广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司 关于调整提议、变动现场会议举办地址暨2023年第二次股东大会决议补充通知

证券代码：688086证券简称：*ST紫水晶公示序号：2023-047

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会相关情况

1.原股东会的种类和届次：

2023年第二次股东大会决议

2.原股东会举办时间：2023年5月24日

3.原股东会除权日：

二、更改填补事宜涉及到具体内容和缘故

自然人股东梅州市紫辰项目投资咨询有限公司于2023年5月8日向董事会传出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函》（详细公司在2023年5月9日公布的2023-045等公示），其定为2023年5月24日举办企业2023年第二次股东大会决议，现召集人梅州市紫辰项目投资咨询有限公司明确提出调节提议、变动现场会议举办地址。

一、调节提议

召集人梅州市紫辰项目投资咨询有限公司于2023年5月12日向领导明确提出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司调整公司2023年第二次临时股东大会提案的函》，将该提议2《关于选举董事的议案》调节如下所示：变动《关于选举董事的议案》的提案《拟补选汪召平为公司第三届董事会非独立董事》为《拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事》，变动《关于选举董事的议案》的提案《拟补选张平为公司第三届董事会独立董事》为《拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事》。

二、变动现场会议举办地址

由于召集人原本定现场会议举办地址不方便公司股东掌握公司的经营情况，为了便于投资人当场了解产品生产运作详细情况，召集人决定把2023年第二次股东大会决议的现场会议举办地址由“广东深圳市光明区番禺大道北555号天安总公司核心1栋楼12层紫晶存储广州分公司会议厅”调整为“广东梅州市梅县区畲江镇广州市（梅州市）产业集聚工业园区五华路紫晶存储”。

这次股东会现场会议举办地址变更后，不方便参与企业2023年第二次股东大会决议现场会议股东，仍能通过网上投票方法参加此次股东会。

三、除了以上更改填补事宜外，于2023年5月9日公示原股东大会通知其他事宜不会改变。

四、更改填补后股东会的相关情况。

1.现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月24日14点00分

举办地址：广东梅州市梅县区畲江镇广州市（梅州市）产业集聚工业园区五华路紫晶存储

2.网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月24日

至2023年5月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

3.除权日

4.股东会提案和网络投票股东类型

特此公告。

广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司公司股东：梅州市紫辰项目投资咨询有限公司

2023年5月13日

配件1：法人授权书

法人授权书

广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月24日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688086证券简称：*ST紫水晶公示序号：2023-049

广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司

有关接到关于调整企业2023年

第二次股东大会决议提议

暨变动现场会议详细地址的函的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司（下称“企业”或“紫晶存储”）股东会于2023年5月8日接到公司股东梅州市紫辰项目投资咨询有限公司《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函》（下称《通知函》），企业已经在2023年5月9日公示《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》。

现公司收到《关于梅州紫辰投资咨询有限公司调整公司2023年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议召开地点的函》，召集人依据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，对《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》调节。

企业现就《关于调整公司2023年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议地址的函》主要内容公告如下：

“致：广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司股东会

召集人梅州市紫辰项目投资咨询有限公司系广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司10%之上股权股东，现向董事会去函如下所示：

召集人于2023年5月8日向董事会传出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函》，企业已经在2023年5月9日公示《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》，现召集人依据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，对《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》调节如下所示：

一、调节提议

将该提议2《关于选举董事的议案》调节如下所示：变动《关于选举董事的议案》的提案《拟补选汪召平为公司第三届董事会非独立董事》为《拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事》，变动《关于选举董事的议案》的提案《拟补选张平为公司第三届董事会独立董事》为《拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事》。

二、变动现场会议举办地址

由于召集人原本定现场会议举办地址不方便公司股东掌握公司的经营情况，为了便于投资人当场了解产品生产运作详细情况，召集人决定把2023年第二次股东大会决议的现场会议举办地址由“广东深圳市光明区番禺大道北555号天安总公司核心1栋楼12层紫晶存储广州分公司会议厅”调整为“广东梅州市梅县区畲江镇广州市（梅州市）产业集聚工业园区五华路紫晶存储”。

这次股东会现场会议举办地址变更后，不方便参与企业2023年第二次股东大会决议现场会议股东，仍能通过网上投票方法参加此次股东会。

请董事会相互配合履行信息披露义务：

请董事会依规公示建议人递交的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会调整提案、变更现场会议召开地点暨2023年第二次临时股东大会的补充通知》。”

企业特定信息公开新闻媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)，相关企业信息都以企业在相关特定新闻媒体公布数据为标准，烦请广大投资者关心公司新闻并注意投资风险。

