成都柯利达装饰设计有限责任公司 有关举办2022年度业绩说明会的通知

证券代码：603828证券简称：柯利达序号：2023-025

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年6月8日（星期四）在下午14:00-15:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年6月1日(星期四)至6月7日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zqb@kldzs.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

成都柯利达装饰设计有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年经营业绩、经营情况，企业计划于2023年6月8日在下午14:00-15:00举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方法举办，企业将对于2022年经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年6月8日在下午14:00-15:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总：顾益明老先生

经理：鲁崇明老先生

董事长助理：何利民老先生

财务经理：孙振华老先生

独董：戚金正女性

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年6月8日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年6月1日(星期四)至6月7日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zqb@kldzs.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

1、手机联系人：殷莉、褚晓雨

2、手机：0512-68257827

3、发传真：0512-68257827

4、电子邮箱：zqb@kldzs.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

成都柯利达装饰设计有限责任公司股东会

二二三年五月十三日

证券代码：603828证券简称：柯利达公示序号：2023-026

成都柯利达装饰设计有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月2日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月2日14点00分

举办地址：苏州市高新区运河路99号柯利达设计开发核心401会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月2日

至2023年6月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次股东会也将征求公司独立董事2022年度个人工作总结

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1、3、4、5、7、8、9、10早已2023年4月28日公司召开的第四届董事会第三十五次会议审议根据，提案2、4、6、7、8、11早已企业第四届职工监事第二十四次会议表决通过。详细公司在2023年4月29日发表上海市区交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：8

3、对中小股东独立记票的议案：4、5、8、9、10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年5月31日早上9:00—11:30，在下午13:00—17:00；

2、备案方法：

（1）公司股东持个股账户、营业执照副本复印件、加盖公章法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证补办登记；

（2）法人股东持身份证、个股账户；受权授权委托人持本人身份证、法人授权书、受托人个股账户申请办理登记

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“股东会”字眼。

（4）出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件

3、备案地址：

成都柯利达装饰设计有限责任公司证券事务部

详细地址：苏州市高新区邓尉路6号

手机联系人：殷莉、褚晓雨

手机：0512-68257827

发传真：0512-68257827

电子邮箱：zqb@kldzs.com

邮政编码：215011

六、其他事宜

1、此次股东会的开会时间大半天，拟列席会议股东自行安置吃住、交通费；

2、列席会议股东请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

成都柯利达装饰设计有限责任公司股东会

2023年5月13日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档：建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

成都柯利达装饰设计有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月2日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相同的网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：