广东省小崧科技发展有限公司 对于为控股子公司公司担保的推进公示

证券代码:002723证券简称：小崧股权公示编号：2023-043

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

广东省小崧科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年1月2日举办第五届股东会第四十二次会议、第五届职工监事第三十五次会议和于2023年2月2日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》，为了支持各控股子公司的业务发展，股东会、股东会允许2023年公司为列入合并报表范围全资子公司给予最高不超过148,000万元贷款担保，任一时点担保余额不能超过以上担保额度，担保额度时限为自股东大会审议根据的时候起12个月。具体担保额度以最后签署的保证合同为标准。

之上事宜主要内容详细公司在2023年1月4日、2023年2月3日在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

二、贷款担保工作进展

2021年11月，公司全资子公司国海建设有限公司（下称“国海基本建设”）与珠海市华金科技金融集团有限公司（下称“华金普慧”）签订了信用额度金额为2,000万元《综合授信合同》（合同编号：华金委托贷款字2021年026号），同时公司为国海基本建设以上授信额度合同项下负债给予保证担保。详细公司在2021年11月11日在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公示序号：2021-133）。国海基本建设已经在2023年5月12日将这些授信额度合同项下负债所需要的还款资产所有付款至规定还贷帐户，并将于2023年5月14日划款偿还。

2023年5月12日，国海建设和华金普慧再度签订了《综合授信合同》（合同编号为：华金委托贷款字2023年012号，以下简称“合同约定”），华金普慧向国海基本建设给予信用额度金额为3,000万元信用额度，与此同时华金普慧授权委托金融机构向国海基本建设派发3,000万余元借款，此笔授权委托贷款年限24月，资金成本为年化利率13%，国海基本建设向华金普慧付款贷款额度0.40%的咨询服务费。与此同时国海基本建设以“湛江市华发新今年会官网登录入口 北花苑590C及公配建土地总承包工程”项下现在与未来的应收帐款为此笔负债给予抵押担保。

同一天，公司和华金普慧签订了《保证担保合同》，企业为国海建设和华金普慧签署主合同项下负债给予保证担保，贷款担保最大总金额rmb3,000万余元。这次贷款担保事宜在董事会和股东大会审议申请的担保额度范围之内，不用再度提交公司股东会或股东大会审议。

此次贷款担保详情如下：

企业：万余元

三、被担保人基本概况

1、名字：国海建设有限公司

2、社会发展统一信用代码：91360108MA38LR2P5M

3、法人代表：姜旭

4、成立日期：2019年05月27日

5、公司类型：有限公司(自然人投资或控股法人独资企业)

6、注册地址：江西省南昌南昌县八一乡莲谢路80号

7、注册资金：26,000万人民币

8、业务范围：许可经营项目：建筑工程施工，建筑工程监理，建筑工程设计，建筑智能化系统设计方案（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林工程工程施工，体育场地设施建筑施工，土地整治项目服务项目，电机制造，电力工程电子元件市场销售，计算机软件服务项目，计算机设备市场销售，建筑材料市场销售，办公用品市场销售，程序开发，经销代理，机械设备租赁，工程用金属件生产制造，金属结构制造，建筑工程机械与机械租赁（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

9、公司股权结构：企业同时拥有其100%股份，系公司全资子公司。

10、截止2023年3月31日的重要经营情况：

企业：万余元

四、保证合同主要内容

1、债务人：珠海市华金科技金融集团有限公司

2、被担保人：国海建设有限公司

3、担保人：广东省小崧科技发展有限公司

4、担保额度：rmb3,000万余元

5、合同类型：连带责任担保贷款担保

6、担保范围：主合同项下的债务本钱、贷款利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、执行费、保全费、担保费、竞拍或卖掉费、过户费用、公告费等）和其他任何应对的花费。

