广西省中国东方智造科技有限责任公司 第七届股东会第十五次会议决议的通知

股票号：002175股票简称：中国东方智能制造公示序号：2023-020

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广西省中国东方智造科技有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十五次例会于2023年5月11日以电子邮件、手机、短消息及微信上的方法传出会议报告，2023年5月12日早上10点30分别在公司会议室以当场融合通信方式举办，会议由董事长王宋琪老先生组织，本董事共9名，具体出席会议的董事长9名，会议召开合乎《中华人民共和国公司法》及本企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

股东会决议并通过了以下决定：

1、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃根据《关于收购名客（山东）智能制造有限公司100%股权并增资的议案》。

详细信息见同一天公布的《关于对外投资的公告》（公示序号：2023-019）。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第十五次会议决议。

特此公告。

广西省中国东方智造科技有限责任公司股东会

二二三年五月十二日

证券代码：002175证券简称：中国东方智能制造公示序号：2023-018

广西省中国东方智造科技有限责任公司

2022年年度股东大会决定的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提醒

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

二、会议召开与参加状况

1、召集人：广西省中国东方智造科技有限责任公司第七届股东会

2、节目主持人：董事长王宋琪

3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的

4、举办时长：

（1）现场会议时间是在：2023年5月12日（星期五）在下午14:30；

（2）网上投票时间是在：2023年5月12日；

在其中，根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票时间是在2023年5月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月12日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、现场会议举办地址：江苏南通市如皋市万寿大道北999号。

6、大会参加状况：

（1）列席会议整体情况

进行现场和网上投票股东13人，意味着股权287,887,811股，占上市企业总股份的22.5479%。在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权285,802,511股，占上市企业总股份的22.3846%。根据网上投票股东11人，意味着股权2,085,300股，占上市企业总股份的0.1633%。

（2）中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者11人，意味着股权2,085,300股，占上市企业总股份的0.1633%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。利用网上投票的中小投资者11人，意味着股权2,085,300股，占上市企业总股份的0.1633%。

中小投资者就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

（3）企业整体执行董事、公司监事及高管人员参加了大会。

（4）印证侓师出席了大会。此次会议集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

三、提案决议表决状况

大会以当场记名投票决议和互联网投票选举的形式决议并通过了下列提案。

提议1.00《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许287,809,811股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9729%；抵制78,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0271%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,007,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2595%；抵制78,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7405%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议2.00《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

总决议状况：

允许287,809,811股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9729%；抵制78,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0271%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,007,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2595%；抵制78,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7405%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议3.00《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

总决议状况：

允许287,809,811股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9729%；抵制78,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0271%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,007,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2595%；抵制78,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7405%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议4.00《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许287,809,811股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9729%；抵制78,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0271%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,007,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2595%；抵制78,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7405%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议5.00《关于2022年度利润分配的议案》

总决议状况：

允许287,772,411股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9599%；抵制115,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0401%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,969,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.4660%；抵制115,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.5340%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议6.00《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》

总决议状况：

允许287,312,411股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8001%；抵制575,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1999%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,509,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的72.4068%；抵制575,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的27.5932%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议7.00《关于公司2022年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

总决议状况：

允许287,772,411股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9599%；抵制115,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0401%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,969,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.4660%；抵制115,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.5340%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

提议8.00《关于变更公司经营范围的议案》

总决议状况：

允许287,349,811股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8131%；抵制78,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0271%；放弃460,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1598%。

中小投资者总决议状况：

允许1,547,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的74.2004%；抵制78,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7405%；放弃460,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的22.0592%。

提议9.00《关于修改公司章程部分条款的议案》

总决议状况：

允许287,349,811股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8131%；抵制78,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0271%；放弃460,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1598%。

中小投资者总决议状况：

允许1,547,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的74.2004%；抵制78,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7405%；放弃460,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的22.0592%。

提议10.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许287,809,811股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9729%；抵制78,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0271%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许2,007,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2595%；抵制78,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7405%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

四、侓师开具的法律意见

此次会议由江苏省敏政法律事务所范青侓师、冒宇侓师参加印证，并提交《关于广西东方智造科技股份有限公司2022年度股东大会之律师见证法律意见书》。律师认为：广西省中国东方智造科技有限责任公司2022年度股东大会的集结及举办程序流程合乎有关法律法规及企业章程的相关规定，列席会议股东资质真实有效，股东会决议程序流程及决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、企业2022年度股东大会决定；

