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四川富临运业集团股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会的提示性公告
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证券代码：002357证券简称：富临运业公示序号：2023-021
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及其巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-018）。有关事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
1.股东会届次：2022年年度股东大会
2.召集人：董事会。2023年4月25日举行的企业第六届股东会第十六次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时长
现场会议时长：2023年5月17日（周三）在下午14:30
网上投票时长：2023年5月17日（周三）
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月17日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月17日9:15至15:00阶段的随意时长。
5.会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。公司股东只能选当场网络投票和网上投票中一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6.除权日：2023年5月11日
7.大会参加目标
（1）截止到2023年5月11日（除权日）在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利参加此次股东会并履行投票权；公司股东可授权委托人（附法人授权书，详见附件二）列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；不可以参加现场会议股东还可在网上投票期限内参与网上投票；
（2）董事、公司监事及高管人员；
（3）集团公司聘用的记录侓师及其它相关人员。
8.会议召开地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议厅。
二、会议审议事宜
（一）提议名字
表一此次股东会提议名称和编码表
（二）公布状况
以上提议早已企业第六届股东会第十六次大会及第六届职工监事第六次会议审议根据。相关知识发表在2023年4月26日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
（三）相关表明
依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关规定，企业将会对中小股东的决议独立记票并给予公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。
以上提议编号8.00归属于关联方交易，有关关系公司股东应回避表决；提议编号10.00、11.00归属于特别决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。
公司独立董事将于此次股东大会上个人述职。
三、现场会议备案方式
1.法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡登记信息；公司股东持企业营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法定代表人证明书及出席人身份证件登记信息；授权委托人持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡及股东账户卡登记信息；外地公司股东能够信件或发传真方法备案（还需提供相关证书文案），拒绝接受手机备案；
2.备案时长：2023年5月16日（周二）9:00至17:00（信件以接到邮戳日为标准）；
3.备案地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券事务部。
4.其他事宜
（1）联系电话
手机联系人：曹洪、李艺蕾
详细地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券事务部
邮政编码：610091
手机：028-83262759
发传真：028-83251560
（2）此次股东会参会公司股东吃住、差旅费自立。
四、参加网上投票的实际操作流程
此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1.第六届股东会第十六次会议决议；
2.第六届职工监事第六次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司股东会
二二三年五月十二日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362357”网络投票称之为“富临网络投票”。
2.填写决议建议。
针对以上非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月17日的股票交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月17日（星期三）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
四川富临运业集团股份有限公司
2022年年度股东大会法人授权书
兹授权授权委托（老先生或女性）意味着我们公司(自己)参加贵司于2023年5月17日举行的2022年年度股东大会，并依据下列标示对下述提案网络投票。我们公司（自己）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其履行表决权的法律行为均意味着我们公司（自己），其后果由我们公司（自己）担负。
有效期：始行授权委托书签定日至此次股东会完毕。
受委托人身份证号码：
受委托人签名：
受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受托人股东账号：
受托人股票数：股
授权委托时间：时间日期
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