浙江省博菲电气设备有限责任公司有关举办 企业2023年第二次股东大会决议工作的通知

证券代码：001255证券简称：博菲电气设备公示序号：2023-030

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省博菲电气设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月11日举行的第二届股东会第十六次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，允许举办企业2023年第二次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2.股东会召集人：董事会，经公司第二届股东会第十六次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，确定举办企业2023年第二次股东大会决议。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年5月29日（星期一）在下午14:50；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月29日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间为：2023年5月29日早上9:15至当日下午15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过委托方法由他人参加现场会议或参加决议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种。假如同一投票权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次合理投票选举结论为标准。

6.除权日：2023年5月19日（星期五）。

7.列席会议目标：

（1）截止到除权日（2023年5月19日）在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会，不可以亲身列席会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件二），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师；

（3）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区杭平路16号企业五楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）提案名字

（二）提案具体内容公布状况

以上提案早已企业第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十五次会议审议根据，主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

（三）特别提示

1.以上提案均为特别决议事宜，需经参加股东会公司股东（含公司股东委托代理人）所持有效投票权三分之二以上根据。

2.提案2需经参加股东会公司股东（含公司股东委托代理人）逐一一致通过。

3.以上提案涉及事宜均为危害中小股东权益的重大事情，企业将开展中小股东决议独立记票（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东），独立记票结论公布披露。

三、大会备案事宜

1.大会备案时长：2023年5月23日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）。

2.备案地址：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区杭平路16号企业证券事务部。

3.出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

（1）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（2）公司股东须持营业执照副本复印件、法人代表证明或法人代表委托（配件二）、股东账户卡或股东账户卡、出席人身份证件登记信息；

（3）授权委托人须持身份证正本、受权委托书原件、受托人身份证件、受托人股东账户卡或股东账户卡登记信息；

4.备案方法：当场、电子邮箱或股东会登记管理系统

拟列席会议股东可以直接到企业进行证券登记，还可以电子邮箱方法备案。发送电子邮件方法注册登记的公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件三），并附身份证件及股东账户证实影印件，并且在出席会议时将这些身份证件、法人授权书等正本交会务人员。电子邮箱需在2023年5月23日17:00以前送到企业证券事务部电子邮箱（secretary@bofay.com.cn），拒绝接受手机备案。

拟列席会议股东，也可以通过股东会登记管理系统通过线上备案，在微信里检索“博菲电气设备投资者互动”小程序或扫描仪下列二维码，进到“股东会”频道，根据提醒登记信息。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网上投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。（网上投票的实际操作步骤详见附件一）。

五、其他事宜

1.联系电话

联络工作人员：企业证券事务部邵锦龙

通讯地址：浙江嘉兴市海宁市杭平路16号

联系方式：0573-87500906

发传真：0573-87500906

电子邮件：secretary@bofay.com.cn

2.大会花费

开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1.第二届股东会第十六次会议决议。

七、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：出席会议公司股东申请表。

特此公告。

浙江省博菲电气设备有限责任公司股东会

2023年5月11日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361255”

2.网络投票称之为“博菲网络投票”。

3.填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月29日早上9:15—在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

浙江省博菲电气设备有限责任公司：

兹委托（老先生/女性）意味着本公司（自己）参加浙江省博菲电气设备有限责任公司2023年第二次股东大会决议。委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的各种提案开展投票选举；如未明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。

受托人名字(盖章)：受托人身份证号码：

受托人股东账号：受托人授权委托股票数：

受托人持有股权特性：授权委托时间：

受委托人名字(盖章)：受委托人身份证号码：

签署日期：时间日期，有效期至此次股东会完毕。

注：1.挑选允许、抵制或放弃，并且在决议观点的相对应栏中直接干“√”；

2.每一项均是单选题，选取失效；

3.法人授权书打印合理；

4.受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

配件三：

出席会议公司股东申请表

注：1.请使用正楷字填好完整的公司股东全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样）：

2.截至此次除权日2023年5月19日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东。

证券代码：001255证券简称：博菲电气设备公示序号：2023-027

浙江省博菲电气设备有限责任公司

有关向不特定对象发售可转换公司债券

应急预案公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省博菲电气设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月11日举办第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十五次大会，审议通过了公司为不特定对象发售可转换公司债券的有关提案。《浙江博菲电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等有关公示及文档已经在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，烦请广大投资者留意查看。

