东莞市铭普光磁有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002902证券简称：铭普光磁公示序号：2023-063

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定、改动、新增加提案的现象；

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。

一、会议召开的相关情况：

1、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月12日在下午15:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件进行投票时间为2023年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月12日9:15-15:00。

2、现场会议举办地址：广东东莞市石排镇东园大路石排段157号东莞市铭普光磁有限责任公司会议厅

3、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

4、会议召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：董事长杨优秀老先生

6、此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

参加此次股东会股东及公司股东委托代理人共8人，意味着股权81,071,788股，占公司有投票权股权数量211,520,000股的38.3282%。在其中，参加此次大会的中小投资者及公司股东委托代理人共6人，意味着股权93,500股，占公司有投票权股权数量211,520,000股的0.0442%。

1、现场会议状况

参加此次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共3人，意味着股权80,978,388股，占公司有投票权股权数量211,520,000股的38.2840%。

2、网上投票状况

根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件股东5人，意味着股权93,400股，占公司有投票权股权数量211,520,000股的0.0442%。

3、董事、公司监事及董事长助理参加了此次会议,公司高级管理人员及广东华商法律事务所印证侓师出席了此次会议。广东华商法律事务所印证侓师对此次股东会进行了现场印证，并提交了法律意见书。

三、会议议案决议和表决状况

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，每一项提案的决议情况如下：

1、《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

2、《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

3、《关于2022年度财务决算的议案》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

4、《关于2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

5、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

6、《关于变更股东代表监事的议案》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

7、《关于2023年度董事薪酬计划的议案》

7.01执行董事：杨优秀

自然人股东杨优秀老先生逃避了决议。

总决议状况：

允许301,050股，占列席会议全部公司股东持有股份的76.4766%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的23.5234%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

7.02执行董事：李竞舟

自然人股东李竞舟老先生逃避了决议。

总决议状况：

允许80,679,038股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8854%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1146%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

7.03执行董事：杨先勇

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

7.04执行董事：王博

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

7.05执行董事：林丽彬

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

7.06执行董事：张志勇

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

7.07执行董事：李洪斌

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

8、《关于2023年度监事薪酬计划的议案》

8.01公司监事：叶子红

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

8.02公司监事：郑庆雷

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

8.03公司监事：利胡晓

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

9、《关于2023年度担保额度预计的议案》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案归属于特别决议提案，经列席会议有投票权公司股东持有股权总量的三分之二以上根据。

决议结论：该提案得到根据。

10、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

11、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提案得到根据。

12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总决议状况：

允许80,979,188股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1142%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况为：

允许900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0374%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提案归属于特别决议提案，经列席会议有投票权公司股东持有股权总量的三分之二以上根据。

决议结论：该提案得到根据。

四、侓师开具的法律意见

1、印证此次股东会的法律事务所：广东华商法律事务所；

2、印证侓师：周燕、刘丽萍；

3、总结性建议：本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，均达到法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。

五、备查簿文档

1、东莞市铭普光磁有限责任公司2022年度股东会议决议；

2、广东华商法律事务所有关东莞市铭普光磁有限责任公司2022年度股东会的法律意见书。

特此公告。

东莞市铭普光磁有限责任公司股东会

2023年5月13日