新疆浩源天然气有限公司2022年股东大会决议公告

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2023-023

新疆浩源天然气有限公司2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．股东大会没有否决议案。

2．股东大会没有改变股东大会以前通过决议的情况。

1.会议的召开和出席

1. 会议的日期和时间：

(1)2023年现场会议时间为: 年 5 月 25 14日(星期四):00。

(2)网上投票时间为:2023年5月25日上午9:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年5月25日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

2. 会议地点：新疆阿克苏英阿瓦提路2号公司会议室。

3. 会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长杜刚先生。

6. 会议出席情况

出席会议的股东和股东共有9名授权代表，代表231、427、800股，占公司表决权总数的413、628、185股的55.9507%。其中，中小投资者7人，代表16003、800股，占公司表决权总数的3.8691%。

(1)现场会议的出席情况

4名股东和股东授权委托代表现场出席会议（包括通信形式，下同），代表231、348、100股股份，占公司表决权股份总数的55.9314%。

(2)网上投票情况

5名股东通过网上投票，代表79700股股份，占公司表决权股份总数的0.0193%。

7. 本次会议由公司第五届董事会第五次会议决定，符合《公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强公共股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司标准化经营》和《公司章程》的有关规定。

8. 董事、监事、董事会秘书出席股东大会，高级管理人员出席股东大会。公司独立董事丁伟芝女士、胡伟业先生在股东大会上报告了自己的工作。北京通商律师事务所见证了股东大会的召开，并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

经认真审议，与会股东以书面记名投票和网上投票的形式逐项表决以下提案。具体表决结果如下:

1. 关于修订的审议〈公司章程〉部分条款的议案

表决情况：

同意231、348、000股，其中现场投票231、348、000股，网上投票0股，占股东大会有效表决权总数的99.9655%；

反对79700股，其中现场投票 0 股票，网上投票79700股，占股东大会有效表决权总数的0.0344%；

弃权 100 股票，包括现场投票 100 股票，网上投票 0 股份占参加股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15、924、000股，占出席会议中小投资者有效表决权的99.5014%；反对79700股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.4980%；弃权 100股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.006%。

表决结果：该议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2. 审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案

表决情况：

同意231、358、000股，其中现场投票231、348、000股，网上投票1万股，占出席股东大会有效表决权总数的99.9698%。；

反对69700股，其中现场投票 0 股票，网上投票69700股，占股东大会有效表决权总数的0.0301%；

弃权 100 股票，包括现场投票 网上投票100股 0 股份占参加股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15、934、000股，占出席会议中小投资者有效表决权的99.5639%；反对69700股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.4355%；弃权 100股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.006%。

表决结果：该议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的一半以上批准。

3．审议《公司2022年利润分配计划》

表决情况：

同意231,350,000股，其中现场投票231,348,000股，网上投票2000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.964%；

反对777700股，其中现场投票 0 股票，网上投票77700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；

弃权 100 股票，包括现场投票 100 股票，网上投票 0 股份占参加股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果为：99.5139，同意15、926、000股，占出席会议的中小投资者持有的股份％；出席会议的中小投资者反对77700股，持有0.4855股％；弃权100股，占出席会议的中小投资者0.006％。

表决结果：该议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的一半以上批准。

4. 审议《公司2022年董事会工作报告》

表决情况：

同意231、348、000股，其中现场投票231、348、000股，网上投票0股，占股东大会有效表决权总数的99.9655%；

反对79700股，其中现场投票 0 股票，网上投票79700股，占股东大会有效表决权总数的0.0344%；

弃权 100 股票，包括现场投票 100 股票，网上投票 0 股份占参加股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15、924、000股，占出席会议中小投资者有效表决权的99.5014%；反对79700股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.4980%；弃权 100股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.006%。

表决结果：该议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的一半以上批准。

5. 审议《公司2022年监事会工作报告》议案

表决情况：

同意231、348、000股，其中现场投票231、348、000股，网上投票0股，占股东大会有效表决权总数的99.9655%；

反对79700股，其中现场投票 0 股票，网上投票79700股，占股东大会有效表决权总数的0.0344%；

弃权 100 股票，包括现场投票 100 股票，网上投票 0 股份占参加股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15、924、000股，占出席会议中小投资者有效表决权的99.5014%；反对79700股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.4980%；弃权 100股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.006%。

表决结果：该议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的一半以上批准。

6. 审议《公司2022年财务决算报告》的议案

表决情况：

同意231、348、000股，其中现场投票231、348、000股，网上投票0股，占股东大会有效表决权总数的99.9655%；

反对79700股，其中现场投票 0 股票，网上投票79700股，占股东大会有效表决权总数的0.0344%；

弃权 100 股票，包括现场投票 100 股票，网上投票 0 股份占参加股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15、924、000股，占出席会议中小投资者有效表决权的99.5014%；反对79700股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.4980%；弃权 100股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.006%。

表决结果：该议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的一半以上批准。

7. 审议《公司2023年度财务预算报告》的议案

表决情况：

同意231、348、000股，其中现场投票231、348、000股，网上投票0股，占股东大会有效表决权总数的99.9655%；

反对79700股，其中现场投票 0 股票，网上投票79700股，占股东大会有效表决权总数的0.0344%；

弃权 100 股票，包括现场投票 100 股票，网上投票 0 股份占参加股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意15、924、000股，占出席会议中小投资者有效表决权的99.5014%；反对79700股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.4980%；弃权 100股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.006%。

表决结果：该议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的一半以上批准。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京通商律师事务所

2. 律师姓名：程益群、史晴霞

3. 结论意见：股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，参加会议人员资格和召集人资格、会议投票程序、投票结果合法有效。

法律意见书全文详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1. 公司2022年股东大会决议

2. 《北京通商律师事务所关于新疆浩源天然气有限公司2022年股东大会的法律意见》

特此公告。

新疆浩源天然气有限公司 董事会

2023年5月25日