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新疆天业有限责任公司有关“天业可转债” 预估开启转股价格调整要求的提示性公告
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证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2023-045
债卷编码：110087债卷通称：天业可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股票号：600075
●股票简称：新疆天业
●债卷编码：110087
●债卷通称：天业可转债
●转股价格：6.90元/股
●股权转让时长：2022年12月29日至2028年6月22日
新疆天业有限责任公司（下称“企业”）个股自2023年4月21日至2023年5月12日已经有十三个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%（即5.865元/股），存有开启《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）所规定的转股价格往下调整标准的概率。若开启调整标准，企业将在触发机制当天召开董事会决议是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定，现就企业很有可能开启可转换公司债券（下称“可转换债券”）转股价格往下调整标准相关情况公告如下：
一、可转债发行发售概述
（一）基本概况
经中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]785号）的审批，公司在2022年6月23日发行了3,000万多张（300股票跌停）可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额300,000万余元，时限6年，债券的收益率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海交易所自律监管认定书[2022]188号文允许，企业300,000万余元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“天业可转债”，债卷编码“110087”。
（二）转股价格调节状况
根据相关标准及企业《募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“天业可转债”自2022年12月29日起可转换为企业股票，初始转股价格为6.90元/股。
到目前为止，“天业可转债”转股价格为6.90元/股。
二、转股价格往下修正条款
结合公司《募集说明书》的承诺，“天业可转债”转股价格往下修正条款如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的净资产和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日和中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关很有可能开启转股价格往下调整要求的详细说明
2022年10月20日,“天业可转债”开启《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。公司在2022年10月20日召开董事会，决议不打算履行往下调整“天业可转债”转股价格的权力，并且在股东会表决通过的时候起6个月（即2022年10月21日至2023年4月20日），如再度开启“天业可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（自2023年4月21日起重算），若再度开启转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“天业可转债”的转股价格往下调整支配权。详细公司在2022年10月21日公布的临2022-068号《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。
自2023年4月21日至2023年5月12日，企业股票已经有十三个交易日收盘价格小于本期转股价格6.90元/股的85%，即5.865元/股，存有开启《募集说明书》中合同约定的转股价格往下修正条款的概率。
若开启调整标准，企业将结合公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“天业可转债”转股价格往下修正条款当天召开董事会决议是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
四、其他事宜
投资人如果需要掌握“天业可转债”的其他一些具体内容，请查阅企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及相关信息公开新闻媒体公布的《募集说明书》。
特此公告
新疆天业有限责任公司股东会
2023年5月12日
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