下载APP
中国东方航空货运物流有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：601156证券简称：东航物流公示序号：临2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：上海长宁区临空一路458号虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
企业2022年年度股东大会由股东会集结，老总冯德华老先生因临时性公务出差未列席会议，整体执行董事举荐执行董事汪健老先生组织。大会选用当场记名投票和网上投票相结合的决议所有提案，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，以当场视频形式参加8人，老总冯德华老先生、执行董事宁旻老先生、执行董事李家庆先生和独董包季鸣老先生因临时性公务出差未列席会议；
2、企业在位公司监事5人，以实地方法参加4人，公司监事施征宇老先生因临时性公务出差未列席会议；
3、董事长助理万巍老先生参加了大会；企业一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘请企业2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《董事会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
此次年度股东大会认真听取《独立董事2022年度述职报告》。
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案含有六项普通决议提案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上表决通过。
此次股东大会审议的议案含有三项特别决议提案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
此次股东大会审议的议案4、5对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：陈巍、苏飞
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定；召集人及列席会议工作人员资格真实有效；此次股东会的决议程序流程合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定，经股东会一致通过的相关决定合理合法、合理。
特此公告。
中国东方航空货运物流有限责任公司股东会
2023年5月13日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号