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五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-045
债卷帮买：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总肖洋老先生上台演讲，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次大会；企业整体管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估2023年度担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关变更注册资本并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关竞选第二届股东会非独立董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案9、提案11为特别决议议案，得到列席会议股东或股东代表所拥有表决权的2/3之上决议通告。所有提案均一致通过。
2、此次会议议案6、提案7、提案9、提案10、提案12对此中小股东决议问题进行独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：卢沙莉、张佳莉
2、律师见证结果建议：
贵司此次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及决议程序流程等事项，均达到法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会所申请的决定真实有效。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会
2023年5月13日
●手机上网公示文档
国浩律师（杭州市）公司有关五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书
●上报文档
五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司2022年年度股东大会决定
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