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南凌科技发展有限公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：300921证券简称：南凌高新科技公示序号：2023-024
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、现场会议举办时长：2023年5月12日（星期五）14:30
2、网上投票时长：2023年5月12日（星期五）
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件投票开始网络投票时间为：2023年5月12日9:15-15:00。
3、除权日：2023年5月5日（星期五）
4、现场会议举办地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳市国际创新中心A栋16层南凌科技发展有限公司总公司会议厅
5、会议召开方法：当场网络投票与互联网投票选举紧密结合
6、会议召集人：董事会
7、会议主持：董事长陈树林老先生
8、此次会议的举行合乎《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
出席本次股东会股东及公司股东委托意味着总数总共12人，意味着股权79,409,300股，占公司有投票权股权总量的60.7389%。在其中：参加现场会议股东及公司股东委托代表者9人，意味着股权79,376,500股，占公司有投票权股权总量的60.7138%；根据网上投票股东3人，意味着股权32,800股，占公司有投票权股权总量的0.0251%。
中小投资者参加的整体情况：
出席本次股东会股东及公司股东委托意味着总数总共6人，意味着股权83,300股，占公司有投票权股权总量的0.0637%。在其中：参加现场会议股东及公司股东委托代表者3人，意味着股权50,500股，占公司有投票权股权总量的0.0386%；根据网上投票股东3人，意味着股权32,800股，占公司有投票权股权总量的0.0251%。
2、董事、公司监事和聘用律师进行现场及短视频的形式参加了大会、企业高端管理员出席了大会。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的对各类提案展开了决议。决议情况如下：
1、表决通过《2022年度财务决算报告》
2、表决通过《2022年年度报告全文及其摘要》
3、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
股东会允许以2022年12月31日总市值131,557,770股扣减回购股份数818,900股后剩下的130,738,870股为基准，向公司股东每10股派发现金rmb2.00元（价税合计），累计分红派息26,147,774.00元（价税合计）。年度不派股，不因公积金转增总股本。经上述分派后，剩下盈余公积所有结转成本之后本年度。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条要求：“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，当初已开展的回购股份额度视作股票分红额度，列入该本年度股票分红的有关百分比计算”，股东会允许企业2022年通过集中竞价交易方法已开展的回购股份所付款的资金额度14,071,572.00元（没有交易手续费）视作股票分红额度。经测算,通过以上两种形式，企业2022本年度股票分红总金额总计为40,219,346.00元。
在此次利润分配预案实施后，若因为公司新股上市公开增发、股权激励计划授于行权、股份回购等事宜导致企业总市值产生变化的，企业将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。
4、表决通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5、表决通过《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
6、表决通过《2022年度董事会工作报告》
7、表决通过《2022年度监事会工作报告》
8、表决通过《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
此次股东会对各类提案的实际决议结论如下所示：
注：1、以上提案不属于回避表决状况。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经北京金杜（深圳市）法律事务所严家呈侓师、胡光建侓师当场印证并提交了《法律意见书》，该法律意见书觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、2022年度股东大会会议决议；
2、北京金杜（深圳市）法律事务所有关此次股东会的法律意见书。
特此公告。
南凌科技发展有限公司
股东会
二二三年五月十二日
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