特此公告。

广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司股东会

2023年5月13日

广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司

2023年第二次股东大会决议会议资料

2023年5月

2023年第二次股东大会决议会议方案

一、会议时间、地址及投票方式

1、现场会议时长：2023年5月24日在下午2点

2、现场会议地址：广东梅州市梅县区畲江镇广州市（梅州市）产业集聚工业园区五华路紫晶存储

3、大会表决方式：当场网络投票与网络投票紧密结合

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

4、会议召集人：梅州市紫辰项目投资咨询有限公司

5、会议主持：贾俊峰老先生

二、会议方案

1、与会人员每日签到、领到会议资料

2、节目主持人公布会议开始，同时向大会报告参加现场会议的股东数及持有的投票权总数

3、诵读《股东大会会议须知》《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》

4、举荐记票、监票组员

5、逐一决议大会各类提案

6、参会公司股东讲话及提出问题

7、参会公司股东对各类提案投票选举

8、散会，统计分析决议结论

9、复会，节目主持人公布决议结论，诵读股东会议决议

10、印证侓师诵读法律意见书

11、签定会议文件

12、会议结束

会议须知

诸位公司股东及股东委托代理人：

为了维护公司股东的合法权利，保证公司股东及股东委托代理人在企业2023年第二次股东大会决议期内依法行使权利，确保股东会的安全秩序和审议高效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023年第二次股东大会决议会议须知：

一、参与现场会议股东或公司股东委托代理人请在会议召开前30分钟之内进到主会场，按照有关规定提供证券账户卡（若有）、有效身份证法人企业证实及其法人授权书等证件代办每日签到办理手续，工作经验证验收合格后领到股东会材料，即可列席会议、遵从相关工作人员分配就座。

二、为确保股东会的权威性和安全秩序，切实保障参会公司股东及股东代理商当事人的合法权益，除列席会议股东或公司股东委托代理人、董事、公司监事、高管人员、企业聘用律师及股东会被邀请的工作人员外，企业有权利依规回绝有关人员进到主会场。

三、交流会正式启动后，由会议主持公布当场列席会议的股东数以及所拥有投票权的股权数量，此后上车的公司股东没有权利参加当场投票选举。

四、与会人员始终保持主会场安全秩序，会议中不要大声喧哗，请关掉手机也将其调到降噪情况。

没经董事会允许，除企业相关工作人员以外一切人不得以任何形式进行拍摄、音频、照相。

五、参加现场会议股东或公司股东委托代理人依规具有话语权、资询权、投票权等多项支配权，由企业统一安排讲话和提出问题。规定当场讲话、提问问题公司股东或股东委托代理人，应当出席会议申请时登记信息同时提交提问题，会议主持依据注册登记的名册和次序分配讲话。

公司股东及股东委托代理人规定当场提问问题，理应按照会议方案报告老师，经会议主持批准后才可提出问题。有多名公司股东或股东委托代理人并要求发言时，先伸手者先提出问题；无法确定依次的，由节目主持人特定百度问题。

公司股东或股东委托代理人讲话应紧紧围绕本次大会所决议的议案，言简意赅，不可切断会议总结人汇报或公司股东的回答，每一位公司股东讲话限在5分钟之内，每一位公司股东或股东委托代理人讲话或提问问题频次不得超过2次，以便公司股东有讲话可能。讲话或发言时需表明股东名称及持有股权数量。在股东会开展决议时，公司股东及股东委托代理人不进行讲话或提出问题。公司股东或股东委托代理人违背这一规定的，会议主持有权利进行回绝或劝阻。

节目主持人可分配董事、公司监事、高管人员等回应公司股东所提出问题。针对可能会把泄漏公司商业秘密或内幕消息，危害企业、公司股东整体利益提出的问题，节目主持人或者其指定相关人员可以拒绝回应。

六、本次大会决议，采用当场网络投票与网上投票相结合的。现场会议的决议选用按无记名书面形式表决方式，互联网投票选举方式请参考我们公司发表于上海交易所页面的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。如同一投票权进行现场和网络投票系统反复开展决议的，以第二次投票选举结论为标准。

七、此次股东会共决议提案3项，具体内容详细本会议资料。

八、参与现场会议的公司股东，若有多位受权列席会议的委托代理人，应举荐一名顶尖委托代理人，由其顶尖委托代理人填好表决票。

九、此次股东会由企业聘用的法律事务所执业律师当场印证并提交法律意见书。

十、对违反本会议须知的举动，人员将予及时纠正，以确保大会顺利进行，确保股东合法权利。

十一、我们公司不往参与股东会股东派发礼物，不负责任分配股东吃住和专车接送等事项，以公平对待全部公司股东。

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有30日0票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有30日0票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

2023年第二次股东大会决议会议议案

提案一：有关降低监事会成员并修改公司章程的议案

诸位公司股东及股东委托代理人：

请决议以下提案：

一、有关降低企业监事会成员事宜

为提升股东会运营效率和经营战略水准，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》的需求，公司拟对监事会成员总数作出调整，企业监事会成员总数由9名调整至7名，在其中独立董事人数不会改变。

二、修改公司章程事宜

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，融合公司拟变更公司名称、公司注册地址、降低企业监事会成员等具体情况，对《公司章程》中一部分条文开展修定，实际修定如下所示：

