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陕西建工集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-052
陕西建工集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月30日
（2）股东大会地点：陕西建工集团有限公司总部第一会议室，陕西省西安市莲湖区北街199号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，公司董事会召开会议，董事长张一光先生主持会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏健先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2022年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2023年公司日常经营关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2023年公司授权申请债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：公司2023年授权对外投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司2023年授权新增融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司2023年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次会议共审议了12项提案，均为非累积投票提案。其中，提案11为特别提案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有有效表决权的三分之二以上通过；提案8涉及相关交易，相关股东陕西建设控股集团有限公司、陕西建设工业有限公司避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：严思雨、郭蔚
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西建工集团有限公司董事会
2023年5月31日
● 备查文件
1、陕西建工集团有限公司2022年年度股东大会决议
2、北京嘉园律师事务所关于陕西建工集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见
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