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云南省南天电子信息产业有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：000948证券简称：南天信息公示序号：2023-028
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的现象；
2、此次股东会并没有涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长
现场会议举办时长：2023年5月12日（星期五）在下午14:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月12日早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月12日早上9:15至2023年5月12日在下午15:00阶段的随意时长。
2、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的
3、现场会议举办地址：昆明环城东路455号我们公司四楼会议厅
4、会议召集人：我们公司第八届股东会
5、会议主持：老总杨雷灿老先生
6、大会的举办合乎《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
出席本次年度股东大会股东及公司股东委托代理人195名，意味着股权数164,637,391股，占公司总股本的41.7479%。
在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人4名，意味着股权数157,200,140股，占公司总股本的39.8620%；根据网上投票股东191名，意味着股权数7,437,251股，占公司总总股本1.8859%。
2、中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）参加的整体情况：
出席本次年度股东大会的中小投资者及公司股东委托代理人192名，意味着股权数7,412,451股，占公司总股本的1.8796%。
在其中，到场现场会议的中小投资者及公司股东委托代理人2名，意味着股权数155,200股，占公司总股本的0.0394%；利用网上投票的中小投资者190名，意味着股权数7,257,251股，占公司总股本的1.8403%。
3、董事、公司监事，一部分高管人员及印证侓师参加了大会。
二、提案决议表决状况
大会以当场记名投票决议和互联网投票选举相结合的审议了下列提案：
（一）《南天信息2022年度董事会工作报告》；
决议状况：允许164,590,291股，占列席会议合理投票权股票数的99.9714%；抵制47,100股，占列席会议合理投票权股票数的0.0286%；放弃0股，占列席会议合理投票权股票数的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许7,365,351股，占列席会议中小投资者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.6354%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：表决通过。
（二）《南天信息2022年度监事会工作报告》；
决议状况：允许164,590,291股，占列席会议合理投票权股票数的99.9714%；抵制47,100股，占列席会议合理投票权股票数的0.0286%；放弃0股，占列席会议合理投票权股票数的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许7,365,351股，占列席会议中小投资者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.6354%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：表决通过。
（三）《南天信息2022年度财务决算报告》；
决议状况：允许164,590,291股，占列席会议合理投票权股票数的99.9714%；抵制47,100股，占列席会议合理投票权股票数的0.0286%；放弃0股，占列席会议合理投票权股票数的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许7,365,351股，占列席会议中小投资者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.6354%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：表决通过。
（四）《南天信息2022年度利润分配方案》；
决议状况：允许164,590,291股，占列席会议合理投票权股票数的99.9714%；抵制47,100股，占列席会议合理投票权股票数的0.0286%；放弃0股，占列席会议合理投票权股票数的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许7,365,351股，占列席会议中小投资者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.6354%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：表决通过。
（五）《南天信息2022年年度报告》全篇及引言；
决议状况：允许164,590,291股，占列席会议合理投票权股票数的99.9714%；抵制47,100股，占列席会议合理投票权股票数的0.0286%；放弃0股，占列席会议合理投票权股票数的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许7,365,351股，占列席会议中小投资者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.6354%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：表决通过。
（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；
决议状况：允许164,590,291股，占列席会议合理投票权股票数的99.9714%；抵制47,100股，占列席会议合理投票权股票数的0.0286%；放弃0股，占列席会议合理投票权股票数的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许7,365,351股，占列席会议中小投资者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.6354%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：表决通过。
（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；
决议状况：允许164,590,291股，占列席会议合理投票权股票数的99.9714%；抵制47,100股，占列席会议合理投票权股票数的0.0286%；放弃0股，占列席会议合理投票权股票数的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许7,365,351股，占列席会议中小投资者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.6354%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：表决通过。
（八）《关于向银行申请授信额度的议案》；
决议状况：允许164,590,291股，占列席会议合理投票权股票数的99.9714%；抵制47,100股，占列席会议合理投票权股票数的0.0286%；放弃0股，占列席会议合理投票权股票数的0.0000%。
在其中，中小投资者决议状况为：允许7,365,351股，占列席会议中小投资者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席会议中小投资者持有股份的0.6354%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：表决通过。
（九）《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
之上二位非独立董事侯选人所获得的投票表决权数都超过出席本次股东会股东及股东代表持有投票权股权总量的二分之一，她们当选为企业第八届股东会非独立董事，任职期自此次股东大会审议根据日起至第八届股东会任期届满之日起计算。
董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数总计不得超过董事总量的二分之一。
公司独立董事在此次年度股东大会上进行2022年度述职。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京德恒（昆明市）法律事务所
（二）侓师名字：刘革、刘浩群
（三）总结性建议：公司本次股东会的招集、举办、列席会议的股东资格、决议流程和决议结论均达到法律法规、法规和企业章程的相关规定，所根据的各种决定合理合法、合理。
四、备查簿文档
（一）南天信息2022年度股东大会决定；
（二）南天信息2022年度股东大会的法律意见。
云南省南天电子信息产业有限责任公司
股东会
二0二三年五月十二日
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