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博敏电子有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603936证券简称：博敏电子公示序号：临2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月12日
(二)股东会举办地点：广东省梅州市经济开发试点区广源工业园区B区企业一楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总徐缓老先生组织，大会以当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加6人，在其中独董洪芳女性、崔荣军老先生因为工作原因无法亲身出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理黄晓丹女性出席本次股东会；企业一部分高管人员出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关确定2022本年度董事酬劳的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定2022本年度监事酬劳的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议第5项提案为特别决议议案，该提案已经获得参加当场和网上投票股东（含股东代表）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。其他提案均是普通决议提案，已经获得参加当场和网上投票股东（含股东代表）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：沈琦雨、李翼
2、律师见证结果建议：
信达律师认为：公司本次年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，亦合乎现行标准《公司章程》的相关规定，参加或列席工作人员资质、召集人资质合理合法、合理，此次年度股东大会的决议程序合法，大会所形成的《博敏电子股份有限公司2022年年度股东大会决议》合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、博敏电子有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、广东省信达法律事务所有关博敏电子有限责任公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
博敏电子有限责任公司
股东会
2023年5月13日
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