中国高科集团股份有限公司 第九届股东会第三十二次会议决议公示

证券代码：600730证券简称：中国高科公示序号：临2023-025

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国高科集团股份有限公司（下称“企业”、“中国高科”）于2023年5月6日以电子邮件方式传出第九届股东会第三十二次会议工作的通知，并且于2023年5月12日以通信方式召开此次会议。此次会议需到执行董事6位，真实参加执行董事6位。会议由董事长齐子鑫老先生组织。监事出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。会议审议并通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司董事会换届选举的议案》

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资质审查，董事会允许候选人下列9位人员成为公司第十届董事会董事、独董侯选人，拟订执行董事候选人名单如下所示（个人简历附后）：

非独立董事：聂志强、兰涛、赵志、王进超、李芳芳、周锟

独董：韩斌、张晨、黄震（在其中张晨为会计学专业人员）

第十届董事会董事任职期为三年，自股东大会审议根据的时候起起效。

之上执行董事侯选人不会有《公司法》所规定的或上海交易所评定的不可出任董事的情况。企业将根据证监会及上海交易所的相关规定，将独董考生的相关材料申报上海交易所开展备选单独董事任职资格审批。在企业股东会投票选举企业第十届董事会董事以前，企业第九届股东会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，再次履行职责执行董事职位。

独董发布了允许本提案自主的建议。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

此提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

二、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

股东会允许公司在2023年6月2日举办2023年第二次股东大会决议，决议此次股东会和第九届职工监事第二十一次大会递交股东大会审议的事宜。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

（详细上海交易所网址www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司股东会

2023年5月12日

附：执行董事候选人简历

聂志强，男，1979年出世，研究生。在职平安战略发展部执行总裁，新方方正正控投发展趋势有限公司执行董事，珠海市越亚半导体材料股份有限公司董事长，北大方正人寿商业保险有限责任公司执行董事，方正国际商贸有限公司老总，方正国际教育科技有限公司集团董事长、经理、法人代表，方方正正商业经营管理有限公司老总、经理、法人代表；曾担任海尔公司金融业集团有限公司CFO、IDG资产联席会CFO、安永华明会计事务所青岛市公司办公室负责人合作伙伴及财务审计业务合伙人。聂志强先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列出不可被选举出任上市公司董事的情况。未拥有中国高科股票。

兰涛，男，1975年出世，本科文凭。在职公司副总经理，暂代总经理职务，广西省英腾教育咨询股份有限公司董事长、经理，北京高科云教育科技有限公司执行董事、经理，环保江苏教育发展趋势有限公司总经理，柳州市英腾技术培训学校有限公司董事长，英腾中国智库教育咨询（北京市）有限责任公司监事会主席，柳州市英腾投资中心（有限合伙企业）执行事务合伙人。截止到会议召开日，兰涛老先生立即持有公司股份2,950,130股，占公司总股权数字的0.50%；兰涛先生配偶及一致行动人童喜陈女士持有公司股份254,300股，占公司总股权数字的0.04%。兰涛老先生及其一致行动人童喜陈女士共持有公司股份总计3,204,430股，占公司总股权数字的0.55%。兰涛先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东没有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

赵志，男，1982年出世，大学本科。在职北大方正集团有限责任公司人力部责任人，曾担任安盛天平财险有限责任公司电商部经理，天安财产保险股份有限公司数字化业务部负责人，中国平安保险（集团公司）有限责任公司人事部高级经理。未拥有中国高科股票。赵志先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

王进超，男，1975年出世，研究生。在职北大方正集团有限责任公司策划推广部责任人，曾任平安国际性新型智慧今年会官网登录入口 科技发展有限公司聪慧法律法规业务部副总，中国平安保险（集团公司）有限责任公司资产处处长经理、核查监察部门副总，安永（我国）公司咨询有限公司金融业财务管理咨询部高级总监，安永华明会计事务所金融审计服务中心主管。未拥有中国高科股票。王进超先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

李芳芳，女，1980年出世，医生。在职新方方正正控投发展趋势有限公司财务资金部负责人。曾担任平安保险财产保险股份有限公司天津市销售中心副总，专精特新北京分公司副总经理。未拥有中国高科股票。李芳芳女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

周锟，男，1984年出世，研究生。在职深圳环保建材有限公司执行董事，广西省英腾文化教育科技发展有限公司执行董事。曾担任重庆市金融资产交易所有限责任公司市场管理部责任人、金融业业务领域责任人、投行与投融资平台部负责人，陆金所财运云中心技术解决方案精英团队主管、资产管理部金融业产品团队主管。未拥有中国高科股票。周锟先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东没有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

韩斌，男，1968年出世，博士学历。在职上海市七牛信息科技有限公司CFO，曾担任云想科技集团有限公司副总裁。未拥有中国高科股票。

张晨，女，1983年出世，管理学博士（会计专业方位），研究生导师。在职人民大学副教授职称，2021年2月迄今出任三夫户外（002780）独董。曾担任人民大学老师。未拥有中国高科股票。