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案等有关公示公布事宜并不代表审批、申请注册单位针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定、准许或申请注册，公司本次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的有效和进行仍待企业股东大会审议根据、深圳交易所审批通过，并且经过中国证监会允许申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省博菲电气设备有限责任公司

股东会

2023年5月11日

证券代码：001255证券简称：博菲电气设备公示序号：2023-028

浙江省博菲电气设备有限责任公司有关

公司为不特定对象发售可转换公司债券

摊薄即期回报、采用弥补对策

以及相关行为主体约定的公示

我们公司及股东会全体人员保证信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的需求，浙江省博菲电气设备有限责任公司（下称“企业”）就此次向不特定对象发售可转换公司债券（下称“本次发行”）对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

一、本次发行对企业主要财务指标的影响因素分析

（一）关键假定和前提条件

下列假定仅是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表对企业2023年度、2024年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。有关假定如下所示：

1、假定宏观经济形势和社会现状、国家产业政策、企业所在行业市场状况等多个方面没有出现重要不好转变；

2、假定本次发行于2023年12月末进行发售，该结束时间仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，错误具体结束时间组成服务承诺，最后时长以经深圳交易所发行上市审批通过并上报中国证监会（下称“证监会”）允许注册认证具体发售进行为准；

3、本次发行的可转换公司债券期为6年，各自假定截止到2024年6月30日所有股权转让（即股权转让率100%且股权转让时一次性所有股权转让）和截止到2024年12月31日所有未股权转让（即股权转让率是0）二种情况。该股权转让结束时间仅是计算所需要的前提假设，最后以可转换公司债券持有者进行股权转让的具体为准；

4、假定本次发行募资总额为39,000万余元，不顾及发行费等多种因素。此次可转换公司债券发售具体到帐的募资经营规模将依据监督机构允许申请注册、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

5、假定此次可转换公司债券的转股价格为42.53元/股，该价格是企业第二届股东会第十六次会议召开日（2023年5月11日）前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一个交易日公司股票交易平均价的孰高值，该转股价格仅限于测算此次可转换公司债券发售摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并非组成对具体转股价格的值预测分析，最后的初始转股价格由董事会或股东会受权人员依据股东会受权，在发售前依据市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定，这可能会开展除权除息、除权除息调节或往下调整；

6、假定在预测分析企业总市值时，以截止到2022年12月31日的总市值8,000亿港元为载体，仅考虑到本次发行进行并所有股权转让后股票数对股本的危害，不顾及企业其他平时回购股份、股权激励计划、股东分红或其它原因造成总股本发生的变化；

7、假定2023年度、2024年度归属于母公司股东扣非前/后纯利润在前面一年相对应财务报表的前提下各自保持一致、升高10%和升高20%。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定状况，此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响计算如下所示：

二、有关此次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的特殊风险防范

本次发行结束后，投资人所持有的可转换公司债券或全部股权转让后，企业总市值将有所增加，如果企业主营业务收入及纯利润并没有马上完成同步增长，本次发行的可转债转股可能造成每股净资产指标值、净资产回报率发生降低，企业短时间存有销售业绩被摊低风险。此外，本次发行的可转换公司债券配有转股价格往下修正条款，在这个条文被激发时，企业很有可能申请办理往下调整转股价格，造成因此次可转换公司债券股权转让而新增加总股本提升，进而扩张本次发行的可转债转股对企业原普通股票公司股东潜在性摊低功效。

