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成都市豪能科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603809证券简称：豪能股权公示序号：2023-024
可转债编码：113662可转债通称：豪能可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：四川省成都经济开发区南二路288号成都市豪能科技发展有限公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式举办并决议，现场会议由董事长、经理张建军老先生组织，大会的集结、举办、参会工作人员资质及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理侯凡先生出席本次大会，财务经理鲁亚平女性出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年年度报告全文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年度利润分配方案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023本年度向银行借款信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023本年度对外担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关明确2023本年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订企业章程并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关回购注销一部分员工持股计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业合乎向不特定对象发售可转换公司债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于企业2023年向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的议案
13.01、提案名字：本次发行证券类型
决议结论：根据
决议状况：
13.02、提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
13.03、提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
13.04、提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
13.05、提案名字：债券的收益率
决议结论：根据
决议状况：
13.06、提案名字：付息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
13.07、提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
13.08、提案名字：转股价格的确认以及调节
决议结论：根据
决议状况：
13.09、提案名字：转股价格往下修正条款
决议结论：根据
决议状况：
13.10、提案名字：股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股额度的处理方式
决议结论：根据
决议状况：
13.11、提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
13.12、提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
13.13、提案名字：股权转让后股利支付率
决议结论：根据
决议状况：
13.14、提案名字：交易方式及发售目标
决议结论：根据
决议状况：
13.15、提案名字：向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
13.16、提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
13.17、提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
13.18、提案名字：募资重点存放帐户
决议结论：根据
决议状况：
13.19、提案名字：债卷贷款担保状况
决议结论：根据
决议状况：
13.20、提案名字：本次发行计划方案有效期
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于企业2023年向不特定对象发售可转换公司债券应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于企业2023年向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于企业2023年向不特定对象发售可转换公司债券计划方案之论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于企业2023年向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报、弥补对策以及相关行为主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：关于企业未来三年（2023-2025年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：有关制订企业《2023年可转换公司债券持有人会议规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
21、提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转换公司债券相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案7、提案10-提案21为特别决议议案，已经获得参加当场和网上投票的是投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的三分之二以上允许表决通过；
2、此次股东会的议案4、提案6-提案21均对中小股东开展独立记票；
3、关系公司股东侯凡逃避提案8的决议；关系公司股东张建军、杨燕、扶平、张研、鲁亚平、侯凡逃避提案11的决议；
4、此次股东会全部提案均获经过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：麻云燕、梁晓华
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结及举办程序流程，列席会议人员及召集人资格合乎《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规和《公司章程》的相关规定，决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
成都市豪能科技发展有限公司股东会
2023年5月13日
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