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上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于调整新疆省愚恒影业公司投资有限公司业绩承诺计划方案的通知
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证券代码：603729证券简称：龙韵股份公示序号：临2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
2021年8月19日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（下称“企业”“上市企业”）与福建省和恒股权投资基金合伙企业（下称“福建省和恒”）、段泽坤、段佩璋签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议》，承诺新疆省愚恒影业公司投资有限公司（下称“愚恒影业公司集团公司”）业绩承诺期是2019年度、2021年度、2022年度。由于2022年受多种超过预期要素累加危害，愚恒影业公司集团公司盈利未达预估，2022年没完成业绩承诺，经业绩承诺方是企业协商一致，将对以上业绩承诺作出调整。现就有关情况公告如下：
一、承诺事项简述
2021年8月20日，上海市龙韵文化传媒集团股份有限公司召开第五届股东会第十三次大会及第五届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》。变更后的业绩承诺期是：2019年度、2021年度、2022年度，即2021年度、2022年度每本年度达到的纯利润（以扣非后金额为标准，相同）均是不少于rmb8,000万余元（增资扩股买卖)、4,534.29万余元（公司股权转让买卖)，2019年度、2021年度、2022年度三年累计净利不少于36,000万余元（增资扩股买卖）、20,404.31万余元（公司股权转让买卖）。与此同时，适当调整业绩补偿计算方法。
详细公司在2021年8月20日公布的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的公告》（公示序号：临2021-077）。
二、原业绩承诺完成情况和没完成缘故
1、销售业绩完成状况
2019年度：愚恒影业公司集团公司2019年度完成扣非后纯利润为12,743.99万余元，实现了当初承诺销售业绩。
2021年度：愚恒影业公司集团公司2021年度完成扣非后纯利润为4,270.64万余元，当初没完成服务承诺销售业绩。
2022年度：愚恒影业公司集团公司2022年度扣非后纯利润为-18,291.80万余元，当初没完成服务承诺销售业绩。
2、业绩承诺没完成缘故
由于2022年受多种超过预期要素累加危害：（1）愚恒影业公司集团公司办公地点主要体现在上海市，2022年由于疫情监管危害计划推出的十多部综艺节目推迟；2部电视剧二轮发售推迟；2部新电视剧推迟启动；小视频及直播业务未达预估。（2）愚恒影业公司旗下许多子公司注册在西藏，长期封控区造成不能正常开票，影响到了企业现金流量及业务发展。因而，2022年愚恒影业公司集团公司没完成业绩承诺。
三、业绩承诺的调整方案
经商议，将业绩承诺计划方案调节如下所示：
原服务承诺期“2019年度、2021年度、2022年度”调整为“2019年度、2021年度、2023年度”，2022年度不进行业绩承诺，原约定的销售业绩顺延到2023年完成，即2023年度达到的扣非后纯利润均是不少于rmb8,000万余元（增资扩股买卖）、4,534.29万余元（公司股权转让买卖），2019年度、2021年度、2023年度三年累计净利不少于36000万余元（增资扩股买卖）、20,404.31万余元（公司股权转让买卖）。与此同时，适当调整业绩补偿计算方法。
四、此次调节业绩承诺对企业的危害
愚恒影业公司集团公司系上市企业极为重要的参股子公司，也是上市企业最主要的战略伙伴。自回收愚恒影业公司集团公司至今，公司持续落实“大文娱”发展战略规划，扩张合理布局具体内容版块，依靠愚恒影业公司集团公司出色的内容创作水平和完善的综艺、影视资源，结合自己的营销推广基本，在行业内构成了而与众不同的核心竞争力。
此次业绩承诺调节要在多种超过预期因子对愚恒影业公司公司的运营造成比较大不良影响的客观因素下，根据平等原则，对销售业绩承诺期限及赔偿形式进行适当调整，没有改变原服务承诺纯利润总金额，不会对公司日常生活的生产运营产生巨大不良影响，不存在损害上市企业及所有股东权利的情况。
此次调整事项有益于清除短期内不可抗拒的客观原因对公司业绩振荡与长期性平稳发展的矛盾，有助于愚恒影业公司集团公司稳健发展和可持续发展观，有助于维护保养上市企业与愚恒影业公司集团公司战略合作关系，适用上市企业及股东整体利益。
五、独董建议
公司独立董事王春霞女性、雷天声先生对提案具体内容进行了探讨探讨，并做出了独立性建议：此次调节业绩承诺期事宜合乎中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定。此次对业绩承诺开展推迟，符合公司长久发展战略权益。此次业绩承诺推迟事项决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。大家允许上述情况关于调整愚恒影业公司集团公司业绩承诺期事项提案，并同意将这个提案递交股东会开展决议。
所述事宜有待经公司股东大会审议准许。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司股东会
2023年5月12日
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