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四川和邦生物科技发展有限公司 有关竞选职工代表监事的通知
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证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-31
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
根据法律法规及其企业章程的相关规定，职工监事里的职工监事由公司职工根据职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。
四川和邦生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月11日召开职代会，竞选龚嵘鹏老先生、卢丹女性出任企业第六届职工监事职工代表监事（个人简历附后）。
特此公告。
四川和邦生物科技发展有限公司股东会
2023年5月13日
附：职工代表监事个人简历
龚嵘鹏：男，汉族人，中国国籍，本科文凭，统计师技术职称；2002年—2008年在四川和邦投资集团有限公司财务部工作；2008年—2012年任四川和邦投资集团有限公司会计经理助理；2012年—2014年任乐山市和邦农业科技有限公司成本部科长、经理助理；2014年迄今，任公司成本部科长、经理助理；2017年5月25日起迄今任公司职工监事。
卢丹：女，汉族人，中国国籍，大学本科学历，外语专业；1998年—2004年在四川乐山振静皮革有限责任公司工作中；2004年起在公司上班，2019年1月迄今任公司纪委办公室负责人；2020年7月22日迄今任公司职工监事。
证券代码：603077证券简称：和邦生物公示序号：2023-30
四川和邦生物科技发展有限公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议选用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，由董事会集结，董事长曾小平老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式及召集人和主持人资质合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事、财务经理张军老先生（暂代股东会秘书职责）、管理层列席会议。
4、企业备选执行董事、公司监事列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司董事会2022年度工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司监事会2022年度工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2022年年度利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年度筹融资计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年公司对外担保授权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01、提案名字：竞选李丽为公司发展第六届职工监事非职工代表监事
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司董事会换届选举的议案》
9.01、提案名字：竞选贺正刚为公司发展第六届股东会非独立董事
决议结论：根据
决议状况：
9.02、提案名字：竞选曾小平为公司发展第六届股东会非独立董事
决议结论：根据
决议状况：
9.03、提案名字：竞选张军为公司发展第六届股东会非独立董事
决议结论：根据
决议状况：
9.04、提案名字：竞选秦学玲为公司发展第六届股东会非独立董事
决议结论：根据
决议状况：
9.05、提案名字：竞选李进为公司发展第六届股东会非独立董事
决议结论：根据
决议状况：
9.06、提案名字：竞选陈天企业第六届股东会非独立董事
决议结论：根据
决议状况：
9.07、提案名字：竞选袁长华为集团第六届股东会独董
决议结论：根据
决议状况：
9.08、提案名字：竞选胡杨林为公司发展第六届股东会独董
决议结论：根据
决议状况：
9.09、提案名字：竞选孙慧为公司发展第六届股东会独董
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所。
侓师：薛玉婷、张亦昆。
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，贵司此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
四川和邦生物科技发展有限公司股东会
2023年5月13日
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