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江苏省帝奥微电子技术有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688381证券简称：帝奥微公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月12日
（二）股东会举办地点：上海市闵行区号景路206弄万像企业中心TC东栋
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场与网上投票形式进行记名投票决议。董事长鞠建宏老先生由于工作原因无法组织此次会议，依据《公司章程》及有关规定，企业第一届股东会过半数执行董事一同举荐执行董事邓少民先生为此次会议主持。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资格、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，以当场融合通信方式参加5人；
2、企业在位公司监事3人，当场方法参加3人；
3、董事长助理陈悦女性当场出席本次大会；企业别的高管人员以当场融合通信方式列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关公司高级管理人员2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业《2023年度日常关联交易预计》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案均是一般提案，已经获得列席会议公司股东及其公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据；
2、此次会议审议的议案3、6、7、8、9、11对此中小股东展开了独立记票；
3、涉及到关系公司股东回避表决状况：对于提案6，关系公司股东：鞠建宏、郑慧、上海市芯溪集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣乐企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市芯乐集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣喜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）已回避表决；对于提案7，关系公司股东：鞠建宏、郑慧、上海市芯溪集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣乐企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、上海市芯乐集成电路技术核心（有限合伙企业）、南通市圣喜企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）已回避表决；对于提案8，关系公司股东顾宁钟已回避表决；对于提案11，关系公司股东湖北省小米手机湘江投资基金管理有限公司-湖北省小米手机湘江产业链基金合伙企业（有限合伙企业）、OPPO广东移动通信有限责任公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：孟文翔、刘靓
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
江苏省帝奥微电子技术有限责任公司股东会
2023年5月13日
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