宁波太平鸟时装有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-051

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时装有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席会议

监事会议案全部通过，无反对票

一、 召开监事会会议

宁波太平鸟时尚服装有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议书面通知于2023年5月19日发布，会议于2023年5月26日在公司会议室结合现场通信。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事长荣益勤先生主持。首席财务官兼董事会秘书王庆林先生出席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议

1、审议通过了《关于重新论证和推迟部分募集资金投资项目的议案》

投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，部分募集项目延期未改变募集项目内容和资本投资方向，不损害股东利益，不会对募集项目实施产生实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期发展。因此，我们同意延长募集项目。

详见2023年5月27日上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）以及指定媒体关于部分募集资金投资项目重新论证和延期的公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服装有限公司监事会

2023年5月27日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-053

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时装有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，宁波太平鸟时尚服装有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转换债券”）8万张，每张面值100元（人民币，下同），募集资金总额为8万元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费4万元，5万元 元(含税)，实际收到可转债募集资金795、500、000元。上述募集资金已于2021年7月21日到位。扣除发行费用后，募集资金净额为793、661、320.76元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经审核，并出具了《验资报告》(立信会计师报[2021]第ZF10798号)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性法律文件和公司章程的要求，制定了宁波太平鸟时尚服装有限公司募集资金管理制度。公司严格按照《宁波太平鸟时尚服装有限公司募集资金管理制度》的规定储存、使用和管理募集资金。

2021年7月，公司与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波海曙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专户的基本情况如下：

■

三、注销募集资金专户

中国银行股份有限公司宁波海曙分行(账号:405246444820)的募集资金已按有关规定使用。为降低管理成本，公司注销了上述募集资金专户，并办理了相关注销手续。上述专户注销后，公司与银行和保荐人签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-050

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时装有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席会议

● 董事会议案全部通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服装有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议书面通知于2023年5月19日发布，会议于2023年5月26日在公司会议室结合现场通信。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于重新论证和推迟部分募集资金投资项目的议案》

投票结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年5月27日上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）以及指定媒体关于部分募集资金投资项目重新论证和延期的公告。

三、网上公告附件

公司独立董事对会议议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-052

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时装有限公司

关于重新论证和推迟部分募集资金投资项目的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月26日，宁波太平鸟时尚服装有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于重新论证和推迟部分募集资金投资项目的议案》。根据募集资金的实际使用情况和募集资金投资项目（以下简称“募集资金项目”）的实施情况，经过仔细研究，公司决定延期调整部分募集资金项目达到预定可用状态的时间。现将有关情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《宁波太平鸟时尚服装有限公司公开发行可转换公司债券批准》(证监会许可[2021]号。646)批准，公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)8万张，每张面值100元，募集资金总额8万元。50000元(含税)，实际收到795、50000元可转债募集资金。2021年7月21日，上述募集资金全部到位，扣除发行费用后，募集资金净额为793、661、320.76元 ，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已审核并出具《验资报告》(信会师报[2021]ZF10798号)。

二、募集资金的使用情况

截至2023年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

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注1：募集资金承诺投资总额8万元，包括发行费用，调整后投资总额79万元，扣除发行费用后实际募集资金净额36.13万元。

注2：调整后补充营运资金累计投资金额与投资总额的差额是资金产生的活期利息。

三、部分募集项目延期的具体情况和原因

(一)募集项目延期的具体情况

为保证筹资项目的顺利实施，公司计划将筹资项目“科技数字化转型项目”达到预定可用状态的时间延长至2025年12月，基于审慎原则，结合当前筹资项目实际建设情况，在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下。

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(二)募集项目延期的原因

近两年来，纺织服装行业受外部经济环境等客观因素的影响，面临着重大挑战，公司的经营业绩也面临着巨大的压力。考虑到“科技数字化转型项目”不能直接产生经济效益，公司从确保稳定经营和资金安全的角度适度调整了业务重点和资源投资，从而推迟了项目实施进度和募集资金的整体投入。

随着国内今年会官方下载入口 环境的复苏，公司组织结构调整取得初步成果，公司将在未来2-3年增加数字转型投资，提高客户需求洞察力，提高供应链管理效率，加强基础平台协同效应，全面提高数字运营能力和智能决策水平，积极参与新一轮数字变革。

