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供销大集团股份有限公司2022年股东大会决议公告
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股票代码：000564 股票简称:ST大集 公告编号：2023-034
供销大集团股份有限公司2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案；
2.本次股东大会不涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
㈠会议召开
1.召开时间：
(1)2023年5月26日，现场会议召开时间14:14:50
(2)网上投票时间:2023年5月26日9日通过交易系统投票：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年5月26日9日，通过互联网投票系统投票:15至15:00期间的任何时间。
2.海口市美兰区国兴大道7号海航大厦2505会议室
3.召开方式：现场投票与网上投票相结合
4.召集人:供销集团有限公司董事会
5.主持人：董事长 尚多旭
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：19、163、777、335股，有表决权的股份总数为9、126、358、468股。公司部分股东放弃表决权，具体如下:⑴海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛宇股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃了涉及公司经营管理的表决权、提名权、提案权等相关权利。截至股东大会股权登记日，上述股东共有979、114、170股放弃表决权。⑵公司2016年重大资产重组、业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作贸易连锁集团有限公司及其一致行动人共22名股东承诺，如业绩承诺未完成，补偿股将受权利限制，放弃相应的表决权和股息分配权。截至股东大会股权登记日，公司已收到海航商业控股有限公司及其一致行动人法院裁定的2018年、2019、2020 海航商业控股有限公司及其一致行动人2018年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源、2019年履行业绩承诺补偿义务，2018年完成、2019年补偿股份对应股东的权利不再受限。新合作贸易连锁集团有限公司及其一致行动人（不包括延边新合作连锁超市有限公司）共1075、956、683股放弃表决权，未完成2018年和2019年业绩承诺的补偿股。延边新合作连锁超市有限公司原股东未完成2018年 年、2019 年度业绩承诺赔偿义务涉及29、757、298年放弃表决权的股份 截至股东大会股权登记日，其所持公司全部股份已司法转让给中铁信托有限公司，根据《上市公司监管指引》 4 上市公司及其相关方承诺的有关规定，股份受让人中铁信托有限公司应遵守原股东延边新合作连锁超市有限公司放弃上述股份相应表决权的承诺，即2977298股放弃相应表决权。此外，供销集团有限公司破产企业财产处置专用账户是协助供销集团有限公司及其24家子公司重组计划实施临时账户，截至股东大会股权登记日，账户持有7、952、590、716股，不行使相应股东的权利（包括但不限于投票权、利益分配请求等）。
股东出席会议如下表所示：
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2.其他出席情况
董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
㈠表决方式
股东大会议案采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。
㈡表决结果
本次会议的议案均为非累积投票议案。股东大会总体表决结果和中小股东（指董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）如下：
股东大会总体表决结果
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股东大会中小股东表决结果
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股东大会审议的所有议案均已获批准。具体情况如下：
1.出席会议的股东和股东授权委托代表审议表决，并审议通过了《2022年财务决算报告》。
2.出席会议的股东和股东授权委托代表审议表决后，审议通过了《2022年利润分配计划》。会议同意，公司不得在2022年发行现金红利，不得发行红色股票，也不得将公积金转换为股本。
3.经出席会议的股东和股东授权委托代表审议表决后，审议通过了《关于申请融资信用额度的议案》。会议同意，根据海南省高级人民法院裁定的供销集团有限公司及其24家子公司的重组计划，公司及其24家控股子公司依法处理债务偿还相关事项并签署协议，不再逐项报董事会和股东大会批准。
会议同意批准公司和控股子公司在金融机构和非金融机构的融资信用额度为20亿元（包括但不限于：营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、担保、保理业务、信用证明、贷款承诺书、商业物业贷款、项目融资、固定资产融资、商业区贷款等间接融资），授权供销集团董事长决定使用融资信用额度，并授权公司和控股子公司法定代表人签署具体业务相关文件，包括但不限于贷款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资合同和文件，公司不再召开董事会或股东大会，不再形成董事会或股东大会决议。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
4.出席会议的股东和股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请与控股子公司共同保险金额的议案》。会议同意批准公司与控股子公司和控股子公司之间的互助保险金额为20亿元（互助保险金额包括现有互助保险、原互助保险延期或续保和新互助保险），其中子公司7亿元，子公司6亿元，子公司7亿元。会议同意授权供销集和控股子公司法定代表人签署上述担保业务涉及的相关合同和文件，不再召开董事会或股东大会，不再形成董事会或股东大会的决议。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
5.《2022年董事会工作报告》经出席会议的股东和股东授权委托代表审议表决。
6.《2022年监事会工作报告》经出席会议的股东和股东授权委托代表审议表决。
7.经出席会议的股东和股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2022年年度报告及摘要》。
8.经出席会议的股东和股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》。
9.经出席会议的股东和股东授权，委托代表审议通过了《关于修订对外担保管理办法的议案》。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京康达（西安）律师事务所
律师姓名:吕延峰、张烨
结论意见：出席股东大会后，审查、核实、验证上述项目，律师认为股东大会召开程序、召集人和出席会议资格、投票方式和投票程序符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议
2、法律意见书
供销大集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十七日
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