淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司有关举办2022年度股东大会的提示性公告

证券代码:002408证券简称:齐翔腾达公示序号:2023-051

债卷编码:128128债卷通称:齐翔转2

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月28日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》，定为2023年5月23日以当场网络投票与网上投票相结合的举办2022年度股东大会，现就此次股东会的相关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次:2022年度股东大会

2、股东会的召集人:企业第五届股东会第三十三次会议审议根据集结2022年度股东大会

3、会议召开的合理合法、合规:企业第五届股东会觉得此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长:

（1）这次股东会现场会议举办时长:2023年5月23日在下午14:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时长:2023年5月23日9:15-15:00阶段的随意时长；

（3）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时长:2023年5月23日早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

5、大会的举办方法:此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）现场会议网络投票:公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加现场会议履行投票权。

（2）网上投票:企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种决议方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、参加目标:

（1）截至除权日2023年5月18日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。（法人授权书详见附件，假如授权委托书未注明股东实际决议标示，公司股东委托代理人有权利全权代理决议）；

(2)董事、监事会和高管人员参加或列席；

(3)集团公司聘用的律师顾问及相关人员列席。

7、会议地点:山东淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事宜

之上提案早已企业第五届股东会第三十三次会议及第五届职工监事第二十四次会议表决通过，主要内容各自详细公司在2023年4月28日在巨潮资讯网以及公司特定新闻中公布的股东会决议公示、监事会决议公示等有关公示文档。

以上提案8、提案9由股东会以特别决议方法决议，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；提议11、12、13选用累积投票制，独董和非独立董事的决议依次进行。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。公司独立董事将于此次年度股东大会以上职。

三、大会备案

1、参加现场会议备案方法

公司股东当场备案:公司股东的法人代表参加的，应提供法人代表自己本人身份证、法人代表身份证扫描件、公司股东营业执照副本复印件、法人代表身份证件、股东账户卡影印件；授权委托人参加的，授权委托人应提供个人本人身份证、授权委托人身份证扫描件、公司股东营业执照副本复印件、法人代表身份证件、法人代表身份证扫描件、股东账户卡影印件、公司股东法人代表依规开具的法人授权书（详见附件2）。

法人股东当场备案:法人股东参加的，应提供个人本人身份证、自己身份证扫描件、股东账户卡影印件；授权委托人参加的，授权委托人应提供个人本人身份证、授权委托人身份证扫描件、受托人身份证扫描件、法人授权书（详见附件2）、股东账户卡影印件。

拟出席本次大会股东需凭之上相关有效证件采用直接送达、电子邮箱或发传真送达方式于所规定的备案期限内进行核对备案。以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须盖公章。

2、备案时长:2023年5月22日8:00-11:30及13:00-17:00。

3、备案地址:淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司证券事务部。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、大会联系电话:

联系方式:0533-7699188

发传真:0533-7699188

手机联系人:陈婉君

邮政编码:255400

2、大会详细地址:淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达商务大厦

3、大会花费:参加现场会议股东（或委托代理人）住宿费及差旅费自立。

六、备查簿文档

1、淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司第五届股东会第三十三次会议决议；

2、淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司第五届职工监事第二十四次会议决议。

特此公告。

配件1：网上投票的相关流程

配件2：法人授权书

淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司股东会

2023年5月13日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“362408”

2、网络投票通称：“齐翔网络投票”

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选独董（如此次股东会提议编号提示表提案11，选用等额选举，应取总人数3位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）竞选非独立董事（如此次股东会提议编号提示表提案12，选用等额选举，应取总人数6位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选非职工代表监事（如此次股东会提议编号提示表提案13，选用等额选举，应取总人数2位）公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月23日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月23日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆股东会网络投票系统服务平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司

2022年度股东大会法人授权书

兹授权老先生/女性意味着自己，参加淄博市齐翔腾达化工厂有限责任公司2022年度股东大会，并代表自己/我们公司按照下列标示对下述提案投票选举。

注：（1）假如授权委托书未注明股东实际决议标示，公司股东委托代理人有权利全权代理决议。

（2）根据股票融资拥有本企业股票，要递交融资融券交易申请办理业务部对此次股东会受权即可参加当场网络投票。

受托人（签字/盖公章）：受托人身份证号码：

受托人股票数：受托人股票帐户：

受委托人名字：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期