欧克科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：001223证券简称：欧克高新科技公示序号：2023-022

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒:

1.此次股东会无否定提议的现象；

2.此次股东会未涉及到变动上次股东会已经通过的决议。

一、会议报告状况

公司在2023年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。

二、会议召开和到场状况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月12日（星期五）在下午14:00；（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月12日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2023年5月12日9:15～15:00的随意时长。

（三）会议主持：老总胡坚晟。

（四）现场会议举办地址：江西九江市修水县工业园区芦塘项目区欧克高新科技

一楼会议厅。

（五）会议召开方法：现场会议和网上投票相结合的举办。

（六）此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的相关规定。

三、大会参加状况

（一）大会参加整体情况

1、参加现场会议或参加网上投票股东及股东代表共6名，意味着股权

50,000,200股，占公司有投票权股权总量的74.9853%。

2、参与当场投票选举股东、股东代表共5名，意味着股权50,000,000股，

占公司有投票权股权总量的74.9850%。

3、根据网上投票股东1名，意味着股权200股，占公司有投票权股权总

数字的0.0003%。

（二）中小投资者参加状况

参加现场会议或参加网上投票的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，相同）共3名，意味着股权3,600,200股，占公司有投票权股权数量比例为5.3992%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权3,600,000股，占上市企业总股份的5.3989%。利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权200股，占上市企业总股份的0.0003%。

（三）有关人员参加状况

董事、公司监事、高管人员进行现场的形式参加了此次会议，湖南省启元律师事务所律师周小玲和阳佳琪承载了此次会议，并提交了法律意见书。

四、会议表决状况

此次股东会的议案对中小股东的决议展开了独立记票，这次股东会以当场记名投票和网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案，决议表决效果如下所示：

1、表决通过《公司2022年度董事会工作报告》。

决议结果显示：允许50,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许3,600,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%

2、表决通过《2022年度独立董事述职报告》。

决议结果显示：允许50,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许3,600,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

3、表决通过《2022年度监事会工作报告》。

决议结果显示：允许50,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许3,600,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%

4、表决通过《公司2022年度财务决算报告》。

决议结果显示：允许50,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许3,600,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

5、表决通过《公司2022利润分配方案的议案》。

决议结果显示：允许50,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许3,600,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

6、表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

决议结果显示：允许50,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许3,600,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7、表决通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

决议结果显示：允许50,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许3,600,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

8、表决通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。

决议结果显示：允许50,000,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0004%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许3,600,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0056%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

五、侓师开具的法律意见

此次股东会由湖南省启元律师事务所律师周晓玲和刘佩印证，并提交了法律意见书。印证律师认为：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；召集人资质及列席会议工作人员资质真实有效；决议程序流程及决议结论真实有效。

六、备查簿文档

1、欧克科技发展有限公司2022年年度股东大会决定；

2、湖南省启元法律事务所《关于欧克科技股份有限公司2022年年度股

　　东大会的法律意见书》。

特此公告。

欧克科技发展有限公司股东会

2023年5月12日