上海市谊众药业有限责任公司有关竞选 第二届职工监事职工代表监事的通知

证券代码：688091证券简称：上海市谊众公示序号：2023-035

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市谊众药业有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事任职期已期满。依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海谊众药业股份有限公司章程》等有关法律法规、行政规章的相关规定，企业已开展职工监事换届选举工作。

公司在2023年5月11日举办职代会，竞选孟心然女性为公司发展第二届职工监事职工代表监事（个人简历附后）。

孟心然女性做为职工代表监事将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的两位非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，任职期与第二届职工监事一致，自企业2023年第一次股东大会决议投票选举第二届职工监事起三年。

特此公告。

上海市谊众药业有限责任公司职工监事

2023年5月13日

孟心然女性个人简历

孟心然女性，1993年6月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历。2012年9月至2016年6月，入读中南民族大学汉语言文学；2017年6月至2018年12月，入读美国贝尔法斯特女王大学人力资源管理专业，得到研究生学位；2019年5月上岗上海市谊众，任人事部总经理；2020年3月迄今，任公司人事部总经理，职工代表监事。

证券代码：688091证券简称：上海市谊众公示序号：2023-037

上海市谊众药业有限责任公司

有关进行股东会、职工监事换届

暨聘用高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市谊众药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月11日召开企业职代会，选举产生了企业第二届职工监事职工代表监事；于2023年5月12日召开2023年第一次股东大会决议，选举产生了企业第二届监事会成员及其第二届职工监事非职工代表监事，非职工代表监事将在职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第二届职工监事。公司在2023年5月12日召开第二届股东会第一次会议及第二届职工监事第一次会议，选举产生了老总、各专业委员会及主委、监事长；聘用了经理、副总、董事长助理、财务经理、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

公司在2023年5月12日召开2023年第一次股东大会决议，选用累积投票制的形式竞选了周劲松老先生、孙菁女性、李端老先生、杜学航先生为企业第二届股东会非独立董事；竞选胡改蓉女性、熊焰韧女性、孙春萌先生为企业第二届股东会独董。以上4名非独立董事与3名独董将所组成的企业第二届股东会，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起三年。

第二届董事会董事个人简介详细公司在2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海谊众药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-032）。

二、老总及股东会专门委员会竞选状况

公司在2023年5月12日召开第二届股东会第一次会议，全体人员执行董事一致同意竞选周劲松老先生出任企业第二届股东会老总。股东会与此同时选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，详情如下：

在其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独董均占过半数，然后由独董出任主委，财务审计委员会主任委员熊焰韧女性为会计学专业人员。企业第二届股东会各专门委员会委员会的任职自第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会期满之日起计算。

三、职工监事换届状况

（一）公司监事换届状况

公司在2023年5月12日召开2023年第一次股东大会决议，选用累计投票制的办法竞选潘若鋆女性、韩宝惠先生为企业第二届职工监事非职工代表监事；公司在2023年5月11日召开职代会，经参会职工监事网络投票，竞选孟心然女性为公司发展第二届职工监事职工代表监事。潘若鋆女性、韩宝惠老先生、孟心然女性将所组成的企业第二届职工监事，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起三年。职工代表监事孟心然女性个人简历附后。

第二届职工监事非职工代表监事个人简介详细公司在2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海谊众药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-032）。

（二）监事长竞选状况

公司在2023年5月12日召开第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举上海谊众药业股份有限公司第二届监事会主席的议案》，竞选潘若鋆女性为公司发展第二届监事长，任职期自第二届职工监事第一次会议审议根据日起至第二届职工监事期满之日起计算。

四、高管人员聘用状况

公司在2023年5月12日召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，允许聘用周劲松先生为总经理，聘用李端老先生、张文明老先生、孙菁女性为公司副总经理，聘用方舟进化先生为企业董事长助理，聘用张芷源女性为公司财务总监。以上高管人员任职期自第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会期满之日起计算。张文明老先生、方舟进化老先生、张芷源女性个人简历附后。

