宜华健康诊疗有限责任公司 有关竞选职工代表监事的通知

证券代码：000150证券简称：*ST宜康公示序号：2023-68

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康诊疗有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事将在2023年5月20日任期届满。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，经公司职代会大会竞选廖爱华女性（个人简历详见附件）出任企业第九届职工监事职工代表监事，与企业2022年度股东大会投票选举的两位公司监事所组成的企业第九届职工监事，任职期至第九届职工监事期满。

特此公告。

宜华健康诊疗有限责任公司职工监事

二二三年五月十三日

附：廖爱华个人简历

廖爱华，女，中国籍，1977年12月出世，本科文凭，曾担任华润雪花啤酒（汕头市）有限责任公司人力经理兼行政主管、宜华生活科技发展有限公司人力经理、广东省光明科技发展有限公司人力经理，2021年3月上岗宜华健康诊疗有限责任公司，在职企业人力资源副总监。

廖爱华未持有公司股份；不会有自然人股东、控股股东单位上班的情况；与公司控股股东、控股股东及其公司持股5%之上股东没有关联性、与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；最近三年未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不存在被证监会定为销售市场禁入者且并未消除之情况；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；并不是失信执行人；并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；没有不可候选人为公司监事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的制度和企业章程等条件的任职要求。

提名人个人简历：

1、万庆生，男，1980年4月出世，中国籍，汉族人。毕业院校黑龙江齐齐哈尔大学计算机技术开发和应用技术专业，拥有多年医疗行业信息化管理管理信息系统及私营医数字化医疗团队管理工作工作经验，2014年12月迄今在公司全资子公司达孜赛勒康诊疗管理有限公司工作中，在职信息内容部副部长、经理助理。2022年7月迄今任公司职工监事，2022年8月被竞选为监事长。

万庆生未持有公司股份；不会有自然人股东、控股股东单位上班的情况；与公司控股股东、控股股东及其公司持股5%之上股东没有关联性、与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；最近三年未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不存在被证监会定为销售市场禁入者且并未消除之情况；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；并不是失信执行人；并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；没有不可候选人为公司监事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的制度和企业章程等条件的任职要求。

2、周光建，男，1972年1月出世，中国籍，汉族人，工商局行政管理硕士，注册造价工程师，申请注册一级建造。2016年4月上岗众安康后勤集团有限责任公司迄今，先后担任众安康后勤集团有限责任公司董事长助理、高级工程师、高级副总裁。2020年9月迄今任监事。

周光建未持有公司股份；不会有自然人股东、控股股东单位上班的情况；与公司控股股东、控股股东及其公司持股5%之上股东没有关联性、与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；最近三年未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不存在被证监会定为销售市场禁入者且并未消除之情况；不会有涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；并不是失信执行人；并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；没有不可候选人为公司监事的情况，合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的制度和企业章程等条件的任职要求。

证券代码：000150证券简称：*ST宜康公示序号：2023-69

宜华健康诊疗有限责任公司

有关举办2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康诊疗有限责任公司（下称“企业”或“宜华健康”）已经在2023年4月29日先后在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《宜华健康医疗股份有限公司关于关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-68）。

为了方便自然人股东履行股东会投票权，进一步维护投资人的合法权利，此次股东会将采取深圳交易所系统及互联网技术投票软件向社会公众股公司股东给予互联网方式的微信投票。现根据相关规定，公布企业有关举办2022年度股东大会的提示性公告。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会

（二）股东会的召集人：董事会；公司在2023年4月28日举办第八届股东会第三十二次会议审议根据《关于召开2022年度股东大会的通知》提案。

（三）会议召开的合理合法、合规：董事会觉得，此次股东会的集结合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时长：

1、现场会议举办时间是在：2023年5月19日（星期五）14:00

2、网上投票时间是在：2023年5月19日。

在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月19日早上9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过网络投票软件开展网上投票时间为：2023年5月19日9:15至15:00。

（五）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳市股票交易交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场或是互联网表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。

（六）除权日：2023年5月12日（星期五）

（七）参加目标：

1、截至2023年5月12日（星期五）15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、董事、监事会和高管人员；

3、企业聘用律师及相关负责人。

（八）现场会议举办地址：广东汕头市澄海区莱芜市岭海工业区裙楼4楼会议厅

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

公司独立董事将于此次股东大会上开展2022本年度工作述职。

2、以上提案具体内容详细2023年4月29日发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公示。

3、以上提议（6）大股东宜华公司（集团公司）有限责任公司回避表决。

4、以上全部提案涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①上市公司执行董事、公司监事、高管人员；②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。

三、大会备案等事宜

（一）备案时长：2023年5月15日（9:30-16:00）

（二）备案地址：广东汕头市澄海区莱芜市岭海工业区裙楼4楼证券事务部

（三）备案方法：

1、公司股东由法人代表列席会议的，持营业执照副本复印件(盖上公司印章)、法人代表合理证实、股东账户卡和出席人身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件(盖上公司印章)、股东账户卡、公司法人书面形式法人授权书(盖上公司印章)和委托代理人身份证补办登记。

2、自然人股东亲身列席会议的，持身份证跟股票账户申请办理登记；授权委托别人列席会议的，委托代理人应持受托人个股账户、委托授权书和委托代理人身份证补办登记。

3、代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件，和网络投票委托授权书都应一并递交。

4、外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案。

（二）联系电话

1、通讯地址：广东汕头市澄海区莱芜市岭海工业园区宜华健康诊疗有限责任公司证券事务部(邮政编码：515800)

联系方式：0754-85899788

发传真：0754-85890788

手机联系人：李晟栋

2、列席会议股东吃住及交通出行费用自理。

四、参加网上投票股东身份验证与投票程序

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、《第八届第三十二次董事会决议》

2、《第八届第十五次监事会决议》

特此公告

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

宜华健康诊疗有限责任公司

股东会

二二三年五月十三日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360150”，网络投票称之为“宜康网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间也2023年5月19日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月19日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着我单位/本人参加宜华健康诊疗有限责任公司2022年度股东会，并委托履行投票权。我单位/本人对此次会议议案没有明确表达意见的，受委托人□有权利/□没有权利依照自己的观点决议。

受托人名字/名字：

受托人身份证号码：

受托人股东账户：受托人拥有股票数：

委托代理人签字(盖公章)：

委托代理人身份证号码：

授权委托期内：时间日期至此次股东会完毕之日起计算。

备注名称：受托人需在法人授权书相对应“□”选用“√”确立受权受委托人网络投票。

受权人(签字盖章)：

时间：