西安瑞联新型材料有限责任公司 第三届股东会2023年第三次临时会议 决定公示

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-033

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

西安瑞联新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会2023年第三次临时性会议报告和有关材料于2023年5月5日以邮件方法送到整体执行董事、公司监事及高管人员，大会于2023年5月12日以当场融合通信方式在企业会议室召开，老总刘晓春老先生由于工作原因无法上台演讲，会议由副董刘骞峰老先生组织，此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。

此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》

伴随着OLED等新一代光通信技术的迅猛发展，液晶显示屏领域迈进完善平稳发展过程，行业增速趋于稳定。液晶屏新项目关键以生产高档单个液晶屏为主导，2022年年底至今，受今年会官方下载入口 端电子器件要求降低的危害，液晶显示屏市场需求有所放缓，对上下游光学材料的需要相对应降低，尽管目前经济形势和中下游市场的需求有一定的转暖，可是却短期内修复节奏修复水平看，企业预估目前生产能力在合理安排后基本上可遮盖近1-2年液晶屏业务体量；加上液晶屏项目开工建设，将新增固定资产折旧费用。根据上述所说情况，为了更好地维护股民权益，提升募集资金使用高效率，结合当前整体规划融合行业发展前景，经谨慎科学研究，公司拟根据市场变化情况变缓液晶屏项目的实施进展，将液晶屏项目整体做到预订可使用状态时间变长至2024年第四季度。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公示序号：2023-035）。

（二）审议通过了《关于调整科研检测中心项目实施期限的议案》

科学研究检测机构新项目拟通过配置优秀的研发质量检验机器设备，进一步提升企业显示材料、药品、电子化学品等专用型原材料的开发试验、分析测试及工艺优化水平。在工程的环节中，受今年会官方下载入口 端电子器件要求不景气及控制面板行业景气指数下降危害，短时间，显示材料特别是液晶显示屏原材料的需要慢慢由总量提高变为下降，企业预估一部分楼房做到预订可使用状态后，融合公司具有实验质量检验楼将可以满足近1-2年的技术研发和检查要求；加上项目开工建设，新增加固资及产品研发设备折旧费用将大幅上升。根据上述所说情况，为了更好地维护股民权益，提升募集资金使用高效率，结合当前整体规划融合行业发展前景，经谨慎科学研究，公司拟根据市场需求身体情况融合业务发展规划与合理布局，变缓一部分楼层装修和机器设备购买等项目主要内容进度，将项目整体做到预订可使用状态时间变长至2024年第四季度。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公示序号：2023-035）。

三、手机上网公示配件

《独立董事关于第三届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安瑞联新型材料有限责任公司股东会

2023年5月13日

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-034

西安瑞联新型材料有限责任公司

第三届职工监事2023年第二次临时会议

决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

西安瑞联新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事2023年第二次临时性会议报告和有关材料于2023年5月5日以邮件方法送到整体公司监事，大会于2023年5月12日以当场融合通信方式在企业会议室召开，会议由监事长赫雪华女性组织，此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。

此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》

职工监事觉得：公司本次调节高档液晶显示屏原材料生产制造项目的实施时限都是基于现阶段市场发展、宏观经济政策情况和项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，应该是工程建设所进行的合理调整，没有改变工程项目的投资总额、建设主体、执行位置和项目建设内容，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业、股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此次调节高档液晶显示屏原材料生产制造项目执行期限提案。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公示序号：2023-035）。

（二）审议通过了《关于调整科研检测中心项目实施期限的议案》

职工监事觉得：公司本次调节科学研究检测机构项目的实施时限合乎工程的具体情况与公司长久的营销战略，没有改变工程项目的投资总额、建设主体、执行位置和项目建设内容，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业、股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此次调节科学研究检测机构项目执行期限提案。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公示序号：2023-035）。