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求均达到《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、行政规章的相关规定，不会有遭受中国证监会、上海交易所处罚情况。

企业的独董对聘用高管人员事宜发布了一致同意自主的建议。主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海谊众药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、证券事务代表聘用状况

公司在2023年5月12日召开第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，允许聘用周若文先生为公司发展证券事务代表（个人简历附后）。任职期自第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会期满之日起计算。周若文先生拥有上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定。

六、一部分执行董事、公司监事期满卸任状况

公司本次换届结束后，赵志高先生、薛轶老先生辞去企业非独立董事，武斌老先生辞去监事。企业对于该任期届满卸任的董事和监事在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

七、企业董事长助理、证券事务代表联系电话

手机：021-37190005

发传真：021-37190005-8037

电子邮箱：Info@yizhongpharma.com

通讯地址：上海市奉贤区仁齐路79号

特此公告。

上海市谊众药业有限责任公司股东会

2023年5月13日

配件：

孟心然女性，1993年6月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历。2012年9月至2016年6月，入读中南民族大学汉语言文学；2017年6月至2018年12月，入读美国贝尔法斯特女王大学人力资源管理专业，得到研究生学位；2019年5月上岗上海市谊众，任人事部总经理；2020年3月迄今，任公司人事部总经理，职工代表监事。

张文明老先生，1984年6月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，工程师职称。2001年9月至2005年6月，就读郑州大学药学院药学，得到学士学位证书；2011年2月到2013年3月，就读华东理工药理学工程类专业，得到研究生学位。2005年7月至2013年5月，依次就职河南新谊药业股份有限公司生产技术员、上海凯宝药业股份有限公司生产制造技术管理部科长；2015年2月到2016年5月，就职科丝美诗（我国）护肤品有限责任公司生产经理；2016年6月至2022年2月，就职外国投资者医药学市场经理。2022年2月7日迄今，就职公司副总经理、医药学市场经理。

方舟进化老先生，1988年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2013年7月至2018年5月，就职歌佰德办公室副主任、负责人，2018年6月迄今就职上海市谊众办公厅主任。2020年3月迄今任公司第一届股东会董事长助理、办公厅主任。

张芷源女性，1991年出世，中国籍，无海外居留权，中级会计职称，注册会计。2013年毕业院校云南师范大学财务管理专业，获学士学位证书；2023年1月毕业院校复旦大学管理学院会计学专业，获研究生学位。2016年7月上岗上海市谊众药业有限责任公司，列任公司财务、财务部门总经理；2022年8月迄今，出任公司财务总监。

周若文先生，1990年出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2018年9月上岗上海市谊众药业有限责任公司，列任企业董事长秘书；2020年3月迄今，出任企业证券事务代表、董事长秘书。

证券代码：688091证券简称：上海市谊众公示序号：2023-036

上海市谊众药业有限责任公司2023年

第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月12日

（二）股东会举办地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

1、此次股东会所采用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。

2、此次会议由董事会集结，董事长周劲松老先生组织。此次会议集结和

举办程序流程、表决方式和决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会

真实有效。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理方舟进化老先生出席本次大会；

4、副总张文明老先生、财务经理张芷源女性列席。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关变更注册资本及修定企业章程的议案；

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

1、有关补充执行董事的议案

2、有关补充独董的议案

3、有关补充公司监事的议案

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1、此次股东会提案1、提案2为特别决议议案，早已出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；

2、此次股东会提案3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02对中小股东展开了独立记票。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所

侓师：周锋、胡冰清

2、律师见证结果建议：

律师认为，企业2023第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会大会工作人员资质、决议程序流程及决议结论，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

特此公告。

上海市谊众药业有限责任公司股东会

2023年5月13日

证券代码：688091证券简称：上海市谊众公示序号：2023-038

上海市谊众药业有限责任公司

第二届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市谊众药业有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第一次会议（下称“大会”）于2023年5月12日以当场融合通信方式举办。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，合乎《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的相关规定。会议由老总周劲松组织，经整体与会董事交流和决议，一致已通过下列决定：

