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东信和平科技发展有限公司 有关公司独立董事任期届满离职的公示
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证券代码：002017证券简称：东信和平公示序号：2023-18
公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技发展有限公司（下称“企业”）股东会近日接到独董邓川老先生递交书面离职报告，申请办理辞掉企业第七届股东会独董及股东会有关专门委员会的职位。依据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，独董续任时长不能超过六年。公司独立董事邓川老先生自2017年5月16日起出任公司独立董事，至2023年5月15日持续出任公司独立董事满六年。邓川老先生离职后，将辞去企业一切职位。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，邓川先生离职可能导致公司独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一，且独董里没有会计学专业人员。因而，邓川先生离职报告将于企业股东会投票选举新一任独董后起效。在这段时间，邓川老先生仍将继续执行公司独立董事及股东会有关专业委员会的工作职责。企业将按有关规定，及时完成独董的改选工作中。
截止到本公告公布日，邓川老先生未拥有我们公司股权，不会有理应执行而不履行的承诺事项。邓川老先生在担任公司独立董事期内尽职履责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司及股东会对邓川老师在任职期为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东信和平科技发展有限公司
股东会
二○二三年五月十三日
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