（3）确保项目延期后按期完成的相关措施

公司将及时跟进募集项目的实施进度，积极协调人力物力资源配置，提高募集资金的使用效率，有序推进募集项目的顺利实施；加强对募集资金使用的监督管理，严格控制成本，根据业务发展需要和市场情况逐步加快募集资金项目建设，按照募集资金投资计划按期完成“科技数字化转型项目”建设。

四、本部分募集项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号的规范化运作，6.3.第九条(三)项规定，上市公司应当重新论证项目的可行性和预期收益，决定是否继续实施项目，超过最近募集资金投资计划的完成期限，募集资金投资金额未达到相关计划金额的50%。鉴于截至2023年3月31日，“科技数字化转型项目”的投资进度为6.06%，出于谨慎考虑，上市公司根据上述规定重新论证了项目的实施情况如下:

(一)项目实施的必要性

1、核心客户需求和今年会官方下载入口 行为的变化

公司以当代年轻今年会官方下载入口 者为重点，致力于成为“中国青年首选时尚品牌”。随着互联网技术的快速发展和物质精神文化水平的不断提高，当代年轻今年会官方下载入口 者群体的需求和今年会官方下载入口 行为逐渐反映出更高程度的“在线”、更迫切的“社会娱乐”需求和更突出的“个性化”表达，需要更方便的销售渠道、更准确的需求洞察力和更高效的运营效率。公司把握核心客户群，适应市场变化，保持竞争优势，是实现“科技数字化”转型的必由之路。

2、产业数字化转型升级趋势

数字经济是全球经济未来的发展方向。在科技驱动的数字时代，服装企业数字化转型的紧迫性已成为行业共识。数字化转型升级将继续推动企业和品牌向数字化发展。根据艾媒咨询发布的《2022-2023年中国服装业发展与今年会官方下载入口 趋势调查分析报告》的研究数据，2022年服装今年会官方下载入口 者在线今年会官方下载入口 比例超过60%，在线销售已成为行业发展的最大驱动力。“科技数字化”转型已成为跨境电子商务平台SHEIN等标杆企业数字化战略的选择。通过大数据准确洞察用户需求，构建以客户为中心的数字灵活供应链生态，小订单快速返还，低成本试错迭代，已成为快速时尚领域的标杆企业。

3、数据驱动战略仍需持续投资

近几年来，公司没有通过数字化转型，推动传统运营模式改革升级，提高运营效率和今年会官方下载入口 者体验，取得了一定成效。随着公司SAP项目的正式启动，主数据和核心业务流程的标准化和可视化已经实现，数字基础已经巩固，多品牌和平台的高质量发展得到了支持。虽然公司在数字化领域取得了一些突破，但公司现状与数字化战略领先企业仍存在一定差距，这是公司目前必须解决的“痛点”。随着数字化转型投资的增加，公司的可持续盈利能力和运营质量有望显著提高，重点关注“科技数字化转型项目”的今年会官方下载入口 者洞察力、供应链运营效率和数字基础设施平台投资。

(二)项目实施的可行性

1、数字化是传统产业未来的发展方向，政策高度鼓励数字化转型

传统产业的数字化转型是当前数字经济的重要增长方向。以手机、便携式电脑等为代表的便携式电子设备已成为世界上大多数人生活的必要工具，数字经济已逐渐渗透到日常生活的各个方面。目前，电子商务、渠道、支付等具有自然互联网属性的市场已逐渐成熟，市场集中度不断提高，整体增长放缓。同时，由于互联网基础设施的不断完善，服装设计等数字化转型呈现出与传统产业相比的快速增长趋势。随着省市各级国家相关鼓励政策的不断实施，以公司为代表的一系列具有传统生产设计环节的企业有望在数字化转型过程中获得更多的积极因素，从而以相对较低的成本完成公司产业链的升级。

