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陕西省华秦科技实业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688281证券简称：华秦高新科技公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月12日
（二）股东会举办地点：陕西西安市高新区西部大道188号陕西省华秦科技实业有限责任公司会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总折生阳先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票相结合的决议。此次股东会的招集、举办程序流程、决议流程和决议结论均达到《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席本次大会；高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会会议议案5、6、7对中小股东展开了独立记票。
2、关系公司股东折生阳、周万城、陕西省华秦万生商务信息咨询合伙制企业（有限合伙企业）、罗发、黄智斌、孙纪洲对提案7展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：闫思雨、郭蔚
2、律师见证结果建议：
北京嘉源法律事务所觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
陕西省华秦科技实业有限责任公司股东会
2023年5月13日
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