7、担保期限：独立合同书借款人履行义务届满生效日3年。

五、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，此次公司担保后公司及分公司具体总计对外开放担保余额为89,140万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为71.61%。公司及分公司未出现贷款逾期贷款担保和涉及到诉讼贷款担保。

六、备查簿文档

1、《第五届董事会第四十二次会议决议》

2、《第五届监事会第三十五次会议决议》

3、《2023年第一次临时股东大会决议》

4、《保证担保合同》

特此公告。

广东省小崧科技发展有限公司股东会

2023年5月13日

证券代码：002723证券简称：小崧股权公示编号：2023-042

广东省小崧科技发展有限公司有关举办2022年年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省小崧科技发展有限公司（下称“企业”、“我们公司”）于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示编号：2023-037），企业将在2023年5月19日（星期五）在下午14:30举办企业2022年年度股东大会。现就此次会议的相关事项提醒公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、会议名称：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、此次股东会大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时长

现场会议举办时长2023年5月19日（星期五）在下午14:30

网上投票时长：2023年5月19日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票，时间是在2023年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过网络投票软件开展网上投票，时间是在2023年5月19日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修定）等相关规定，必须在履行投票权前征询受托人或具体持有者网络投票观点的拥有股票融资顾客个人信用交易担保股票账户的证劵公司、达标境外企业投资人（QFII）、拥有股票龙虎榜个股的香港中央结算有限公司等集合类帐户持有者或名义持有人，必须在征询建议后通过网络投票软件网络投票，不可根据交易软件网络投票；实际依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修定）等规定执行。

6、除权日：2023年5月12日（星期五）

7、大会参加目标：

（1）截止2023年5月12日在下午15：00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次年度股东大会及参与会议表决，公司股东能够书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东（法人授权书款式附后）；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

8、会议召开地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号企业六楼会议厅

二、会议审议事宜

公司独立董事将于此次年度股东大会上诵读2022年度述职报告。

此次年度股东大会，企业将会对以上提案开展中小股东决议独立记票。

以上提议8.00、提议9.00会以特别决议方式决议（由出席本次年度股东大会股东，包含公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据）。

特别提醒：与其他提案有利益关系的关联人将于股东大会上对于该提案回避表决，亦不能接纳公司股东授权委托进行投票。

以上提案相关内容请参阅2023年4月28日发表于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；

2、公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

3、授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡及受托人身份证等申请办理登记；

4、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年5月16日在下午16:00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案；

5、备案时长：2023年5月15日（星期一）、5月16日（星期二）早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00；

6、备案地址：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信件请注明“股东会”字眼；

7、联系电话

手机联系人：董事长助理梁惠玲

证券事务代表胡献文

联系方式：0750-3167074

传真号码：0750-3167075

8、列席会议股东费用自理，列席会议工作人员请在会议开始前20min抵达会议地点，并随身携带相关公司股东身份证明材料，便于认证进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次年度股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将在除权日后3日内公布提示性公告。

2、此次会议开会时间1钟头，列席会议股东吃住、交通出行费用自理；

3、如有其他未尽事宜，届时。

六、备查簿文档

1、《广东小崧科技股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》

特此通知。

广东省小崧科技发展有限公司股东会

2023年5月13日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜表明如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362723”，网络投票称之为“小崧网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日9:15—15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

广东省小崧科技发展有限公司

2022年年度股东大会法人授权书

致：广东省小崧科技发展有限公司

兹委托老先生（女性）意味着自己/我们公司参加广东省小崧科技发展有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

委托期限：自签署日至此次年度股东大会完毕。

受托人名字：

受托人（身份证号码/公司股东营业执照号码）：

受托人股票数：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

自己（我们公司）对此次年度股东大会决议提案的决议建议：

如受托人无在法人授权书中便以上提案说明委托人的决议观点的，则受托人在这里确定：受托人对受委托人在这次本年度公司股东大会上意味着受托人履行投票权的举动均进行确认。

受托人（签字/公司股东盖公章）：

授权委托时间：时间日期