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江苏省长龄液压有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605389证券简称：长龄液压公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会由老总夏继发性老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理戴正平老先生列席会议；企业整体管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度申请银行授信的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
依据上述决议结论，此次股东会全部提案均表决通过。此次股东会不属于特别决议提案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：姚思静、沈超峰
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
江苏省长龄液压有限责任公司
股东会
2023年5月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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