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绿田机械有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605259证券简称：绿田机械公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：浙江台州市路桥区横街镇绿田大路一号企业四楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由老总罗昌国老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人,薛胜雄执行董事因别的国家公务分配未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席本次大会，公司高级管理人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会会议议案无特别决议提案；
2、涉及到关系公司股东回避表决的现象：提案8关系公司股东罗昌国、潘新平已回避表决；
3、此次会议审议的议案6、7、8、10对此中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：代其云、许锐锋
2、侓师公证结果建议：
绿田机械有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
绿田机械有限责任公司股东会
2023年5月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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