公司为不特定对象发行可转债后掉期收益存有被摊低风险，烦请广大投资者关心，并注意投资风险。

三、本次发行的重要性和合理化

本次发行募集资金投资项目经历了严格论述，项目执行有益于进一步提高企业核心竞争优势，提高企业的可持续发展观水平与风险抵挡水平，具备足够的重要性和可行性分析。深入分析详细《浙江博菲电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

四、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）这次募资新项目与当前业务流程之间的关系

此次募资将主要用于年产量70,000吨新能源技术复合材料制品工程项目。企业的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的开发、生产和销售，已经为新能源技术汽车驱动电机、风能发电机等诸多领域带来了绝缘层解决方法。此次募集资金投资项目是企业借助在高分子复合材料行业积累下来的技术性工作经验，涉足光伏发电行业的重要一步。

此次募集资金投资项目符合我国有关国家产业政策，合乎公司主要业务发展前景，将极大丰富多彩企业产品构造，具有较好的行业前景和社会效益，将为公司可持续发展观打下坚实的基础。此次募资到位后，企业的总资产将大幅度提高，经济实力获得进一步提升，为公司未来的发展提供坚实保障。此次可转换债券的转股期结束之后，若本次发行的可转换债券慢慢完成股权转让，企业的净资产规模将进一步扩大，负债率将逐渐降低，营运资本将会得到进一步改善。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

公司管理团队平稳，有着很好的人才培养制度及文化，有着阅历丰富、领先水平的研发部门。为确保最新项目顺利进行，企业根据已有的技术沉淀，成立了技术专业的经营营销团队主要从事复合材质光伏边框产品类别的产品研发、产品验证和市场拓展等相关工作，为本次新项目积累了一定的优秀人才基本。

2、技术实力

复合材质光伏边框规定产品具有高平行度跟高生产率，对设备秘方、复合工艺都有着很高的技术标准。企业深耕细作电气绝缘材料等高分子复合材料十余年，始终保持高水准科研投入，设立了完备的研发管理体系，在环氧树脂开发设计、复合材质加工工艺和性能鉴定层面有充足的技术沉淀和专利权，具有拉挤、真空成型、盘绕、真空浇注等几种复合材质生产工艺流程，并拥有多项发明专利，为本次新项目积累了一定的基本技术。

3、销售市场贮备

经过长期运营，目前已经积淀了一大批业内大型企业顾客，进新产品导入层面拥有丰富的销售市场工作经验。根据企业强悍的技术创新能力、原来顾客的品牌口碑，企业现在开始与中下游著名太阳能组件生产商进行复合材质光伏边框新产品的认证工作中。

总的来说，此次募集资金投资项目与公司具有业务流程关系密切，企业在人员、技术性、市场等层面已经具备执行募投项目的前提条件。

五、企业解决此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报采取措施

为了维护投资人的权益，减少本次发行很有可能摊薄即期回报产生的影响，公司拟采取各种对策确保本次发行募资的高效应用、预防摊薄即期回报风险。但是需要提醒投资人，制订以下弥补收益对策并不等于对企业未来盈利做出确保。公司拟所采取的具体办法如下所示：

（一）提升主营发展趋势，提升企业竞争能力

公司将继续致力于电气绝缘材料等高分子复合材料的开发、生产和销售，并通过募集资金投资项目完成复合材质光伏边框的产能。企业将充分发挥目前业务流程网络资源、渠道顾客优点，夯实企业在行业里的领先水平，提高竞争能力，进一步扩大今年会官方下载入口 者市场营销额，努力提高经营效益，提高核心业务的稳定盈利水平。

（二）强化对募资严格监管，确保募资合情合理应用

为加强募资的监管和应用，公司已经依据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章的需求，并根据企业具体情况，制订建立健全了企业募资资金管理办法。企业将严格要求募集资金使用，对募资推行专用账户存放，财政性资金，确保募资依照明确主要用途得到很好的合理利用。

