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宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603877证券简称：太平鸟公示序号：2023-045
债卷编码：113627债卷通称：安宁可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：湖州市新晖大道北258号太平鸟时尚中心公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总张江平老先生组织。大会的集结、举办程序流程、参会人员资格、召集人资质、决议流程和决议结论均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，以当场及通信方式参加8人；
2、企业在位公司监事3人，以当场及通信方式参加3人；
3、财务主管兼董事长助理王青张先生参加了此次会议；企业新一任执行董事侯选人王江涛老先生、公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向特定对象发行新股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业向特定对象发行新股计划方案的议案（逐一决议）
2.01提案名字：发行新股的种类及颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：交易方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：募资规模和主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：本次发行前企业期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：此次向特定对象发行新股决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业向特定对象发行新股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业向特定对象发行新股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业向特定对象发行新股募集资金使用可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关上次募集资金使用状况专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关向特定对象发行新股摊薄即期回报及采用弥补对策以及相关行为主体承诺事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业与特定对象签定附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关报请股东会准许公司股东可免于传出要约承诺的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：2022年度内控评价汇报
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：有关董事、公司监事2022年度评定及薪资确定的提案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：有关2023本年度为分公司给予股权融资担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
21、提案名字：有关申请办理2023本年度金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
22、提案名字：有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
23、提案名字：有关补充王江涛先生为董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
24、提案名字：有关回购注销一部分员工持股计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
25、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
26、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
27、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
28、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
29、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
30、提案名字：关于修订《对外担保决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
31、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式已通过所有提案。
2、提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、24、25为特别决议提案，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
3、出席会议关系公司股东张江平、太平鸟集团有限责任公司对此提案1、2、3、4、5、7、8、9、11展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：张灵芝、毛卫
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
宁波市太平鸟时尚服装有限责任公司
股东会
2023年5月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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