奥普家居有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：603551证券简称：奥普家居公示序号：2023-034

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月12日

(二)股东会举办地点：浙江省杭州市经济开发区21号街道210号奥普家居有限责任公司会议厅

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总FangJames组织。交流会采用当场与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加7人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人，逐一表明未参加公司监事以及原因；

3、企业董事长助理李洁女性参加了此次会议，企业别的管理层均出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：关于企业2022年年报及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：关于企业2022本年度股东分红的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关聘任会计事务所的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：关于企业2023年度执行董事薪资的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：关于企业及分公司2023年度综合授信的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪资的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

1、关于企业换届非独立董事的议案

2、关于企业换届独董的议案

3、关于企业换届公司监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

此次股东会提案是一般决议事宜，已经获得列席会议股东及公司股东委托代理人所持有效表决权的1/2之上表决通过，在其中提案6、10、11、12，拥有企业股票的董事长及拟提名的执行董事、公司监事回避表决。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：国浩（杭州市）法律事务所

侓师：杨北杨、楼晴昊

2、律师见证结果建议：

奥普家居有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结果显示合理合法、合理。

特此公告。

奥普家居有限责任公司股东会

2023-05-13

●手机上网公示文档

《国浩律师（杭州）事务所关于奥普家居股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603551证券简称：奥普家居公示序号：2023-036

奥普家居有限责任公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

奥普家居有限责任公司(下称“企业”)第三届职工监事第一次会议于2023年5月5日以邮件方法下达通知和会议材料，并且于2023年5月12日以实地方法举办。例会应参加公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人，经整体公司监事一同举荐，此次会议由公司监事鲁华峰老先生组织。此次监事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次监事会会议产生如下所示决定：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

依据《公司法》《公司章程》等的有关规定，为了满足企业具体运营管理必须，确保企业第三届职工监事各项工作顺利进行，公司监事会允许竞选鲁华峰先生为企业第三届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日起计算。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公示序号：2023-037）。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

奥普家居有限责任公司职工监事

二零二三年五月十二日

证券代码：603551证券简称：奥普家居公示序号：2023-035

奥普家居有限责任公司

第三届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

奥普家居有限责任公司(下称“企业”)第三届股东会第一次会议于2023年5月12日以实地方法举办。经整体执行董事允许，此次会议免除通告时间期限。例会应参加执行董事7人，真实列席会议的执行董事7人。整体执行董事一同举荐执行董事FangJames老先生组织此次会议。此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次董事会会议产生如下所示决定：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经股东会决议，董事会竞选FangJames出任企业第三届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公示序号：2023-037）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经股东会决议，竞选FangJames、方胜康、吴兴杰、刘文龙、李井奎、顾林为发展战略委员会委员然后由FangJames出任主委；竞选顾林、李井奎、王强为提名委员会委员会然后由顾林出任主委：竞选王强、李井奎、顾林为审计委员会委员会然后由王强出任主委；竞选李井奎、顾林、王强为薪酬与考核委员会委员会然后由李井奎出任主委；之上委员会任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公示序号：2023-037）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经股东会决议，董事会允许聘用方胜康为总经理；吴兴杰为公司发展常务副总经理；方国樑为公司副总经理；张心予为公司发展高级工程师；刘文龙为公司副总经理、财务经理；李洁女性出任企业董事长助理；之上高管人员任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公示序号：2023-37）。

独董已对该提案发布确立赞同的单独建议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经股东会决议，股东会允许聘用吴婧昉为公司审计部责任人，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公示序号：2023-037）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

奥普家居有限责任公司股东会

二零二三年五月十二日

证券代码：603551证券简称：奥普家居公示序号：2023-037

奥普家居有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员和其它工作人员的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

奥普家居有限责任公司（下称“企业”）依据《公司法》《公司章程》等有关规定于2023年5月4日在企业会议室召开了职代会，经参会职工监事决议，竞选了王春柳女性为公司发展第三届职工监事职工代表监事。主要内容详细企业2023年5月5日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于换届选举监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-033）。

公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》《关于公司换届选举监事的议案》，选举产生了董事会第三届非独立董事、独董、职工监事第三届非职工代表监事。同一天，公司召开第三届股东会第一次会议及第三届职工监事第一次会议。第三届股东会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《有关聘用公司审计部负责人提案》，第三届职工监事第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届股东会老总、股东会专门委员会委员会、第三届监事长并聘用了高管人员和其他一些工作人员。

