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神州高铁技术股份有限公司 2022年度股东会议决议公示
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证券代码：000008证券简称：神州高铁公示序号：2023032
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的现象。
3、此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。
一、会议召开状况
1、举办时长：
（1）会议召开时长：2023年5月12日（星期五）14:30；
（2）利用深圳交易所交易软件网络投票时长2023年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）根据深圳交易所互联网系统网络投票时长：2023年5月12日9:15-15:00随意时长。
2、现场会议举办地址：北京海淀区高粱桥斜街59号楼1栋楼中坤商务大厦16层公司会议室。
3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司股东会。
5、节目主持人：董事长。
6、会议报告等内容详细企业2023年4月22日公布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公示。
7、大会的举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
列席会议股东及股东代表18名，总计持有公司1,182,343,805股股权，占公司有投票权股权总量的43.5265%，在其中当场列席会议股东及股东代表3名，总计持有公司106,563,418股股权，占公司有投票权股权总量的3.9230%，根据网上投票方法列席会议股东15名，总计持有公司1,075,780,387股股权，占公司有投票权股权总量的39.6035%。
2、中小投资者参加状况：
列席会议的除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东（下称“中小投资者”）及股东代表13名，代表公司有投票权股权数13,361,930股，占公司股权总量的0.4919%。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加、列席，聘用的北京天元律师公司律师当场列席会议并提交了法律意见。
三、提案决议表决状况
提案的表决方式是当场决议与网上投票相结合的。
交流会对提案开展决议，实际决议情况如下：
1、每一项提案的决议结论
2、中小投资者决议状况
以上提案具体内容详细企业2023年4月22日披露于巨潮资讯网的有关公示。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京天元律师公司。
2、侓师名字：王韶华侓师、顾响当当侓师。
3、法律意见结果：本所律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；出席本次股东会大会工作的人员资质真实有效、召集人资质真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
北京天元律师公司开具的法律意见书全篇于同一天公布在巨潮资讯网。
五、备查簿文档
1.神州高铁技术股份有限公司2022年度股东会议决议；
2.北京天元律师公司开具的法律意见书；
3.深圳交易所标准的其他资料。
神州高铁技术股份有限公司股东会
2023年5月13日
股票号：000008股票简称：神州高铁公示序号：2023033
神州高铁技术股份有限公司
有关为子提供担保事项进展情况公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”、“神州高铁”）分别在2023年3月10日、2023年3月28日召开董事会、股东会，审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》，2023年公司拟为合并报表范围内各个国有独资和子公司给予总计不得超过28亿的授信担保合同书信用额度。在其中，企业对负债率不得超过70%的分公司所提供的授信担保信用额度为不得超过23亿人民币，对负债率超出70%的分公司所提供的授信担保信用额度为不得超过4亿人民币，分公司对联公司提供授信担保信用额度为不得超过1亿人民币。详细信息参照企业分别在2023年3月11日、2023年3月29日公布于巨潮资讯网的有关公示。现将有关工作进展公告如下：
一、此次贷款担保状况简述
企业最近就分公司苏州市精东塑机致诚电子科技有限公司（下称“精东塑机致诚”）和上海银行股份有限公司苏州分行（下称“工商银行”）开拓市场签定保证合同，担保额度金额为3,000万余元；和中国银行股份有限公司苏州园区支行（下称“中行”）开拓市场签定保证合同，担保额度金额为1,000万余元。截止到本公告公布日，企业总计获准且高效的对华贸易兴趣远担保额度为20,000万余元，这次贷款担保后可以用担保额度为8,500万余元。现阶段，企业对华贸易兴趣远距离担保余额总计11,500万余元。
二、被担保人基本概况
1、被担保人基本资料
企业同时拥有精东塑机致诚100%股份，其并不是失信执行人。
2、被担保人关键财务报表
（1）被担保人2022年度关键财务报表（经审计）
企业：万余元
（2）被担保人2023年第一季度关键财务报表（没经财务审计）
企业：万余元
三、担保协议具体内容
四、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额
截止到本公告公布日，企业总计担保额度金额为309,160万余元，占公司最近一期经审计资产总额70.64%。公司对外担保账户余额金额为180,551万余元，占公司最近一期经审计资产总额41.26%，在其中，企业子公司对外担保账户余额为4,000万余元，占公司最近一期经审计资产总额0.23%。公司及分公司没有对合并财务报表外企业公司担保，公司及分公司无贷款逾期贷款担保和涉及到起诉贷款担保等状况。
五、备查簿文档
公司和工商银行、中行签订的协议。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司股东会
2023年5月13日
证券代码：000008证券简称：神州高铁公示序号：2023034
神州高铁技术股份有限公司有关举办2022年度在网上业绩说明会的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月22在巨潮资讯网公布了2022年年报。为了方便广大投资者全方位全面了解公司经营状况及战略发展规划，企业将在2023年5月19日举办2022年度在网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、举办时长
2023年5月19日（星期五）15:30-17:00
二、举办方法
此次业绩说明会以网络远程方式举办，投资人可登录深圳交易所“互动易”服务平台“云采访”频道（http://irm.cninfo.com.cn）参加此次本年度业绩说明会。
三、出席人员
企业一部分执行董事及管理层参加，包含董事长兼总经理李振全老先生、独董李红薇女性、总经理兼财务经理杨浩老先生、董事长助理侯小婧女性（还是要以当日具体与会人员为标准）。
四、公开招募难题
为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早给投资者公开招募难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月18日17:00前，将要了解的具体情况相关问题发送电子邮件的方式发送到企业投资者互动电子邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2023年5月19日（星期五）在下午15:30前浏览http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2022年度业绩说明会网页页面开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
热烈欢迎广大投资者积极开展此次在网上业绩说明会。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司股东会
2023年5月13日
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