黄震，男，1970年出世，博士学历。在职中央财大金融法研究院院长，曾担任中央财大法学系老师、副教授职称，我国社科院金融所金融学博士后，中央财大法学院教授，中央财大金融法研究中心主任，中央财大国防安全经济管理研究院副院长。未拥有中国高科股票。

之上3位独董侯选人与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东没有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列出不可被选举出任上市公司董事的情况。

证券代码：600730证券简称：中国高科公示序号：临2023-026

中国高科集团股份有限公司

第九届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国高科集团股份有限公司（下称“企业”、“中国高科”）第九届职工监事第二十一次大会于2023年5月6日以电子邮件形式传出会议报告，并且于2023年5月12日以通信方式举办。此次会议应参加公司监事3位，具体参加公司监事3位，会议由企业监事长廖航女性组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。会议审议并通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会允许候选人廖航女性、何旭老先生、肖静文先生成为公司第十届职工监事非职工监事侯选人（个人简历附后），经股东大会审议成功后将和企业职代会投票选举的两位职工监事所组成的企业第十届职工监事，任职期三年。

之上非职工监事侯选人不会有《公司法》或上海交易所评定的不可出任监事的情况。在企业股东会投票选举企业第十届监事会监事以前，企业第九届职工监事将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，再次履行职责公司监事职位。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

此提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司职工监事

2023年5月12日

附：第十届非职工监事候选人简历

廖航，女，1979年出世，研究生学历。在职企业第九届监事长，北大方正集团有限责任公司法律事务部经理，北大方正集团财务有限公司监事长，方方正正证券股份有限公司监事长，北大方正信息产业集团有限公司监事，北大方正人寿商业保险有限公司监事，方正证券项目投资有限公司监事，江苏省苏钢投资有限公司监事长，北大医疗产业链集团控股有限公司监事，北大医疗产业集团有限责任公司监事长，方正证券承销保荐有限责任公司监事，瑞信证劵（我国）有限公司监事，方正富邦基金管理有限公司公司监事。曾担任北大方正集团有限责任公司综合性事业群资产管理部法务经理，北大方正物产集团有限责任公司风控单位法务经理、主管，北大方正集团有限责任公司法律事务部高端法务经理、主管，方方正正证券股份有限公司执行董事，方方正正资产控投有限责任公司监事长，北京市北大方正技术研究院有限公司监事，北大方正项目投资有限公司监事，北大资源（控投）有限责任公司监事会主席，方方正正集团有限公司监事会主席，方方正正（中国香港）有限责任公司执行董事，北大方正集团有限公司监事。未拥有中国高科股票。

何旭，男，1984年出世，本科文凭，在职新方方正正控投发展趋势有限责任公司公司审计部高级总监，曾担任我国东方红卫星有限责任公司证券事务与风控单位副总、中国空间技术研究院财务审计与风控单位财务审计负责人、德勤华永会计事务所北京分所审计处高端财务审计。未拥有中国高科股票。

肖静文，男，1984年出世，北京大学光华管理学院工商管理学文凭，中国注册会计师、注册税务师、高级会计，在职新方方正正控投发展趋势有限公司财务管理部主管、方正国际教育科技有限公司财务主管，曾担任北大资源集团有限责任公司财务管理部财务主管、北京市永晖投资管理有限公司财务管理部会计经理助理。未拥有中国高科股票。

除了上述已公布情况外，之上非职工监事侯选人与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，亦不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》列出不可被选举出任发售监事的情况。

证券代码：600730证券简称：中国高科公示序号：2023-027

中国高科集团股份有限公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月2日

●此次股东会采使用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次：2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月2日14点00分

举办地址：北京海淀区成府路298号方方正正商务大厦8层中国高科集团股份有限公司会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月2日

至2023年6月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年5月12日举行的第九届股东会第三十二次会议及第九届职工监事第二十一次会议审议根据，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档，及其2023年5月13日企业发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的有关公示及文档。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

1、法人股东须持身份证跟股票账户登记信息；授权委托人列席会议的，须持委托代理人个人身份证、法人授权书（详见附件1）和授权委托公司股东的个股账户登记信息。

2、公司股东由法人代表列席会议的，须持公司加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证件、个股账户登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，委托代理人须持身份证、公司加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书（详见附件1）、个股账户登记信息。

3、外地公司股东可以通过电子邮件、信件或发传真方法办理相关手续，同时提供以上第1、2条的规定的有效身份证件的复印件或影印件，备案时长同下，信件以本公司注册地北京接收到的邮戳为标准。

4、通信地址：北京海淀区成府路298号方方正正商务大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

联系方式：010-82524234

发传真：010-82524580

5、备案时长：2023年5月29日早上9:00至11:00，在下午13:00至15:00。

6、备案地址：北京海淀区成府路298号方方正正商务大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事宜

此次股东会参会公司股东（亲身或者其授权委托人）食、宿及差旅费自立。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司股东会

2023年5月12日

配件1：法人授权书

法人授权书

中国高科集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月2日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：