董事会、职工监事的换届及聘用高管人员和其它工作人员的工作中已经完成，详情如下：

一、第三届股东会构成状况

非独立董事：FangJames（老总）、方胜康、吴兴杰、刘文龙

独董：李井奎、王强、顾林

二、第三届股东会专门委员会构成状况

战略委员会：FangJames（主委）、方胜康、吴兴杰、刘文龙、李井奎、顾林

提名委员会：顾林（主委）、李井奎、王强

审计委员会：王强（主委）、李井奎、顾林

薪酬与考核委员会：李井奎（主委）、顾林、王强

三、第三届职工监事构成状况

监事会成员：鲁华峰（监事长）、曾海平、王春柳（职工代表监事）

四、企业聘用高管人员、董事长助理及其它人员信息

经理：方胜康

常务副总经理：吴兴杰

总经理兼财务经理：刘文龙

副总：方国樑

高级工程师：张心予

董事长助理：李洁

审计处责任人：吴婧昉

董事、股东会专门委员会委员会、公司监事、高管人员和其它工作人员的任职期三年，与企业第三届股东会、第三届职工监事任职期一致。以上工作人员的个人简历详细下文配件。

董事长助理联系电话如下所示：

通讯地址：浙江省杭州市经济开发区21号街道210号

联系方式：0571-88177925

传真号码：0571-88172888转1213

联系邮箱：aupuzqb@aupu.net

五、备查簿文档

（一）企业2022年年度股东大会决定；

（二）企业2023年第一次职代会会议决议；

（三）公司独立董事有关第三届股东会第一次会议相关事宜自主的建议；

（四）企业第三届股东会第一次会议决议；

（五）企业第三届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

奥普家居有限责任公司股东会

二零二三年五月十二日

配件：执行董事、公司监事、高管人员及其它人员简历

（1）FangJames老先生

FangJames老先生，原中文名字为方杰，奥普卫厨创始人之一，澳大利亚国籍，1964年8月出世，本科文凭。FangJames老先生担任过杭州侨商协会主席，并得到第一届华侨华人专业人员优秀自主创业奖。FangJames老先生曾先后任上海师大老师，澳洲LIGHTUP灯具公司经理，自1993年起出任杭州市奥普电器有限公司董事长，自2004年起出任董事长。2017年6月迄今出任董事长。

截至本公告公布日，FangJames和方胜康（系堂亲关联）为公司一同控股股东，FangJames、方胜康、方莹莹（方胜康的女儿）、吴兴杰（方胜康之姑爷）为一致行动人。FangJames老先生未立即持有公司股份；根据公司控股股东TricoscoLimited拥有105,302,491股，占公司总总股本26.21%。

FangJames老先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（2）方胜康先生

方胜康先生，奥普卫厨创始人之一，我国香港籍，1953年2月出世，大专文凭，浙江高级会计师，杭州第十届人民代表，曾获杭州劳模头衔。方胜康先生曾担任杭州市华光家用冰箱厂场长，自1993年起出任杭州奥普电器有限公司执行董事，自2004年起出任企业董事兼总经理。2017年6月迄今出任企业董事兼总经理。

截至本公告公布日，方胜康和FangJames为公司一同控股股东，方胜康、FangJames、方莹莹、吴兴杰为一致行动人。方胜康先生立即持有公司股份958,530股，占公司总总股本0.24%；根据公司控股股东TricoscoLimited拥有109,404,217股，占公司总总股本27.24%。

方胜康先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（3）吴兴杰老先生

吴兴杰老先生，中国籍，无海外居留权，1981年6月出世，博士学历。吴兴杰老先生曾先后任深圳金涌泉投资基金管理企业私募基金经理，杭州奥普博朗尼卫厨科技公司经理助理，2013年进入公司，任董事长助理，2014年6月逐渐任公司老总。2017年6月迄今任董事、常务副总经理。

截至本公告公布日，吴兴杰、FangJames、方胜康、方莹莹为一致行动人，吴兴杰老先生立即持有公司股份24,740,113股，占公司总总股本6.16%。

吴兴杰老先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（4）刘文龙老先生

刘文龙老先生，中国籍，无海外居留权，1976年10月出世，本科文凭，非执业注册会计。刘文龙老先生曾先后任济南市轻骑摩托车有限责任公司会计主管、浙江省华泰绸缎有限责任公司财务主管，2004年6月进入公司，任财务经理。2017年6月迄今任董事、副总、财务经理。

