人授权书
我们公司（人）（公司股东名字）： ，证券账号： 。拥有创元科技有限责任公司A股个股 股，现授权委托（名字） 为我们公司（人）的委托代理人，意味着我们公司（人）参加2023年05月31日14时30分别在苏州园区苏桐路37号企业会议室召开的企业2022年度股东大会，并且于该会议上意味着我们公司（人），按照以下提示对股东会列出议定事宜决议网络投票，如果没有标示，则是由委托代理人酌情考虑确定网络投票。
委托授权人（签字）： 委托授权人身份证号码：
授权委托人（签字）： 授权委托人身份证号码：
授权委托时间：2023年05月 日
注：
1、请使用正楷填入委托授权人及授权委托人名字。
2、如网络投票允许一切提案，请于允许栏中填入赞同的股票数，如网络投票抵制一切提案，请于抵制栏中填入反对股票数，如投反对票，请于放弃栏中填好放弃的股票数。
3、本法人授权书需要由委托授权人签定。授权委托书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或其它授权文件理应通过公正。受托人为企业法人，对其法人代表签定或通过老总、别的决定组织决定受权人签定。
4、本法人授权书并不妨碍受托人自己亲身参加股东会，到时候对该委托代理人委托则失效。
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