天津海泰科技发展有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号:(2023年1008年)

天津海泰科技发展有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月25日，天津海泰科技发展有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的形式向全体董事、监事发出通知，召开第十届董事会第二十一次会议，并于2023年5月26日在公司会议室召开。本次会议应有8名董事和8名董事。所有监事都参加了审议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。会议由董事长董建新先生主持。出席会议的董事审议了各项议案，并一致通过了以下决议：

一、审议通过了董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案

董建新先生因工作原因提出辞职申请，同意董建新先生辞去公司董事长、董事职务。公司董事会感谢董建新先生在公司董事长、董事期间对公司的贡献。

本提案仍需提交公司股东大会审议。董建新先生将继续履行公司董事长和董事的职权，直到股东大会批准他辞去董事职务，选举新董事。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票。

二、审议通过了《关于选举刘超先生为公司董事的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票。

刘超先生同意选举为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

刘超先生简历：

刘超先生，37岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展有限公司党支部书记。曾任天津市人力资源和社会保障局法律法规办公室副主任、天津市人力资源和社会保障局人才发展办公室副主任、天津海泰控股集团有限公司综合管理部长。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

天津海泰科技发展有限公司董事会

二○二三年五月二十七日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号:(2023年1009年)

天津海泰科技发展有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月25日，天津海泰科技发展有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的形式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，并于2023年5月26日在公司会议室召开会议。会议应当有3名监事和3名监事。会议应当按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。会议由监事会主席邓永海先生主持。出席会议的监事审议了各项议案，并一致通过了以下决议：

一、审议通过了《关于邓永海先生辞去公司监事会主席和监事职务的议案》

邓永海先生因工作原因申请辞职，同意邓永海先生辞去公司监事会主席和监事职务。

公司监事会感谢邓永海先生在公司监事会主席任职期间为公司做出的贡献。

本议案仍需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去监事职务并选举新监事之前，邓永海先生将继续履行公司监事会主席和监事职权，直至公司新监事会主席和监事选举。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于王荣冰先生辞去公司监事职务的议案》

王荣冰先生因工作原因提出辞职申请，同意王荣冰先生辞去公司监事职务。

公司监事会感谢王荣冰先生在公司监事任职期间为公司做出的贡献。

王荣冰先生辞去公司监事的事项，应当提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于赵宇先生选举公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程、根据《公司监事会议事规则》，赵宇先生现提名为公司第十届监事会监事候选人。任期与本次监事会相同，可连任。

赵宇先生简历：

赵宇先生，37岁，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司投资银行团队负责人、天宝国际物流集团有限公司财务总监、天津天宝财务有限公司副总经理、高银房地产（天津）有限公司总监。

赵宇先生担任公司监事的事项，应当提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、 审议通过了《关于选举方圆女士为公司监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程、根据《公司监事会议事规则》，方圆女士现被提名为公司第十届监事会监事候选人。任期与本次监事会相同，可连任。

方圆女士简历：

方圆女士，40岁，硕士，中共党员，高级经济学家。现任天津海泰控股集团有限公司综合管理部副部长。曾任天津海泰控股集团有限公司投资发展部员工。

方圆女士担任公司监事的事项应提交股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

天津海泰科技发展有限公司监事会

二〇二三年五月二十七日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号:(2023年11日)

天津海泰科技发展有限公司

关于2022年年度业绩说明会结果的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2022年天津海泰科技发展有限公司(以下简称“公司”) 2023年年度业绩说明会 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00 上海证券交易所“上证所” e 互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e “访谈”栏目通过网络文本互动交流举行 2022 年度业绩说明会，说明会的召开情况公告如下：

一、 说明会召开

公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上（www.see.com.cn）《天津海泰科技发展有限公司关于召开的指定信息披露媒体》 2022 年度业绩说明会公告(公告号:临 2023-004）。2023 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00、董事长董建新先生、董事会秘书、财务总监李宏亮先生、独立董事王忠珍先生出席了业绩简报会，与投资者互动沟通，回答了投资者普遍关注的问题。

二、 投资者提出的主要问题及公司的回复

投资者在本次业绩描述会议上提出的主要问题及答复如下：

1、目前公司科技创新生态建设有哪些进展？

公司以企业需求为重点，优化商业环境，提高物业质量，依托高新区各项政策支持，加强服务企业客户深度，努力为园区高新技术企业提供硬件环境更新和软件服务能力创新的增值服务。通过软硬件环境的不断改善，重塑海泰国家综合孵化器的发展，提供创新服务，收集创新资源，为企业聚集提供高质量的环境基础。

2、能否介绍公司2022年的分红策略？

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2022年不分配利润，2022年不分配资本公积金，2022年不增加股本。

3、公司毛利率持续上升的原因是什么？

公司2022年毛利率上升的原因是当年销售的房地产竣工时间较早，施工成本较低。感谢您的关注。

特此公告。

天津海泰科技发展有限公司董事会

二○二三年五月二十七日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-010

天津海泰科技发展有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月12日 14点 00分

地点：天津海泰科技发展有限公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月12日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司于2023年5月26日召开的第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过。详见2023年5月27日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议：没有

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复表决的，在同一类别普通股和同一品种优先股的所有股东账户下的表决意见分别以各类股票和品种股票的第一次表决结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、符合出席会议条件的股东可于2023年6月7日(上午9日)：30-11：30，下午1：30-3：30)到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可以通过信函或传真登记。

2、符合出席会议条件的个人应当持有身份证、证券账户或者持股凭证，受托人应当持有身份证、授权委托书、委托人证券账户、身份证；法人股东持有法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证登记。

六、其他事项

1、 会议联系方式

联系单位：天津海泰科技发展有限公司证券合规部

地址：天津华苑工业区海泰发展五道海泰创新基地CC座7楼

邮编：300384

电话：022-85689999转8303

传真：022-85689868

联系人：葛琦

2、出席会议的股东自理交通和住宿，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展有限公司董事会

2023年5月27日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月12日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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