截至本公告公布日，刘文龙老先生立即持有公司股份607,157股，占公司总总股本0.15%。刘文龙先生与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

刘文龙老先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（5）李井奎老先生

李井奎老先生，中国籍，无海外居留权，1978年1月出世，西方经济博士学历，曾先后担任浙江财经大学经济发展学生老师、浙江工商大学经济发展教授、研究生导师。

截至本公告公布日，李井奎老先生未持有公司股份。李井奎先生与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

李井奎老先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（6）王强老先生

王强老先生，中国籍，无海外居留权，1977年5月出世，会计学博士文凭，曾先后担任常州大学国际商学院副教授职称、二级教授，浙江财经大学副教授职称、二级教授、协同教授。现阶段与此同时担任横店影视、浙江龙盛、南都物业及宋都股份的独董。

截至本公告公布日，王强老先生未持有公司股份。王强先生与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

王强老先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（7）顾张先生

顾林，中国籍，无海外居留权，1968年6月出世，工业生产自动化机械专业大专文凭，曾先后担任浙江省质量体系审核核心技术规划部副部长、国家注册品质审查员、浙江省方方正正质量检验有限公司副总经理、浙江电器产品研究室有限公司副总经理、浙江电器产品协会副秘书长。

截至本公告公布日，顾张先生未持有公司股份。顾张先生与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

顾张先生，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（8）方国樑老先生

方国樑老先生，1959年3月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，喜获中级经济师头衔。方国樑老先生2004年添加奥普卫厨，先后担任江苏省分公司总经理、销售总监。2017年6月迄今出任奥普家居副总。

截至本公告公布日，方国樑老先生立即持有公司股份218,787股，占公司总总股本0.05%。方国樑先生与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

方国樑老先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（9）张心予老先生

张心予老先生，中国籍，无海外居留权，1985年12月出世，医生硕士学历。张心予老先生担任过(株)小糸制作所原材料研究者，松下家电（我国）有限责任公司原材料科长，2017年添加奥普家居有限责任公司，先后担任材料研发核心主管、科学研究院助手；在职企业研究所执行院长。

截至本公告公布日，张心予老先生立即持有公司股份238,585股，占公司总总股本0.06%。张心予先生与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

张心予老先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（10）鲁华峰老先生

鲁华峰老先生，中国籍，无海外居留权，1972年11月出世，本科文凭。鲁华峰老师曾先后担任杭州化工厂轻工业企业销售员；杭州市博可生物科技有限公司市场经理；2002年添加杭州奥普电器有限公司，出任销售管理部总经理；2012年添加奥普卫厨，先后担任销售管理部主管，在职企业国家商务部副总监。

截至本公告公布日，鲁华峰老先生立即持有公司股份66,345股，占公司总总股本0.02%。鲁华峰先生与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

鲁华峰老先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（11）曾海平先生

曾海平先生，中国籍，无海外居留权，1977年10月出世，研究生文凭。担任过伊莱克斯（杭州市）电器产品有限责任公司技术工程师，2006年进入公司，出任技术工程师，在职企业质量管理处主管。

截至本公告公布日，曾海平先生立即持有公司股份88,422股，占公司总总股本0.02%。曾海平先生与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

曾海平先生未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（12）王春柳女性

王春柳女性，中国籍，无海外居留权，1980年11月出世，本科文凭。王春柳女性2001年添加杭州奥普电器有限公司，出任行政助理；2012年添加奥普卫厨，先后担任行政经理、行政办公室主任助理，在职企业董事会办公室负责人。

截至本公告公布日，王春柳女性立即持有公司股份37,145股，占公司总总股本0.01%。王春柳女性与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

王春柳女性未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（13）李洁女性

李洁，1979年10月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。曾担任浙江省昱辉阳光能源有限责任公司经理助理，杭州奥普卫厨科技有限公司投资部主管。在职奥普家居有限责任公司董事长助理。

截至本公告公布日，李洁女性立即持有公司股份132,634股，占公司总总股本0.03%。李洁女性与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

李洁女性未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。

（14）吴婧昉女性

吴婧昉女性，1989年9月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2011年8月上岗我们公司。先后担任财务专员、会计主管，财务部门总经理，财务部经理，2022年8月迄今任公司审计部责任人。

截至本公告公布日，吴婧昉女性未立即持有公司股份。吴婧昉女性与持有公司5%之上股权股东、企业的许多执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

吴婧昉女性未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的任职要求。