本提案为特别决议议案，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

现报请此次股东大会审议。

梅州市紫辰项目投资咨询有限公司

2023年5月9日

提案二：有关改选董事的议案

诸位公司股东及股东委托代理人：

由于非独立董事罗铁威、钟国裕、李燕霞和温华生，及其独董蒋礼宇老先生个人原因向领导递交离职报告，辞掉董事职位以及所属专门委员会职位。

为保证董事会工作中可以平稳对接及顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，经股东梅州市紫辰项目投资咨询有限公司、梅州市紫晖项目投资咨询有限公司候选人：

一、拟改选李怀先生为企业第三届股东会非独立董事

二、拟改选谢志辉先生为企业第三届股东会非独立董事

三、拟改选杨海涛先生为企业第三届股东会非独立董事

四、拟改选汪召平女性为公司发展第三届股东会独董

本提案为普通决议议案，选用累积投票制竞选执行董事，现报请此次股东大会审议。

梅州市紫辰项目投资咨询有限公司

2023年5月9日

配件：执行董事侯选人介绍

配件：执行董事侯选人介绍

1、李怀，男，生于1974年8月，湖南省委党校大学毕业。1995年9月至2000年9月期内任农业银行广州天河区分行信贷专员；2016年3月至2018年10月期内任广东省瑞联科技公司人事主管；2021年8月至2023年4月期内任广州市易和生物科技有限公司人事主管。

目前为止，李怀老先生未持有公司股份，与控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

2、谢志辉，男，生于1971年2月，本科文凭。1990年6月至2000年9月任职于中行，出任业务经理；2000年9月至2001年12月任职于光大，出任业务部营销经理；2001年12月至2009年7月任职于光大，出任零售部营销经理；2009年7月至2015年12月，任职于广州国叶项目投资有限责任公司，出任副总；2016年1月至2018年12月，任职于广州中源小额借贷有限责任公司，出任经理；2018年12月迄今，任职于广州市金澜集团有限公司，出任主管。

目前为止，谢志辉老先生未持有公司股份，与控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

3、杨海涛，男，生于1985年3月，大学文凭。2010年3月至2012年3月，任职于广东榕泰实业公司有限责任公司，出任综合管理部文秘、综合管理部办公室主任；2012年3月至2015年10月任职于广东省中科信泰新能源有限公司，出任经理助理、行政主管；2015年10月至2017年5月任职于广东省圣宝龙电动车有限责任公司，出任经理；2017年5月至2021年11月，任职于广东榕泰实业公司有限责任公司，出任董事、分公司经理；2022年4月迄今，任职于广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司，出任内审部责任人、董秘办相关工作人员。

目前为止，杨海涛老先生未持有公司股份，与控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

4、汪召平，女，生于1985年4月，毕业院校华南师大会计学专业。中级会计职称。2012年7月至2015年1月任职于广州市奥迪车通用照明有限责任公司，出任会计主管；2015年9月至2017年1月任职于广州市云康信息科技有限公司出任会计主管；2018年3月迄今任职于广州市安鑫泰财税服务有限责任公司，出任财务经理。

目前为止，汪召平女性未持有公司股份，与控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

提案三：有关改选监事的议案

诸位公司股东及股东委托代理人：

由于现阶段监事蓝勇民老先生、李犇犇公司监事及梁世其老先生已卸任企业第三届监事会监事职位，为保证公司监事会工作中可以平稳对接及顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，经梅州市紫辰项目投资咨询有限公司、梅州市紫晖项目投资咨询有限公司候选人：

1、拟改选张保军先生为企业第三届监事会监事

2、拟改选陈峥先生为企业第三届监事会监事

本提案为普通决议议案，选用累积投票制竞选公司监事，现报请此次股东大会审议。

梅州市紫辰项目投资咨询有限公司

2023年5月9日

配件：公司监事侯选人介绍

配件：公司监事侯选人介绍

1、张保军，男，生于1981年5月，毕业后，2003年8月2020年10月任职于中航御铭（安阳市）科技公司，出任生产制造处处长经理；2021年3月迄今，任职于广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司，出任物质产品研发生产主管。

目前为止，张保军老先生未持有公司股份，与控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

2、陈峥，男，生于1976年5月，毕业院校大连理工学院，研究生学位，工程师。2002年3月至2004年2月任职于清华同方光碟有限责任公司项目主管；2004年3月至2007年3月任职于上海市拓引数码科技有限责任公司，出任测试经理；2007年4月至2009年12月任职于UmeDiscLTD.（HK）R&D，出任Engineer；2014年1月至2014年12月任职于河南省凯瑞数码科技有限责任公司，出任检测中心负责人；2015年1月至2017年9月任职于中航御铭（安阳市）科技公司，出任研发基地负责人、品保部主管；2017年3月至2019年7月任职于安阳学院，出任大学老师/专家教授做兼职；2016年9月至2020年1月任职于安阳工学院，出任大学老师/专家教授做兼职；2020年10月迄今任职于广东省紫水晶数据储存技术股份有限公司，出任生产制造部门总监。

目前为止，陈峥老先生未持有公司股份，与控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。