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河南中原高速路有限责任公司 有关参与河南省管辖区上市企业2023年 投资人在网上团体招待日主题活动的通知
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证券代码：600020证券简称：中原高速公示序号：临2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
为进一步加强与投资人的沟通交流，河南中原高速路有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)定为2023年5月18日（周四）16:00-17:20参与在全景网举行的“坦诚交流传递价值”河南省管辖区上市企业2023年投资人在网上团体招待日主题活动，此次活动将采取网络远程的形式举办，投资人可登录“全景图?项目路演天底下”（http://rs.p5w.net）参加此次沟通交流。
出席本次在网上团体招待日活动人员有：财务主管彭武华先生、董事长助理杨亚子女性、证券事务代表李全召老先生，热烈欢迎广大投资者积极开展。
特此公告。
河南中原高速路有限责任公司股东会
2023年5月13日
证券代码：600020证券简称：中原高速公示序号：2023-022
河南中原高速路有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：郑州市经济开发区经南八路6号
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总马厚重老先生组织。大会选用记名投票方法决议，包含当场网络投票及网上投票，一部分执行董事、公司监事以通信方式出席会议。大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加9人，老总马厚重、执行董事王铁军、王磊、郭本锋、冯可参加了现场会议；独董李华杰、宋公利、康卓、马书龙以视频方法出席会议；执行董事李伟、孟杰由于工作原因未列席会议。
2、企业在位公司监事5人，参加2人，监事长王战役参加了现场会议；公司监事段瑜以视频方法出席会议；公司监事王洛生、职工监事伏金竺、高建英由于工作原因未列席会议。
3、董事长助理杨亚子出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度财务计划计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议审议的议案除提案6之外，均是一般决议事宜，已经获得参加股东会股东持有表决权的1/2之上根据，提案6已经获得参加股东会股东持有表决权的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：黄国家宝藏、陈帅
2、律师见证结果建议：
北京嘉源法律事务所黄国家宝藏、陈帅侓师对此次会议展开了印证，并提交了法律意见书，觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的相关规定；决议结论真实有效。
特此公告。
河南中原高速路有限责任公司股东会
2023年5月13日
●手机上网公示文档
北京嘉源法律事务所关于企业2022年年度股东大会的法律意见书
●上报文档
企业2022年年度股东大会决定
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