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湖南广播传媒有限公司2022年股东大会决议公告
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股票代码：000917 股票简称:广播传媒 公告编号：2023-27
湖南广播传媒有限公司
2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、会议期间没有增加、否决或变更提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
二、召开会议
1、2023年5月25日(星期四)14日召开现场会议:40
2、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、投票方式：现场投票与网上投票相结合，股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网上投票平台。
4、召集人：公司董事会：
5、会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。
6、网上投票时间：2023年5月25日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；2023年5月25日上午9日，深圳证券交易所互联网系统投票时间为：:15-2023年5月25日下午15日:00期间的任何时间。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
三、出席会议
91名股东通过现场和网上投票，代表84、130、898股，占上市公司总股份的5.9349％。
其中，14名股东代表51、184、713股，占上市公司总股份的3.6108％。77名股东通过网上投票，代表32、946、185股，占上市公司总股份的2.3242％。
董事、监事、高管和公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决
股东大会审议了公司《关于召开2022年股东大会的通知》的所有提案，并对出席会议的中小投资者进行了单独计票。具体投票结果如下：
议案一： 公司2022年董事会工作报告
总表决：
同意占出席会议所有股东所持股份的91.94937、357、788股％；反对6、173、110股，占出席会议所有股东持有的7.375股份％；弃权60000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.7132％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有77、357、788股的91.9493股份％；反对6、173、110股，占出席会议的中小股东持有的7.375股份％；弃权600,000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7132％。
投票结果：本议案获批。
提案二:公司2022年监事会工作报告
总表决：
同意占出席会议所有股东持有的91.9488股份的77、356、988股份％；反对6、173、110股，占出席会议所有股东持有的7.375股份％；弃权600、800股(其中默认弃权800股)占出席会议所有股东所持股份的0.7141％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有77股、356股和988股的91.948股％；反对6、173、110股，占出席会议的中小股东持有的7.375股份％；弃权600、800股(其中默认弃权800股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7141％。
投票结果：本议案获批。
提案三:公司2022年年度报告及摘要
总表决：
同意占出席会议所有股东持有的92.6024股份的77股、907股和235股％；反对6、154、463股，占出席会议所有股东持有的7.3153股份％；弃权69200股(其中默认弃权800股)占出席会议所有股东所持股份的0.0823％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有77股、907股、235股的92.6024股％；反对6、154、463股，占出席会议的中小股东持有的7.3153股份％；弃权69200股(其中默认弃权800股)占出席会议的中小股东所持股份0.0823％。
投票结果：本议案获批。
提案四:公司2022年度利润分配计划
总表决：
同意占出席会议所有股东持有的92.4453股份的77、775、035股份％；反对6、286、663股，占出席会议所有股东持有的7.4725股份％；弃权69200股(其中默认弃权800股)占出席会议所有股东持有的0.0823%。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有77、775、035股92.453股份％；反对6、286、663股，占出席会议的中小股东持有的7.4725股份％；弃权69200股(其中默认弃权800股)占出席会议的中小股东所持股份0.0823％。
投票结果：本议案获批。
提案五:关于公司2022年日常关联交易实际发生及2023年日常关联交易预期的提案
本议案为关联交易议案，关联股东回避表决。
总表决：
出席会议所有股东持有的91.4159股份同意76、908、988股份％；反对6、621、110股，占出席会议所有股东持有的7.8700股％；弃权600、800股(其中默认弃权800股)占出席会议所有股东所持股份的0.7141％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有76、908、988股91.4159股％；反对6.621、110股，占出席会议的中小股东持有的7.8700股％；弃权600、800股(其中默认弃权800股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7141％。
投票结果：本议案获批。
议案六:续聘会计师事务所议案
总表决：
出席会议所有股东持有的91.9458股份同意为77股、354股和835股％；反对6、298、863股，占出席会议所有股东持有的7.4870股份％；弃权477200股(其中默认弃权800股)占出席会议所有股东所持股份的0.5672％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有77股、354股和835股的91.9458％；反对6、298、863股，占出席会议的中小股东持有的7.4870股份％；弃权477200股(其中默认弃权800股)占出席会议的中小股东持有的0.5672％。
投票结果：本议案获批。
议案七:关于续聘内部控制审计机构的议案
总表决：
出席会议所有股东持有的91.9458股份同意为77股、354股和835股％；反对6、298、863股，占出席会议所有股东持有的7.4870股份％；弃权477200股(其中默认弃权800股)占出席会议所有股东所持股份的0.5672％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有77股、354股和835股的91.9458％；反对6、298、863股，占出席会议的中小股东持有的7.4870股份％；弃权477200股(其中默认弃权800股)占出席会议的中小股东持有的0.5672％。
投票结果：本议案获批。
提案八:2023年为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司提供担保额度的提案
总表决：
同意51、370、113股，占出席会议所有股东持有的61.0597股份％；反对32、691、585股，占出席会议所有股东所持股份的38.8580％；弃权69200股(其中默认弃权800股)占出席会议所有股东所持股份的0.0823％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有51、370、113股61.0597股％；反对32、691、585股，占出席会议的中小股东持有的38.8580股％；弃权69200股(其中默认弃权800股)占出席会议的中小股东所持股份0.0823％。
投票结果：本议案获批。
五、见证律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证了股东大会，并出具了《法律意见书》，结论如下：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事、高管签署的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南广播传媒有限公司董事会
2023 年5月25日
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