下载APP
元成环境有限公司2022年年度股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-039
元成环境有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
(二)股东大会地点:浙江省杭州市庆春东路 2-6 金融大厦 15 楼公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会现场会议由董事长朱昌仁主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴菊竹出席股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或出席股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年公司拟不分配利润的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：预计2023年对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2023年对合并体系内子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2023年授权融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：2022年完成情况及2023年日常关联交易额度预计授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、提案名称：股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的提案名称
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、补选公司非独立董事的议案
■
(三)现金分红分段表决
■
(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(五)关于议案表决的有关说明
本年度股东大会审议的议案12已出席本年度股东大会持有表决权的股东和股东代理人三分之二以上的审议通过。中小股东审议通过了4-10议案和13-14议案，即已出席年度股东大会表决权的股东和股东代理人持有的表决权的一半以上，中小股东表决情况如下：表决情况如下：
1.议案4《关于公司2022年不分配利润的议案》同意票数为 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
2.议案 《关于续聘2023年审计机构的议案》同意票数为 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
3.关于董事、监事、高级管理人员的议案6 2023 《年度薪酬计划议案》同意票数为 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
4.《关于2023年预计授权对外担保的议案》同意票数为 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
5.议案 8《关于2023年合并制度内子公司提供财政资助的议案》同意票数为 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
6.议案9《关于2023年授权融资额度的议案》同意票数为 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
7.议案 10关于2022年的完成情况 2023 《年度日常关联交易额度预计授权议案》同意票数为 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
8.议案13《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》同意票数 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
9.提案14.01《倪海璐选举为第五届董事会非独立董事》同意票数 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
第五届董事会非独立董事选举14.02票数同意 3,839,200 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 反对票数为100% 0 票，占参加股东大会中小股东表决权的比例 0.0000%。
参加股东大会(议案10)回避表决的关联股东名称:朱昌人。
本公司年度股东大会未审议通知和公告以外的事项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：王丹、应佳璐
2、律师见证结论：
元成股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和会议投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；决议合法有效。
特此公告。
元成环境有限公司董事会
2023年5月25日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号