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海南高速公路有限责任公司 2022年度股东会议决议公示
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证券代码：000886证券简称：海南高速公示序号：2023-031
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无提升、变动、否定提议的现象。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的情况。
一、会议召开和到场状况
（一）基本概况
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年5月12日（星期五）在下午2:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月12日9:15至15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：海南省海口市蓝天路16号高速路大厦7楼会议厅。
3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：老总曾国华老先生。
6、大会的举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东16人，意味着股权293,389,108股，占公司总股份的29.67%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权256,411,536股，占公司总股份的25.9308%。
根据网上投票股东14人，意味着股权36,977,572股，占公司总股份的3.74%。
2、中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东15人，意味着股权42,657,572股，占公司总股份的4.31%。
在其中：进行现场网络投票股东1人，意味着股权5,680,000股，占公司总股份的0.5744%。
根据网上投票股东14人，意味着股权36,977,572股，占公司总股份的3.74%。
（三）企业一部分执行董事、一部分公司监事和董事长助理列席会议，一部分高管人员及印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
（一）此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下所示提案：
1、2022年度股东会工作总结报告
总决议状况：
允许293,235,508股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9476%。
抵制153,500股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0523%。
放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
2、2022年度监事会工作汇报
总决议状况：
允许293,235,608股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9476%。
抵制153,500股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0523%。
放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
3、2022年度财务决算报告
总决议状况：
允许293,389,008股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%。
抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
4、2022年年报
总决议状况：
允许293,389,008股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%。
抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：根据。
5、2022年度股东分红提案
总决议状况：
允许293,389,008股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.00%。
抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的决议情况及决议结论：
允许42,657,472股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9998%。
抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0002%。
决议结论：根据。
6、有关应用自筹资金开展现金管理业务的议案
总决议状况：
允许293,235,508股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9476%。
抵制153,500股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0523%。
放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的决议情况及决议结论：
允许42,503,972股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6399%。
抵制153,500股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3598%。
放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0002%。
决议结论：根据。
大会还认真听取独董2022年多度个人工作总结。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京大成（海口市）法律事务所
（二）侓师名字：周晚霞、杨橦
（三）总结性建议：此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
四、备查簿文档
（一）与会董事签订的2022年度股东会议决议；
（二）北京大成（海口市）法律事务所法律意见书。
特此公告。
海南高速公路有限责任公司股东会
2023年5月13日
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