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藏区高争民爆有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：002827证券简称：高争民爆公示序号：2023-023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提议的现象；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
（一）大会届次：2022年度股东大会
（二）会议召集人：企业第三届股东会
（三）会议召开的合理合法、合规：整体监事会成员觉得此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议节目主持人：乐勇建老先生
（五）会议召开的时间也、地址：
1、现场会议时长：2023年5月12日（星期五）14:30。
2、网上投票时长：2023年5月12日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月12日早上9：15-9：25、9：30-11：30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年5月12日9:15至15:00。
3、现场会议地址：拉萨经济开发区夏芬岗路18号企业三楼会议厅
（六）会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。
（七）除权日：2023年5月8日
二、大会参加状况
出席本次股东会股东及公司股东委托代理人总共9人，意味着股权173,311,155股，占公司有投票权股权总量的62.7939%。参加此次大会的中小股东8名，意味着股权11,570,161股，占公司有投票权股权总量的4.1921%。
现场会议状况：参加此次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共5人，意味着股权173,151,155股，占公司有投票权股权总量的62.7359%。
网上投票状况：利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件列席会议股东共4人，意味着股权160,000股，占公司有投票权股权总量的0.0580%。
董事、公司监事、董事长助理等高管人员参加了此次会议，藏区珠穆朗玛峰法律事务所旦增卓嘎、次旺罗布侓师出席了此次会议。
三、提议决议表决状况
此次股东会依照会议方案，以当场记名投票与网上投票相结合的，表决通过如下所示提议：
1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
4、审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者总决议结论：允许11,410,161股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.6171%；抵制160,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.3829%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。
5、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
6、审议通过了《关于新增2023年度与控股股东子公司关联交易预计的议案》
决议结论：允许股票数11,410,161股，占列席会议合理投票权股权总量的98.6171%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的1.3829%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%,关系大股东藏区建工建材投资有限公司回避表决股票数161,740,994股。
在其中，中小投资者总决议结论：允许11,410,161股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.6171%；抵制160,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.3829%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。
7、审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者总决议结论：允许11,410,161股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.6171%；抵制160,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.3829%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。
9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者总决议结论：允许11,410,161股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.6171%；抵制160,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.3829%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
决议结论：允许股票数173,151,155股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9077%；抵制股票数160,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0923%；放弃股票数0股，占列席会议合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小投资者总决议结论：允许11,410,161股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.6171%；抵制160,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的1.3829%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0%。
四、侓师开具的法律意见
藏区珠穆朗玛峰法律事务所旦增卓嘎、次旺罗布侓师到场印证此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会大会工作人员资格真实有效，出席本次股东会大会股东及股东代表（或委托代理人）持有投票权合乎法律规定额数；此次股东会大会的决议流程和决议结论均达到法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，申请的决定合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的2022年度股东大会决定；
2、法律意见书。
特此公告
藏区高争民爆有限责任公司
股东会
2023年5月13日
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