特此公告。

西安瑞联新型材料有限责任公司职工监事

2023年5月13日

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公示序号：2023-035

西安瑞联新型材料有限责任公司

关于调整一部分募集资金投资项目

执行时限的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

西安瑞联新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月12日举办第三届股东会2023年第三次临时会议及第三届职工监事2023年第二次临时会议，审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》《关于调整科研检测中心项目实施期限的议案》，允许企业将高档液晶显示屏原材料产业化项目（下称“液晶屏新项目”）学术科研检测机构新项目做到预订可使用状态时间变长至2024年第四季度。公司独立董事和职工监事对于该事宜发布了确立同意意见，承销商海通证券股份有限责任公司发布了无异议的审查建议，以上调节并不属于募集资金用途的变动，不用递交股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2020]1582号）允许申请注册，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,755.00亿港元，每一股股价金额为113.72元，募资总额为rmb1,995,786,000元，各类发行费额度（未税）rmb151,750,132.76元，扣减发行费后募资净收益金额为1,844,035,867.24元。

截止到2020年8月26日，企业本次发行的募资已经全部及时，且早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了《验资报告》（信大会师报字[2020]第ZA15366号）。公司及分公司按照有关规定对募资开展专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存放三方监管协议。

二、募集资金投资项目（下称“募投项目”）的现象

（一）结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布，企业募集资金投资项目的相关情况如下所示：

企业：rmb万余元

（二）结合公司2021年第二次股东大会决议表决通过的《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金加盟项目情况如下：

企业：rmb万余元

（三）结合公司2021年第五次股东大会决议表决通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》及2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》，超募资金加盟项目情况如下：

企业：rmb万余元

截止到2022年12月31日，以上募投项目及募集资金使用状况实际详细公司在2023年4月17日公布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-022）。

三、此次拟调节一部分募投项目执行时限实际情况

（一）液晶屏新项目

1、液晶屏项目简介

液晶屏项目的实施主体是企业全资子公司蒲城县海泰，坐落于蒲城县工业区内，方案新创建2个生产线以及配套辅助工程和公共服务设施，用以高档单个液晶屏等产品生产。工程项目的方案投资额为31,000.12万余元，拟采用募资30,377.00万余元，于2023年第三季度做到预订可使用状态。

2、拟调节液晶屏项目执行时限的原因和状况

伴随着OLED等新一代光通信技术的迅猛发展，液晶显示屏领域迈进完善平稳发展过程，行业增速趋于稳定。液晶屏新项目关键以生产高档单个液晶屏为主导，2022年年底至今，受今年会官方下载入口 端电子器件要求降低的危害，液晶显示屏市场需求有所放缓，对上下游光学材料的需要相对应降低，尽管目前经济形势和中下游市场的需求有一定的转暖，可是却短期内修复节奏修复水平看，企业预估目前生产能力在合理安排后基本上可遮盖近1-2年液晶屏业务体量；加上液晶屏项目开工建设，将新增固定资产折旧费用。根据上述所说情况，为了更好地维护股民权益，提升募集资金使用高效率，结合当前整体规划融合行业发展前景，经谨慎科学研究，公司拟根据市场变化情况变缓液晶屏项目的实施进展，将液晶屏项目整体做到预订可使用状态时间变长至2024年第四季度，详细如下：

3、此次拟调节液晶屏项目执行时限对企业的危害

此次针对液晶屏项目执行期限调节是企业结合当前行业发展前景及工程的具体情况所作出的谨慎确定，致力于充足合理安排募投项目商业用地、募资，确保募投项目的高品质执行，保障股民权益，有助于进一步融合公司资源，提高运营效率，没有改变募投项目的投资总额、建设主体、实施方法与投资具体内容，也不会对募投项目的实行导致实际性危害。此次调节不会有变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司的稳定生产运营造成严重不良影响，符合公司持续发展整体规划。