2、江苏省敏政法律事务所开具的《关于广西东方智造科技股份有限公司2022年度股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

广西省中国东方智造科技有限责任公司股东会

二二三年五月十二日

证券代码：002175证券简称：中国东方智能制造公示序号：2023-019

广西省中国东方智造科技有限责任公司

有关境外投资的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西省中国东方智造科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月12日举行的第七届股东会第十五次大会审议通过了《关于收购名客（山东）智能制造有限公司100%股权并增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、买卖概述

1、根据目前高精密数显式测量仪器与设备配件自主研发的智能制造系统主营业务，公司拟进行智能仓储自动化产线业务流程，拟以自筹资金160万人民币回收名客（山东省）智能制造系统有限责任公司100%股份，与此同时拟以自筹资金并对增资扩股2000万人民币。

2、本次交易经公司第七届股东会第十五次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃表决通过。

3、此次境外投资事宜不构成资产重组，不构成关联方交易，不用递交股东大会审议。

二、关联方的相关情况

1、关联方基本概况

公司名字：名客（山东省）物流科技有限责任公司（下称“名客货运物流”）

法人代表：郭强

开设时长:2020年10月13日

公司类型：有限公司（自然人投资或是控投）

公司注册地址：山东济南市历下区浆水泉西街98号山东财经大学大学生创业园卵化苑114室

业务范围：一般项目：中国货运代理；计算机软硬件及外部设备生产制造【子公司运营】；集成电路制造【子公司运营】；电子元件零售；集成电路芯片市场销售；人工智能技术软件开发技术；信息技术咨询服务项目；机械设备租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；智能化控制系统集成；物联网服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

股东情况：郭强（持股80%）、马士勇（持股10%）、李新宁（持股10%）

2、截止到公布日，名客物流与公司及企业前十大股东不会有关联性，亦没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

3、名客货运物流并不是失信执行人。

三、交易标的基本概况

1、交易标的基本概况

公司名字：名客（山东省）智能制造系统有限责任公司（下称“名客智能制造”）

法人代表：李新宁

开设时长：2021年1月20日

公司类型：有限公司（自然人投资或是控股法人独资企业）

公司注册地址：山东聊今年会官网登录入口 高新区湖南路百利来科创小镇109号生产车间

业务范围：一般项目：服务机器人的开发；工业生产机器人制造；工业生产机器人销售；物联网产品研发；物联网产品市场销售；物联网服务项目；人工智能技术软件开发技术；信息技术咨询服务项目；工业自动控制系统设备生产制造；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

股东情况：名客货运物流（持股100%）

注册资金：认缴制1000万人民币

截止到2023年3月底，名客智能制造资产总额326.99万余元，负债总额230.50万余元，其他综合收益96.49万余元。之上数据信息都未财务审计。

3、所有权情况表明

此次交易标的产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况。

4、此次资产收购事宜可能导致企业合并报表范围产生变化，交易完成后，企业将拥有名客智能制造100%股份，名客智能制造将列入企业合并报表范围。

5、此次交易完成后，名客智能制造依旧是单独存续期的法人主体，其债务仍对其本身担负，不属于债权债务转移的情况。

6、名客智能制造并不是失信执行人。

四、股权转让合同主要内容

1、买卖双方

招标方：广西省中国东方智造科技有限责任公司（购买方）

承包方：名客（山东省）物流科技有限责任公司（出让方）

丙方：郭强、马士勇、李新宁

2、目标公司

名客（山东省）智能制造系统有限责任公司

3、看涨期权

名客（山东省）智能制造系统有限责任公司100%股份

4、出售价格

出售价格金额为160万余元

5、股权交割及缓冲期分配

多方允许，看涨期权交收应当本协定起效日起十日内进行，以目标公司进行股权变更的企业内部的程序，并且在隶属工商行政管理部门依法处理结束股权变更工商注册之日为交收日。

多方确定，本协定项下招标方向乙方选购看涨期权于交收日进行，自交收日起，看涨期权风险、盈利与压力自承包方转移到招标方。为防止异议，交收日前目标公司的期值盈余公积，在交收日后归业主全部。

