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中国西电电气设备有限责任公司 第四届董事会第十四次会议决议公示
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证券代码：601179证券简称：中国西电公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中国西电电气设备有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十四次大会（下称“此次会议”）经整体董事和监事允许，免除大会提前告知时间。此次会议于2023年5月11日以邮件形式传出会议报告，于2023年5月12日以通讯表决方法举办，此次会议应参加执行董事6人，实到参加执行董事6人。此次会议的举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
此次会议通过合理决议，产生下列决定：
一、审议通过了有关注册分公司的议案
决议结论：允许6票、抵制0票、放弃0票，表决通过。
允许成立公司广州分公司、北京公司。
二、审议通过了有关撤销2022年年度股东大会一部分提案的议案
决议结论：允许6票、抵制0票、放弃0票，表决通过。
为了更好的控制公司金融衍生业务风险性，强化对企业带息债务体量的管理方法，根据企业2023年运营实际需要及其公司战略发展必须，根据审慎性标准，允许撤销《关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于2023年度融资额度的议案》提交公司2022年年度股东大会决议。除了以上撤销提案外，公司在2023年4月28日公示原股东大会通知事宜不会改变。
特此公告。
中国西电电气设备有限责任公司
股东会
2023年5月13日
证券代码：601179证券简称：中国西电公示序号：2023-025
中国西电电气设备有限责任公司有关
2022年年度股东大会撤销一部分提案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：2022年年度股东大会
2.股东会举办时间：2023年5月18日
3.股东会除权日：
二、撤销提案的说明
1.撤销提案名字
2.撤销提案缘故
为了更好的控制公司金融衍生业务风险性，强化对企业带息债务体量的管理方法，根据企业2023年运营实际需要及其公司战略发展必须，根据审慎性标准，公司在2023年5月12日举办第四届董事会第十四次大会，审议通过了《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》，确定撤销《关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》《关于2023年度融资额度的议案》提交公司2022年年度股东大会决议。
三、除了以上撤销提案外，于2023年4月28日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、撤销提案后股东会的相关情况
1.当场股东会举办时间、时间地点
举办日期：2023年5月18日9点30分
举办地址：西安天翼新商务宾馆（西安市莲湖区西二环南段281号）
2.网上投票的系统软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3.除权日
原通知股东会除权日不会改变。
4.股东会提案和网络投票股东类型
1.各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案已获得企业第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第五次会议审议根据，具体事宜参照2023年4月21日刊登于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的通知。
2.特别决议提案：无
3.对中小股东独立记票的议案：4、6、8、10、11
4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：6
应回避表决的相关性股东名称：我国电力装备投资有限公司、GESMALLWORLD（SINGAPORE）PTELTD.
5.涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
配件：法人授权书
中国西电电气设备有限责任公司股东会
2023年5月13日
配件
法人授权书
中国西电电气设备有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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