（二）科学研究检测机构新项目

1、科学研究检测机构项目简介

科学研究检测机构项目实施计划新创建科学研究检测机构大厦，购买有关产品研发、检测仪器，及基本建设配套辅助工程和公共服务设施等，新项目计划投资额为17,000.00万余元，拟采用募资16,963.00万余元，开发周期36个月、于2022年底做到预订可使用状态，因环境分析等多个方面因素的影响，新项目建设中主体结构基本建设、设备招标进度等都遭受一定程度危害。目前为止，此项目一部分楼房室内装修正在进行，一部分试验及质量检验机器设备已安装好。

2、拟调节科学研究检测机构项目执行时限的原因和状况

科学研究检测机构新项目拟通过配置优秀的研发质量检验机器设备，进一步提升企业显示材料、药品、电子化学品等专用型原材料的开发试验、分析测试及工艺优化水平。在工程的环节中，受今年会官方下载入口 端电子器件要求不景气及控制面板行业景气指数下降危害，短时间，显示材料特别是液晶显示屏原材料的需要慢慢由总量提高变为下降，企业预估一部分楼房做到预订可使用状态后，融合公司具有实验质量检验楼将可以满足近1-2年的技术研发和检查要求；加上项目开工建设，新增加固资及产品研发设备折旧费用将大幅上升。根据上述所说情况，为了更好地维护股民权益，提升募集资金使用高效率，结合当前整体规划融合行业发展前景，经谨慎科学研究，公司拟根据市场需求身体情况融合业务发展规划与合理布局，变缓一部分楼层装修和机器设备购买等项目主要内容进度，将项目整体做到预订可使用状态时间变长至2024年第四季度，详细如下：

3、此次拟调节科学研究检测机构项目执行时限对企业的危害

此次针对科学研究检测机构项目执行期限调节是企业结合当前行业发展前景及工程的具体情况所作出的谨慎确定，致力于有效开展资源分配，防止资源浪费现象，保障股民权益，有助于进一步融合公司资源，提高运营效率，确保募投项目的高品质执行，没有改变募投项目的投资总额、建设主体、实施方法与投资具体内容，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次调节不会有变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司的稳定生产运营造成严重不良影响，符合公司持续发展整体规划。

四、审查建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次对高档液晶显示屏原材料生产制造项目执行期限调节是结合当前行业发展前景及项目具体建设进度所作出的谨慎调节，致力于合理利用资源，符合公司和公司股东利益，工程项目的投资总额、建设主体、执行地址、项目建设内容都未发生变化，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象。决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。独董允许此次调节高档液晶显示屏原材料生产制造项目执行期限提案。

公司本次对科学研究检测机构项目执行期限调节是结合公司业务发展规划的需求及为了方便提高财产利用效率所做出的谨慎确定，符合公司和公司股东利益，工程项目的投资总额、建设主体、执行地址、项目建设内容都未发生变化，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象。决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。独董允许此次调节科学研究检测机构项目执行期限提案。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次调节高档液晶显示屏原材料生产制造项目的实施时限都是基于现阶段市场发展、宏观经济政策情况和项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，应该是工程建设所进行的合理调整，没有改变工程项目的投资总额、建设主体、执行位置和项目建设内容，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业、股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此次调节高档液晶显示屏原材料生产制造项目执行期限提案。

公司本次调节科学研究检测机构项目的实施时限合乎工程的具体情况与公司长久的营销战略，没有改变工程项目的投资总额、建设主体、执行位置和项目建设内容，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业、股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此次调节科学研究检测机构项目执行期限提案。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：瑞联新材此次一部分募投项目推迟事宜早已瑞联新材第三届股东会2023年第三次临时会议、第三届职工监事2023年第二次临时会议表决通过，瑞联新材单独董事和监事会发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定的需求，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，不存在损害企业、股东利益的情形。承销商对瑞联新材此次一部分募投项目推迟事宜情况属实。

五、手机上网公示配件

（一）《独立董事关于第三届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施期限的核查意见》。

特此公告。

西安瑞联新型材料有限责任公司股东会

2023年5月13日