云南铝业有限责任公司有关 举办2022本年度在网上业绩说明会 并征选难题的通知

证券代码：000807证券简称：云铝股份公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业有限责任公司（下称“云铝股份”或“企业”）已经在2023年3月22日在企业特定的信息披露新闻中公布了企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，为了便于广大投资者进一步了解企业2022年报及生产运营等状况，企业定为2023年5月19日（星期五）15:30-16:30在全景网举行2022本年度在网上业绩说明会，此次2022本年度在网上业绩说明会将采取网络远程方法举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：企业董事长张正基老先生，公司老总路提高老先生，公司独立董事杨继伟老先生、施哲老先生，公司财务总监兼董事长助理唐正忠老先生、企业证券事务代表王冀奭老先生、企业保荐代表人王逐原先生等（如出现突发情况，企业将结合实际情况调节出席人员）。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度在网上业绩说明会提早给投资者公开招募难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月17日（星期三）在下午17:00前浏览http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度在网上业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。热烈欢迎广大投资者积极开展公司本次本年度业绩说明会。

特此公告。

云南铝业有限责任公司股东会

2023年5月12日

证券代码：000807证券简称：云铝股份公示序号：2023-030

云南铝业有限责任公司有关举办

2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铝业有限责任公司(下称“云铝股份”或“企业”)于2023年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《云南铝业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-028），此次股东会将采用当场决议与网上投票相结合的举办。有关事宜再度提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会

（二）股东会的召集人：云铝股份股东会

2023年4月25日举行的第八届股东会第二十二次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎《公司法》、《证券法》及证监会、深圳交易所有关规章制度、引导及云铝股份《公司章程》的相关规定及要求。

（四）会议召开日期、时长：

1.现场会议举办时间是在：2023年5月17日（星期三）早上10:00

2.网上投票时间是在：2023年5月17日早上09:15-在下午15:00

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月17日早上09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月17日早上09:15-在下午15:00。

（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场、互联网二种表决方式的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

（六）大会的除权日：2023年5月10日（星期三）

（七）参加目标

1.在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人。凡于2023年5月10日（星期三）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会积极参加决议；不可以亲身参加现场会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（授权委托人不用为自然人股东，法人授权书附后），或者在网上投票期限内参与网上投票。

2.董事、公司监事及高管人员。

3.企业聘用律师。

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：云南昆明市呈贡区七甸街道社区云南铝业有限责任公司三楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）递交股东会决议的提案名字

此次股东会提议编号实例表

第6、7、8项提案涉及到关联方交易事宜，决议时关联企业公司股东及股东法定代理人须回避表决。与此同时，公司独立董事将于此次年度股东大会就2022年工作问题进行个人述职。

（二）公布状况

以上提案具体内容详细2023年3月22日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网里的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司2022年年度报告全文》、《云南铝业股份有限公司2022年年度报告摘要》、《云南铝业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝商业保理有限公司签订保理合作框架协议暨关联交易的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议暨关联交易的公告》等公示。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：当场备案方法为主导，针对外地公司股东可以用信件或发传真方法办理相关手续。

（二）备案时长：2023年5月16日（星期二）早上8:00-12:00；在下午13:00-17:00。

（三）备案地址：云南昆明市呈贡区七甸街道社区云南铝业有限责任公司。

（四）对受托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定：

1.公司股东列席会议：持法人代表全新营业执照副本复印件（须盖公章）、法人代表法人授权书（详见附件2，须签名并盖章）、出席人身份证件、法人代表股东账户卡、股东账户卡；

2.自然人股东列席会议：持股东账户卡、持仓证实、个人身份证登记信息；由他人列席会议的，需拥有自然人股东法人授权书（详见附件2）、身份证扫描件、受委托人个人身份证登记信息；

3.QFII：凭QFII资格证书影印件、法人授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证补办登记。

常见问题：参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

（五）大会联系电话：

通讯地址：云南昆明市呈贡区七甸街道社区云南铝业有限责任公司

邮编：650502

手机联系人：王冀奭张莉会肖伟联系方式：0871—67455923

发传真：0871—67455605电子邮件：stock@ylgf.com

（六）大会花费：参会公司股东或委托代理人吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。实际投票方式详见附件1“参与网上投票的实际操作步骤”。

五、备查簿文档

云南铝业有限责任公司第八届股东会第二十二次会议决议。

云南铝业有限责任公司股东会

2023年5月12日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，网上投票包含交易软件网络投票与互联网网络投票，依据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定，将参加网上投票的实际操作步骤提醒如下所示：

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360807

2.网络投票通称：云铝网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长:2023年5月17日的股票交易时间，即早上09:15-9:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月17日（当场股东会举办当天）早上09:15，截止时间为2023年5月17日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

1.受托人名字（名字）：

受托人拥有上市公司股份的特性数量：

2.受委托人名字：身份证号：

3.对此次股东会提议的确立网络投票建议标示（可按住表格式列报）；

未明确网络投票标示的，由委托人按自己的喜好履行投票权。

4.法人授权书发证日期：有效期：

5.受托人签字（或盖公章）：

（受托人为企业法人，理应盖上单位印章）

此次股东会提议决议建议实例表

（注：一定要对该事项挑选允许、抵制、放弃，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托）