二、董事会会议决议状况

此次会议经整体执行董事决议，产生决定如下所示：

1、有关竞选企业第二届股东会董事长的提案；

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

股东会觉得：在企业开创与运营过程中，周劲松老先生尽职尽责、勤勤恳恳、诚实守信勤恳，为企业的发展也起到了重要作用。公司表示周劲松老师在企业支柱产业业务上具备充足积累的经验，拥有丰富的经济发展基础知识、管理方法及很强的管理能力，拥有出任企业第二届股东会董事长的任职要求。股东会允许竞选周劲松先生为企业第二届股东会老总。

2、有关竞选企业第二届股东会专门委员会委员会的议案；

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

3、有关聘用总经理的议案；

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

股东会觉得：在企业往年的运营与发展中，周劲松老先生充分展现了其很强的运营管理职责与管理能力，获得了出色的经营效益。公司表示周劲松老师在企业支柱产业业务上具有充足积累的经验，具有丰富的经济发展基础知识、管理方法及很强的管理能力，具有出任总经理的岗位职责，股东会允许聘用周劲松先生为总经理。

4、有关聘用公司副总经理的议案；

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

股东会觉得：在企业往年的运营与发展中，李端老先生、孙菁女性、张文明老先生充分展现了其很强的运营管理职责与管理能力，获得了出色的经营效益。公司表示以上三名侯选人具有一定年限企业经营管理亲身经历，熟练行内，具备激发员工凝聚力、创建科学合理的组织架构、融洽各种各样里外相互关系统揽全局能力，具有出任公司副总经理的任职要求，股东会允许聘用李端老先生、张文明老先生、孙菁女性为公司副总经理。

5、有关聘用企业董事长助理的议案；

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

股东会觉得：方舟进化老师在往年工作中，严格执行法律法规、政策法规、规章制度，忠诚地做好本职工作，彰显了较好的解决公共行政能力。公司表示方舟进化老先生具有丰富的会计、税款、法律法规、金融业、企业经营管理等相关知识，具有较好的个人素质和职业道德规范，获得了上海交易所授予的《科创板董事会秘书资格证书》，拥有出任企业董事长助理的任职要求，股东会允许聘用方舟进化先生为企业董事长助理。

6、有关聘用公司财务总监的议案；

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

股东会觉得：在往年工作中，张芷源女性参加企业财务战略实施、组织企业财务预测的实行，进行合理的内控管理。公司表示张芷源女性拥有丰富的税务、金融业、法律法规等行业理论知识，具有较好的自觉性、自觉性，可以承受比较大工作压力，具有较好的机构、协调管理沟通协调能力，有较强的领导能力，拥有出任企业财务主管的任职要求。股东会允许聘用张芷源女性为公司财务总监。

7、有关聘用企业证券事务代表的议案；

决议状况：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

股东会觉得：在往年工作中，周若文先生在董事长及董事长助理的带领下，严苛遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章的相关规定，帮助董事长助理全权负责企业信息公开，企业股东会、董事会会议、监事会会议的举办与文件整理，维护保养投资者互动等证券事务方面的工作。周若文先生拥有上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定。股东会允许聘用周若文先生为公司发展证券事务代表。

特此公告。

上海市谊众药业有限责任公司

股东会

2023年5月13日

证券代码：688091证券简称：上海市谊众公示序号：2023-039

上海市谊众药业有限责任公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市谊众药业有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第一次会议（下称“大会”）于2023年5月12日在企业会议室召开。会议报告已经在2023年5月12日以通信方式送到整体公司监事。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议由监事潘若鋆女性集结和组织。大会的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

1、有关竞选上海市谊众药业有限责任公司第二届监事长的议案；

职工监事觉得：允许竞选潘若鋆女性为公司发展第二届监事长，任职期为自企业第二届职工监事第一次会议审议根据日起至第二届职工监事任期届满之日起计算。

决议状况：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

上海市谊众药业有限责任公司

职工监事

2023年5月13日