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重庆市正川医药包装材料有限责任公司 第四届董事会第六次会议决议公示
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证券代码：603976证券简称：正川股份公示序号：2023-028
债卷编码：113624债卷通称：正川可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
重庆市正川医药包装材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月7日以电话等方式向各位执行董事发出举办第四届董事会第六次大会工作的通知。大会于2023年5月12日以当场融合通信方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参与执行董事8名，具体参与执行董事8名。
此次会议由老总邓勇老先生集结和组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》等有关法律、行政规章及其《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，大会的集结、举办真实有效。
二、董事会会议决议状况
1、大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》
候选人陈激洋老先生（个人简历附后）为公司发展第四届董事会执行董事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届董事会任期届满之日起计算。
公司独立董事对该提案发布了单独建议，详细企业在规定信息公开新闻中公布的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。
该提案要递交企业股东大会审议。
特此公告。
重庆市正川医药包装材料有限责任公司股东会
2023年5月13日
配件：陈激洋老先生个人简历
陈激洋：1988年3月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2009年至2014年，就职陆逊梯卡华宏（东莞市）眼镜有限公司工业工程师、生产经理；2015年至2017年，任百亚国际性有限责任公司质量经理；2017年至2019年任重庆市亚美欧眼镜有限公司精益生产管理主管；2019年至迄今，列任正川股份瓶塞生产基地生产主管、场长、经理助理等职。
证券代码：603976证券简称：正川股份公示序号：2023-029
重庆市正川医药包装材料有限责任公司有关2022年年度股东大会提升临时性提议的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2022年年度股东大会
2.股东会举办时间：2023年5月23日
3.除权日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：邓秋晗
2.提议程序流程表明
企业已经在2023年4月27日公示了股东会举办通告，直接或是总计拥有3.65%股权股东邓秋晗，在2023年5月12日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
建议将企业第四届董事会第六次会议审议申请的《关于选举公司董事的议案》提交公司2022年年度股东大会决议。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月27日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月23日15点00分
举办地址：重庆市北碚区水土资源高新科技产业基地云汉大路5号附33号正川永成研发楼三楼会议厅
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月23日
至2023年5月23日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上第1-8项提案早已企业第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第四次会议表决通过，并且于2023年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）中进行公布；第9项提案早已企业第四届董事会第六次会议审议根据，于2023年5月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）中进行公布。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：4、5、7、8、9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
重庆市正川医药包装材料有限责任公司股东会
2023年5月13日
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件：法人授权书
法人授权书
重庆市正川医药包装材料有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月23日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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