本协定实施后至交收日前（含交收日），承包方应向甲方提交与看涨期权相关的全部文件、证件、图章、合同书及材料。

多方允许，自标准日到交收日期间为缓冲期。缓冲期内，目标公司运营造成的盈利归业主全部，所产生的亏本由甲方担负。缓冲期内，没有经过招标方事前书面形式批准，承包方不可就看涨期权设定质押担保等支配权限定，且确保目标公司在缓冲期内没有进行和正常生产运营不相干的资产处理、对外担保、股东分红、提升负债、对外开放给予贷款等情形。

乙、丙彼此需承担目标公司的因交收日前各种各样原因造成的，未向甲方公布的各种各样负债或责任，乙、丙彼此在接到甲方理赔消息后，应先或有债务的金额付给招标方。

五、涉及到本次交易的许多分配

本次交易不属于人员安置或土地租赁等事项，亦不属于企业高层人员调整。

六、本次交易的效果及对企业的危害

1、随着国内在我国邮政行业的不断进步及智慧物流日益完善，在我国邮政行业业务流程总产量也会跟着逐年增加。2022年我国邮政行业收寄订单量进行1391亿件，同比增加2.7%；领域经营收入进行1.35万亿，同比增加6.9%。在其中，快递量进行1105.8亿件，同比增加2.1%；经营收入进行1.06万亿，同比增加2.3%。而目前社会老龄化趋向比较严重，工作人口下降，人力成本增涨，物流业发展发展趋势转变成降低人力成本，提升工作效率。快递分拣是货物运输最重要的阶段之一，自动化分拣能大幅提升运输效率、降低企业成本，是货运物流网络运营商提高人才吸引力的关键所在。智能物流领域现阶段还是处于快速发展期，市场需求旺盛。基于此，企业根据智能制造系统的战略目标，确定拓展“物流网点自动化技术”为主体的智能仓储情景处理业务流程。

名客智能制造是一家专业从事智能物流技术产品研发、应用及产业发展的科技型公司，其创办人为山东财经大学货运物流管理专业省部级工程实验室执行主任郭强老先生，其研究方向为智能物流、物联网技术与AI机器视觉技术。郭强老先生毕业院校上海交大电子工程系，是美国贝尔实验室出国访问学者。

名客智能制造致力于物流运输智能化系统与自动化武器装备的开发、生产制造和运营。当前公司产品系列丰富多彩，主要是针对“底层快递信息营业网点智能化自动化技术”的硬性需求，提供相关智能分拣武器装备、自动识别武器装备、物流详情智能化读写能力武器装备、生产线上智能化错漏鉴别武器装备，及各种应用领域的整合处理方案。商品包含但是不限于线下式快递公司自动式平行线自动分拣机、环形交叉带自动分拣机、摆轮试自动分拣机、半自动分拣系统，散件包囊分离装置，DWS系统软件、全自动供包系统软件等一系列自动化技术武器装备或常用作用品类硬件软件，还能够给予面对快递信息实际操作营业网点总体自动化技术总承包集成化解决方法。

2022年12月，名客智能化招标中国邮政集团公司山东子公司揽投部自动化分拣机械租赁新项目（二次），取得成功入选国内货运头部企业供应商名录并首次实现招标。由于该中标项目正常的推进中，名客智能制造已经与中国邮政有限责任公司山东多个地市子公司签定平行线自动分拣机租赁协议。除此之外，名客智能制造还在不断创新邮政快递分练销售市场（山东外）、商业服务分练销售市场及其快递公司共拣共配销售市场。

相信随着对这项业务的高效规划布局加大力度，企业将成为智能仓储领域里全国知名的解决方案供应商。

本次交易符合公司实体经营和今后发展需求。具体生产经营情况以年度审计报告数据信息为标准。

2、此次资产收购事宜可能导致企业合并报表范围产生变化，交易完成后，名客智能制造将列入企业合并报表范围。

3、这次资产收购将会对企业年度盈利有一定影响，详细情况以会计年度审计报告以后得到的结果为标准。

七、备查簿文档。

1、第七届股东会第十五次会议决议；

3、《股权转让协议》。

特此公告。

广西省中国东方智造科技有限责任公司

股东会

二二三年五月十二日