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江苏省新泉汽车饰件有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：603179证券简称：新泉股份公示序号：2023-041
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：常州市新北区黄河西路555号江苏省新泉汽车饰件有限责任公司常州市子公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长组织，并制定当场网络投票与网上投票相结合的举办及决议。此次股东会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理高海龙老先生列席会议；企业高管列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关一部分募集资金投资项目延期提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案均表决通过。
涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：杨尧栋、秦永强
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司
股东会
2023年5月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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