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南京市佳力图机房环境技术股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-069
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年05月12日
(二)股东会举办地点：南京市江宁经济开发区苏源大路88号南京市佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长何根张先生组织，此次会议以当场网络投票和网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举。在其中：出席本次股东会现场会议股东及股东代表以无记名决议的形式对此次股东大会通知中列明的事项展开了投票选举，并进行监票、记票，待网上投票结论出示后，监票人、计票人、记录侓师对公开投票进行统计，节目主持人现场公布了决议结论。此次股东会的表决方式、决议程序流程及决议结论合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，到场4人，未亲身列席会议的副董罗威德老先生、执行董事潘乐陶先生、执行董事王凌云老先生、执行董事杜明伟老先生、独董丛宾老先生均因工无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，未亲身列席会议的公司监事陈海明老先生、公司监事许海进老先生均因工无法出席本次大会；
3、董事长助理高健先生列席会议；总经理李林达老先生列席会议、总经理兼财务经理叶丽娅女性列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关修改公司章程及申请办理工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案2为特别决议提案，该提案已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
2、此次会议审议的所有提案均对中小股东开展独立记票。
3、此次会议审议的议案不属于关系公司股东逃避。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（南京市）公司
侓师：郑华菊、梁楷
2、律师见证结果建议：
国浩律师（南京市）法律事务所觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员及会议召集人资格真实有效，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2023年5月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事签字的股东会议决议
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