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湖南省华联瓷业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：001216证券简称：华瓷股份公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有看到否定提议的情况。
2.此次股东会并没有涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1.会议召开状况
湖南省华联瓷业有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月12日在企业十一楼会议室召开了2022年年度股东大会，此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的。此次会议由董事会集结，由董事长许君奇先生组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》及其《股东大会议事规则》的相关规定。
2.大会参加状况
（1）现场会议参加状况
参加现场会议股东及公司股东委托意味着总数4人，意味着股权总数188900000股，占公司有投票权股权数量251866700股的75%；
（2）根据网上投票公司股东参加状况
根据网上投票列席会议的股东数8人，意味着股权总数136000股，占公司有投票权股权总量的0.0540%；
（3）加入网络投票的中小投资者（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）状况
此次股东会参与网络投票的中小投资者（委托代理人）共8人，意味着股权136000股，占公司有投票权股权总量的0.0540%。
二、提议决议表决状况
此次股东会依照会议方案，大会实施了当场网络投票及网上投票的形式进行表
决，决议表决效果如下所示：
1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
提案具体内容：《2022年度董事会工作报告》
公开投票：
2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
提案具体内容：《2022年度监事会工作报告》
公开投票：
3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
提案具体内容：《2022年度财务决算报告》
公开投票：
4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
提案具体内容：以截至2022年12月31日企业总市值251,866,700股为基准，向公司股东每10股发放股利2.1人民币（价税合计），总共分派红股为52,892,007元，不派股，不因公积金转增总股本。
公开投票：
5、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
提案具体内容：2022年年报及引言
公开投票：
6、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
提案具体内容：公司拟报请股东会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股，授权期限为2022年年度股东大会根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。
公开投票：
7、审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
提案具体内容：《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
公开投票：
8、审议通过了《关于确认2022年日常关联交易执行情况并预计2023年日常关联交易的议案》
8-1.醴陵市华采包装有限公司
8-2.湖南省华艺印刷有限公司
8-3.科达制造有限责任公司
8-4.湖南省安迅物流运输有限公司
8-5.新华联控股有限责任公司及分公司
8-6.湖南省蓝思华联精瓷有限责任公司
8-7.醴陵群力项目投资咨询有限公司
8-8.博略集团有限公司
8-9.醴陵玉茶瓷艺有限责任公司
8-10.醴陵市均朋运送服务中心
8-11.确定2022年日常关联交易实施情况
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：湖南省启元法律事务所
2.侓师名字：莫彪、周琳凯
3.总结性建议：此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人资质及列席会议工作人员资质真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南省华联瓷业有限责任公司股东会
2023年5月12日
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