2、国内新兴科技服装企业的崛起为国内品牌的数字化转型提供了参考意义

国内新兴科技服装企业不断崛起，增长速度远远超过传统服装企业。以SHEIN公司为例，作为一家科技服装企业，通过持续的大数据挖掘今年会官方下载入口 者的最新需求，有效指导生产，确保产品的“热风格”属性，有效控制产品周转速度，2022年营业收入超过1万亿元，连续四年实现盈利。以SHEIN为代表的数字服装公司的崛起，有效地说明了数字服装行业转型的可行性和有效性，为国内服装品牌提供了良好的参考价值。

3、公司具有项目实施能力，为相关案例提供可靠的实现基础

公司拥有专业的信息技术人员，有能力建设筹集资金的项目。近年来，公司不断增加对信息技术的投资，形成了宏观架构设计、数据管理与管理、应用产品开发等领域的专家等相对完整的信息技术团队。同时，公司拥有经验丰富的项目管理团队，为数字化项目的实施提供了良好的保障。目前，数字化转型已成为许多传统行业的重要方向之一。相关专业机构为不同的公司定制了不同领域的各种转型计划，基本上可以覆盖公司项目希望实现的子场景，项目建设可行性较高。

4、公司有项目实施的基础，组织变革有助于数字化转型的实施

近年来，公司稳步提高数字管理水平，为项目实施奠定了良好的基础。2022年，在外部顾问IBM公司的帮助下，公司成功实施了在线SAP系统，有效促进了公司主要数据的规范化管理和核心业务流程的标准化建设，加强了财务一体化集团的管理水平，巩固了公司数字化转型的基础。同时，公司已完成组织模式从业务部门到功能转型，实现产品开发、零售运营、供应链等核心业务的专业集中管理，可以更有效地保证“技术数字转型项目”平台的后续运营协调，为公司未来的发展转型提供重要的支持和保障。

(三)筹资项目的效益

“科技数字化转型项目”是非生产性项目，不直接创造利润。项目投资后，可以帮助公司实现传统运营模式和模式的改革升级，建立企业的数字运营管理能力。该项目有助于及时洞察今年会官方下载入口 者的需求，提高设计开发的准确性，提高商品的快速供应效率，直接接触更准确的营销零售和今年会官方下载入口 者，解决“高库存、高缺货”的行业问题，促进公司的高质量和可持续发展。

项目成功实施后，预计公司在线收入比例将更快，库存周转天数将大幅缩短，有效会员数量将迅速增长，品牌粘性将显著提高，公司可持续盈利能力和经营质量将显著提高。

(4)筹资项目重新论证的结论

基于以上分析，公司认为募集投资项目符合公司的长期战略规划，仍有投资的必要性和可行性，公司将继续实施项目计划。同时，公司将继续关注募集投资项目的实施，确保募集投资项目的有序推进。

5.部分募集项目延期对公司的影响

募集项目延期是公司根据外部经济环境、市场形势、公司经营状况和募集项目实际实施作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，不改变项目总投资、实施和实施内容，不变相改变募集资金投资，损害全体股东利益。募集项目的延期不会对公司目前的生产经营产生重大影响，符合公司的长期发展规划和股东的长期利益。

六、审议程序的履行

2023年5月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重新论证和推迟部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人中信建设投资证券有限公司发表了明确的验证意见。本事项无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司计划推迟部分募集项目，充分考虑公司长期发展的战略需要，不变相改变募集资金投资方向，或因变更不当损害股东利益，符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求，上海证券交易所上市公司自律监管指南1规范经营等相关规定，程序合法有效，能更好地发挥募集资金的使用效率，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意延期募集项目的相关事项。

(二)监事会意见

公司部分募集项目延期，未改变募集项目内容和资本投资，不损害股东利益，不会对募集项目实施产生实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所上市公司募集资金管理，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期发展。因此，我们同意延长募集项目。

(三)保荐人核实意见

经核实，发起人认为，部分募集项目的延期是太平鸟根据项目实施情况做出的审慎决定。项目延期未改变募集项目的投资内容、总投资和实施主体，不会对募集项目的实施产生实质性影响；部分募集项目延期不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益；太平鸟公司董事会、监事会批准了部分募集项目延期，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号的有关要求。综上所述，保荐人对太平鸟部分募集项目的延期没有异议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会

2023年5月27日