（三）加速募投项目基本建设，争得尽快完成募投项目盈利

此次募资紧紧围绕公司主要业务进行，股东会已对此次募集资金投资项目的可行性分析展开了充足论述，募投项目合乎产业政策、行业发展前景及企业未来总体战略规划方位，具有较强的行业前景和营运能力。此次募资到位后，企业将加快募投项目的建立和运行，积极主动配制网络资源，有效统筹规划施工进度，争取新项目争取早日预期效益，提高对公司股东的收益水平。

（四）持续完善公司治理，为企业发展提供制度保障

企业将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权；保证股东会可以按照法律法规、法规及《公司章程》的相关规定行使权力并给出科学合理、快速和保守的管理决策；保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小投资者的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、高管人员及企业财务的决定权和检测权，为企业发展提供制度保障。

（五）贯彻落实利润分配政策，加强投资人回报机制

依据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定的需求，根据企业实体经营发展状况，企业建立了《浙江博菲电气股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》，整体规划确定了公司利润分配特别是股票分红的明确的规定、决策制定等事宜。将来，企业将严格遵守企业的分红政策，加强投资人回报机制，保证自然人股东尤其是中小投资者利益获得维护。

六、有关行为主体做出承诺

（一）大股东、控股股东服务承诺

公司控股股东嘉兴市博菲集团有限公司、控股股东陆云峰、凌莉对企业认真履行弥补掉期收益对策做出如下所示服务承诺：

“1、自己将无法滥用权力干涉公司的经营管理行为，不侵吞企业利益；

2、始行服务承诺出示日到公司本次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会、深圳交易所等监管部门做出有关弥补收益对策以及服务承诺有关的一个新的监管要求，且以上服务承诺无法满足监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照监管机构的全新要求提供填补服务承诺；

3、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补回报相关措施及其自己对于此事做出的相关弥补收益对策承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或者投资人造成损害的，个人想要依规担负对公司或者投资人的补偿责任；若个人违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许证监会、深圳交易所等监管部门根据其制订或公布的相关规定、标准，对于他做出相应惩罚并采取有关监管方案。”

（二）执行董事、高管人员服务承诺

企业整体执行董事及高管人员依据证劵监督机构的有关规定，为确保企业弥补收益对策能够获得认真履行，做出如下所示服务承诺：

“1、自己忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利；

2、自己不容易免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定；

3、自己大力支持、相互配合及执行企业对执行董事和高管人员职位今年会官方下载入口 者行为的规范标准；

4、自己不容易使用公司财产从事执行自己岗位职责不相干的项目投资、交易主题活动；

5、自己将尽职促进由董事会或是薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、假如企业未来执行员工股权激励，自己将大力支持企业将这个团队激励的行权条件等分配与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

7、始行服务承诺出示日到公司本次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会、深圳交易所等监管部门做出有关弥补收益对策以及服务承诺有关的一个新的监管要求，且以上服务承诺无法满足监管部门该等相关规定时，本人承诺届时依照监管部门的全新要求提供填补服务承诺。”

特此公告。

浙江省博菲电气设备有限责任公司股东会

2023年5月11日

证券代码：001255证券简称：博菲电气设备公示序号：2023-029

浙江省博菲电气设备有限责任公司

关于企业近期五年没被证劵监督机构

和证交所采用监管方案或惩罚状况的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省博菲电气设备有限责任公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和企业章程的有关规定和规范经营，并且在证劵监督机构和深圳交易所的监管和带领下，逐步完善公司治理，不断完善内部控制制度，提升企业治理能力，促进公司持续、身心健康、稳步发展。

由于企业拟将不特定对象发售可转换公司债券，依据有关要求，企业对近期五年有没有被证劵监督机构和证交所采用监管方案或惩罚情况进行了自纠自查。经自纠自查，企业近期五年不会有被证劵监督机构和证交所采用监管方案或处罚状况。

特此公告。

浙江省博菲电气设备有限责任公司股东会

2023年5月11日